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Denuncia la UIF a banda de mexicanos y rumanos clonadores de tarjetas
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Los acusa de lavar dinero mediante la compra de bienes inmuebles y utilizar esquema de empresas factureras en la Riviera Maya.
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2021
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INE y UIF amplían colaboración para fiscalizar campañas políticas
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Agilizarán el intercambio de información relacionada con dinero ilícito que pudiera ser utilizado por partidos o canndidatos.
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Si devuelve "todo", Ancira podría obtener criterio de oportunidad: Gobierno
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Con avalúos, un proceso legal sólido y la devolución de lo que le dio Pemex sí se le daría tal opción para su libertad, dijo la secretaria Sánchez Cordero.
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Decomisan puntas, celulares y hasta un tucán en operativos en 2 penales
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No se encontraron armas de fuego en los reclusorios Sur y Oriente.
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2021
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SSC realiza operativos en reclusorios Sur y Oriente
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Los uniformados buscaron objetos y sustancias no permitidas dentro de los centros penitenciarios.
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Niega EU fabricación de delitos; son cargos falsos: Cienfuegos
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El Ministerio Público divulga el proceso que efectuó a partir de los indicios aportados por la DEA.
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“En ‘tomas’ de casetas, pérdidas por más de 7 mil mdp en 2 años”
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Concesionarios: la enmienda para sancionar esa actividad, positiva. “Castiga actos de delincuencia organizada, no de protesta social”.
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2020
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Acusan de lavado a ex dueño del Puebla y a líder del PVEM
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Crearon entramado para ocultar millonarios recursos ilícitos: UIF. El empresario textilero Ricardo Henaine y su hijo Roberto, ligados.
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2020
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Rechaza Monreal que reforma a ley del BdeM vulnere su autonomía
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Inexactos, dichos de Díaz de León, señala el senador. Aclaró que el objetivo es fortalecer la economía de las familias que reciben remesas.
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Busca Juan Carlos I regularizar su situación fiscal
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Entre los fondos económicos que pretende regularizar están las tarjetas bancarias opacas que habría utilizado él y una parte de la Familia Real.
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