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News Article Luis Ernesto Derbez recibió de factureras 2.5 mdp, acusa patronato
El órgano de la Fundación Jenkins señaló además que el ex rector y sus colaboradores se beneficiaron a través de empresas de salud.
Ubicado en 2021 / 07 / 12
News Article Detecta UIF operaciones irregulares de 12 candidatos
Ya entregó la información al INE y así como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Ubicado en 2021 / 06 / 28
News Article Proyecta Campeche “final de fotografía” y confrontaciones violentas
Sondeos ubican en empate técnico a Layda Sansores de “Juntos haremos historia”, Cristian Castro Bello de “Va por México” y Eliseo Fernández de MC.
Ubicado en 2021 / 06 / 05
News Article Detectó la UIF 86 "operaciones inusuales" en precampañas
Reporta que 14 son de "alto riesgo"; en la CDMX, gran parte de esos ilícitos.
Ubicado en 2021 / 04 / 15
News Article UIF investiga operaciones financieras de alto riesgo durante campañas
Santiago Nieto, titular de la dependencia, informó que son 86 reportes, de los cuales 14 son de alto riesgo, de movimientos financieros dudosos.
Ubicado en 2021 / 04 / 14
News Article Alza de dinero sucio, indicio del crimen en comicios: UIF
Indagamos a aspirantes de todos los partidos para evitar delitos: Santiago Nieto.
Ubicado en 2021 / 04 / 09
News Article 'Rey del outsourcing' gana suspensión; aún puede detenerlo la FGR
El fallo judicial protege a Raúl Beyruti Sánchez sólo por delitos no graves
Ubicado en 2021 / 03 / 03
News Article INE y PFF firman acuerdo para evitar operaciones ilícitas en campañas
Carlos Romero Aranda alertó sobre empresas que buscan cobrar sus aportaciones a campañas electorales a sobreprecio.
Ubicado en 2021 / 03 / 01
News Article De 4 mil firmas de 'outsourcing', sólo 40 pagan impuestos: PFF
El negocio era "quién robaba más al fisco", dice el procurador Carlos Romero.
Ubicado en 2021 / 02 / 26
News Article En ‘outsourcing’ el negocio era “quién robaba más al fisco”: PFF
Se pervirtió demasiado la subcontratación, afirma Carlos Romero Aranda. Irregularidades en el pago de impuestos alcanza a varios esquemas, dice.
Ubicado en 2021 / 02 / 25