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Búsqueda - delitos financieros mexico

Extraditan a EU a "Brother Wang"; enfrenta cargos de narco y lavado de dinero

Miércoles 19 de noviembre 2025 a las 15:27
Zhi Dong Zhang, de 38 años, compareció ante un tribunal federal en Brooklyn, donde se le imputaron delitos que incluyen conspiración para distribuir e importar cocaína y metanfetamina, así como blanqueo de capitales a gran escala.

Salinas Pliego vs. el imperio de la ley - Ciudad Perdida

Martes 18 de noviembre 2025 a las 0:06
Un aviso por si alguien no quiere creer que la derecha mexicana es muy, pero muy peligrosa. Hay que hacerle saber que para el día 20, cuando se efectuará el desfile militar, se convocó a una nueva marcha que busca, dicen, llegar al Zócalo a la misma hora en la que los militares.

México y EU desarticulan red de casinos ligada al cártel de Sinaloa

Viernes 14 de noviembre 2025 a las 7:00
Los casinos bloqueados por el Tesoro son el Emine, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora; el Mirage de Culiacán, Sinaloa; el Palermo de Nogales, Sonora; el Skampa de Ensenada, Baja California y su homónimo de Villahermosa, Tabasco.

Cierran tres casinos en Sonora tras ser señalados por EU de lavado de dinero

Jueves 13 de noviembre 2025 a las 18:23
Trabajadores del casino Palermo de Nogales, Sonora relataron que personal administrativo les ordenó desalojar el edificio sin previo aviso,  ni información sobre su situación laboral.

Clausuran casinos Midas y Skampa en BC tras ser señalados por EU de lavado de dinero

Jueves 13 de noviembre 2025 a las 15:07
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento de Tesoro determinó que los establecimientos son controlados por un grupo criminal.

Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa

Jueves 13 de noviembre 2025 a las 10:15
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó a 27 personas y empresas y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringió el acceso al sistema financiero estadunidense a 10 casinos de Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.

Red de lavado usó a estudiantes, amas de casa y jubilados: García Harfuch

Jueves 13 de noviembre 2025 a las 7:25
También se identificaron “casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas”, que operaban con agregadores de pago y servicios financieros en línea cuyos recursos se enviaban a destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Estudiantes y personas de bajos ingresos, usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 8:56
Las irregularidades fiscales, operaciones inusuales y patrones de riesgo fueron identificadas con trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad y la UIF de la Secretaría de Hacienda.

Cae ex funcionario del Tribunal de Justicia Administrativa Edomex por desviar 32 mdp

Martes 11 de noviembre 2025 a las 13:27
En la investigación se comprobó que se realizaron 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin que de las investigaciones se hubiera advertido justificación alguna para ello.

Rápida actuación del sector financiero evitó afectaciones tras señalamientos de lavado de EU: BdeM

Miércoles 5 de noviembre 2025 a las 16:52
La gobernadora del BdeM aseguró ante la ABM que la colaboración entre autoridades y bancos minimizó el impacto y evitó el contagio tras los señalamientos a CIBanco, Intercam y Vector.

Cambio de paradigma al gobernar

Viernes 24 de octubre 2025 a las 0:03
Los secretarios de Gobernación acumulaban poderes políticos supremos y recursos financieros sin límite, todo con el propósito de mantener al país “en orden” y, de paso, preparar su salto a la Presidencia

Finamex asume el control de 21 fondos de inversión de Vector

Lunes 20 de octubre 2025 a las 17:29
Son nueve fondos de renta fija y 12 de renta variable, de los que Vector Fondos era titular, informó S&P.

Partidos gestan resistencia a la violencia política de género: consejera del INE

Viernes 17 de octubre 2025 a las 19:21
La consejera Claudia Zavala señaló que, aunque existe un marco legal, los partidos se resisten a la paridad, afirmando que el 82% de los casos internos resultaron desfavorables para las mujeres.

Recibirán 32 mil 656 ahorradores de CIBanco sus depósitos

Martes 14 de octubre 2025 a las 11:22
El IPAB inició desde el pasado 10 de octubre, el pago de las obligaciones garantizadas a quienes depositaron su ahorro en CIBanco.

Dos ex funcionarios del extinto Fonhapo, a proceso por el desvío de 173 mdp

Viernes 10 de octubre 2025 a las 11:37
El juez consideró que se aportaron elementos indiciarios de la comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por Ángel Ramón Islava Tamayo y José Antonio Maldonado Pérez.

Advierte Fitch riesgo de contagio de lavado de dinero en entidades financieras

Jueves 9 de octubre 2025 a las 12:24
La firma alertó que el riesgo puede erosionar la confianza en el sistema financiero en general si no se controla.

