Resultados de búsqueda para dinero ilícito

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News Article Propone UIF crear grupo de trabajo México-UE contra lavado de dinero
Santiago Nieto refrendó el compromiso del país para cumplir con los estándares mundiales del Grupo de Acción Financiera.
Ubicado en 2021 / 05 / 11
News Article Investiga FGR a candidatos del PRI y MC al gobierno de Nuevo León
Se trata de Samuel García (MC) y Adrián de la Garza (PRI) quienes son investigados por presuntos delitos electorales.
Ubicado en 2021 / 05 / 10
News Article Niegan amparo a Gil Zuarth para no ser investigado
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el juzgado dejó sin efecto el requerimiento de suspender cualquier solicitud de información que la UIF pueda pedir a la CNBV.
Ubicado en 2021 / 05 / 09
News Article Se alista el rescate de planta coquizadora de Pemex en Tula
Inversión de 2 mil 500 mdd; sigue adelante la "limpia" en la petrolera y CFE, subraya el Ejecutivo.
Ubicado en 2021 / 05 / 07
News Article Sección Instructora de la Cámara aprueba desafuero de Cabeza de Vaca
Se archivaron los casos de Mauricio Toledo y Benjamín Saúl Huerta Corona.
Ubicado en 2021 / 04 / 28
News Article Esposa de ex gobernador de BC acuerda devolver al DIF 6mdp robados
Brenda Ruacho es pareja del panista Francisco Vega.
Ubicado en 2021 / 04 / 23
News Article Propone Mauricio Kuri impulsar reforma fiscal en Querétaro
El candidato panista al gobierno señaló que de ganar manejará la administración pública como una empresa. Dijo que trabajaría junto con la federación.
Ubicado en 2021 / 04 / 22
News Article INE ratifica dejar sin candidaturas a Salgado y Morón
Impugnaremos de nuevo ante el TEPJF: Morena y el guerrerense. Votación de 6 a 5; "atentar contra la fiscalización" fue el argumento.
Ubicado en 2021 / 04 / 14
News Article Alista la FGR expedientes contra Cordero, Anaya y Vega Casillas
Operaciones con recursos de origen ilícito y cohecho, entre los cargos.
Ubicado en 2021 / 04 / 10
News Article Imputa UIF riqueza ilegal y lavado a tres ex senadores de AN
Lavalle ya está en el Reclusorio Norte por el caso Pemex-Odebrecht. Gil Zuarth y el gobernador de Tamaulipas, los otros implicados.
Ubicado en 2021 / 04 / 10