Resultados de búsqueda para dinero ilícito

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News Article Denuncia la UIF a banda de mexicanos y rumanos clonadores de tarjetas
Los acusa de lavar dinero mediante la compra de bienes inmuebles y utilizar esquema de empresas factureras en la Riviera Maya.
Ubicado en 2021 / 02 / 12
News Article INE y UIF amplían colaboración para fiscalizar campañas políticas
Agilizarán el intercambio de información relacionada con dinero ilícito que pudiera ser utilizado por partidos o canndidatos.
Ubicado en 2021 / 02 / 08
News Article Si devuelve "todo", Ancira podría obtener criterio de oportunidad: Gobierno
Con avalúos, un proceso legal sólido y la devolución de lo que le dio Pemex sí se le daría tal opción para su libertad, dijo la secretaria Sánchez Cordero.
Ubicado en 2021 / 02 / 05
News Article Decomisan puntas, celulares y hasta un tucán en operativos en 2 penales
No se encontraron armas de fuego en los reclusorios Sur y Oriente.
Ubicado en 2021 / 02 / 04
News Article SSC realiza operativos en reclusorios Sur y Oriente
Los uniformados buscaron objetos y sustancias no permitidas dentro de los centros penitenciarios.
Ubicado en 2021 / 02 / 03
News Article Niega EU fabricación de delitos; son cargos falsos: Cienfuegos
El Ministerio Público divulga el proceso que efectuó a partir de los indicios aportados por la DEA.
Ubicado en 2021 / 01 / 17
News Article “En ‘tomas’ de casetas, pérdidas por más de 7 mil mdp en 2 años”
Concesionarios: la enmienda para sancionar esa actividad, positiva. “Castiga actos de delincuencia organizada, no de protesta social”.
Ubicado en 2020 / 12 / 17
News Article Acusan de lavado a ex dueño del Puebla y a líder del PVEM
Crearon entramado para ocultar millonarios recursos ilícitos: UIF. El empresario textilero Ricardo Henaine y su hijo Roberto, ligados.
Ubicado en 2020 / 12 / 14
News Article Rechaza Monreal que reforma a ley del BdeM vulnere su autonomía
Inexactos, dichos de Díaz de León, señala el senador. Aclaró que el objetivo es fortalecer la economía de las familias que reciben remesas.
Ubicado en 2020 / 12 / 12
News Article Busca Juan Carlos I regularizar su situación fiscal
Entre los fondos económicos que pretende regularizar están las tarjetas bancarias opacas que habría utilizado él y una parte de la Familia Real.
Ubicado en 2020 / 12 / 06