Resultados de búsqueda para dinero ilícito

RSS Suscribirse a una fuente RSS siempre actualizada.

147 elementos que coinciden con sus términos de búsqueda
Filtrar los resultados.
Tipo de elemento




Nuevos elementos desde



Ordenar por date (newest first · relevancia · alfabéticamente
News Article Detienen a presunta involucrada en delitos de extorsión agravada
La Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro dijo que se acreditó el delito de Fernanda “N”, por lo que fue trasladada a Santa Martha Acatitla.
Ubicado en 2021 / 08 / 04
News Article Detienen a tres con más de 48 mil dólares en Matamoros
Personal de la Sedena y del SAT aprehendieron a los tres ocupantes de un vehículo en la la Base de Operaciones Móviles “Los Indios”, de este municipio luego de hallar paquetes de dinero ocultos en su interior.
Ubicado en 2020 / 02 / 03
News Article Detienen al jefe de la Policía Nacional de Honduras por lavado
Leonel Luciano Sauceda no pudo justificar movimientos en 13 cuentas bancarias a su nombre por más de medio millón de dólares.
Ubicado en 2020 / 02 / 11
News Article Detienen al jefe de la unidad antisecuestros de Zacatecas
Intentaba huir a Texas. Lo acusan de enriquecimiento ilícito, lavado y asociación delictuosa.
Ubicado en 2020 / 09 / 14
News Article Diputados del PAN preparan denuncia contra Pío López Obrador
A través de un comunicado, la bancada panista señaló que solicitará que se indague la presunta comisión de peculado, peculado electoral, desvío de recursos públicos, entre otros delitos.
Ubicado en 2020 / 08 / 21
News Article Dos priístas promueven amparo contra congelamiento de sus cuentas
Israel Betanzos Cortés, líder del 'tricolor' en CDMX, y Tonatiuh González Case, coordinador del mismo en el Congreso local, están acusado de lavado de dinero.
Ubicado en 2021 / 07 / 19
News Article Elecciones en EU, un parteaguas en la relación con México: Bárcena
La embajadora señaló que el gobierno mexicano trabajará con el de EU, independientemente de quién triunfe en la elección porque ambos países “tienen intereses permanentes y una agenda complejísima”.
Ubicado en 2020 / 10 / 15
News Article En 10 estados, 71% de las armas ilegales que ingresaron en una década
Según datos oficiales y de ONG, miles las tiene el hampa, incluso algunas de las fuerzas armadas. El tráfico se hace por las rutas de la droga.
Ubicado en 2020 / 01 / 02
News Article Espera la FGR el aval judicial para capturar a Videgaray
Lo liga a los sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto. Varias pesquisas contra Emilio Zebadúa por lavado y enriquecimiento ilícito.
Ubicado en 2020 / 11 / 04
News Article Esposa de ex gobernador de BC acuerda devolver al DIF 6mdp robados
Brenda Ruacho es pareja del panista Francisco Vega.
Ubicado en 2021 / 04 / 23