México, Canadá y T-MEC, statu quo o corregir rumbo

Lunes 22 de septiembre 2025 a las 0:04
Fue ineludible para Sheinbaum y Carney abordar durante la visita el tema de los impactos de la minería. Sheinbaum exigió respeto a las normas ambientales y Carney pidió una lista de las empresas mineras de su país que no cumplen con “una minería sustentable” y prometió cumplir con requisitos de “mitigación y remediación”.

Vinculan a proceso a presunto “operador financiero” del CJNG

Domingo 21 de septiembre 2025 a las 12:43
Óscar Antonio Álvarez, identificado por autoridades federales como el “principal operador financiero” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FMF: apuestas ilegales y amaños alcanzan al futbol mexicano

Sábado 20 de septiembre 2025 a las 9:09
Investigados, 15 clubes y 60 jugadores; ninguna alerta en el máximo circuito, reporta.

FMI estima que la economía mexicana crecerá 1% en 2025

Viernes 19 de septiembre 2025 a las 12:46
“La consolidación fiscal, una política monetaria aún restrictiva y las tensiones comerciales con EU han afectado el consumo y la inversión", dijo.

Amparo protege a los primeros 4 hijos de Inés Gómez Mont de valoración psicológica

Miércoles 17 de septiembre 2025 a las 12:51
"Examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria, entendida como la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante", se determinó.

Fraude, un enemigo común del sector financiero en todo AL: Latam Fintech Market

Viernes 12 de septiembre 2025 a las 11:20
El hecho de que los cibercriminales han formado grandes grupos organizados para distribuir servicios de tes tipo en internet por todo Latinoamérica obliga a los jugadores del sector financiero a crear un frente común para construir estrategias que reduzcan este tipo de delitos

Vinculan a proceso a ex jefe de recursos financieros del TRIJAEM por desvío de 32 mdp

Jueves 4 de septiembre 2025 a las 18:28
El juez adscrito al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez le impuso medida cautelar de prisión preventiva y otorgó como plazo de investigación complementaria un mes.

Entre México y EU, histórica cooperación anticrimen: Rubio

Jueves 4 de septiembre 2025 a las 7:02
El entendimiento bitateral, con estricto apego a la integridad territorial, subraya De la Fuente.

Redes chinas de lavado de dinero formaron “relación mutualista” con cárteles mexicanos: FinCEN

Jueves 28 de agosto 2025 a las 8:40
Sirven como el andamiaje para las inversiones en bienes raíces en EU, apuntó la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro.

Sistema bancario resolvió señalamientos de lavado a dos instituciones: ABM

Miércoles 27 de agosto 2025 a las 16:27
En 2 semanas una comitiva de banqueros viajará a Washington, Estados Unidos, para tratar con autoridades financieras del país vecino temas relacionados con lavado de dinero, señaló el presidente de la Asociación, Emilio Romano.

Sistema bancario opera con “plena normalidad” tras acusaciones en contra de algunas instituciones: ABM

Lunes 25 de agosto 2025 a las 14:19
Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, serán bloqueadas del sistema financiero de Estados Unidos hasta el 20 de octubre.

Retira CIBanco demanda en contra del Departamento del Tesoro en EU

Jueves 21 de agosto 2025 a las 21:30
El retiro del recurso legal viene acompañado de un cambio del bufete de abogados que presentó la demanda original ante la Corte Federal del Distrito de Columbia.

Sin pruebas de lavado, Vector, Intercam y CIBanco sufren graves daños

Jueves 21 de agosto 2025 a las 7:57
Muy afectadas, las operaciones y reputación de las tres instituciones.

Kapital Bank inyectará 100 mdd a Intercam; anuncia compra de activos, pasivos y sucursales

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 10:49
El objetivo es "dotarlo de mayor solidez financiera y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas.

CIBanco, "en su derecho" de denunciar al Departamento del Tesoro: Sheinbaum

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 9:36
“Lo importante” es que dicha dependencia de EU amplió el plazo para sancionar a las instituciones financieras que señaló de presuntamente facilitar lavado de dinero para grupos criminales, dijo.

Sector inmobiliario, fértil para lavado y evasión fiscal

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 7:47
Torres blancas, cuentas oscuras: el 'narco' se extiende en bienes raíces; quebranto al fisco alcanzó 174 mil 980 mdp en siete años.

FinCEN aplaza sanciones a las firmas intervenidas

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 7:15
Las sanciones contra las instituciones financieras “que operan fuera de Estados Unidos y que se consideran de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides entrarán de vigor el 20 de octubre.

CIBanco va contra el Departamento del Tesoro; lo demanda ante corte federal

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 6:58
Impugna acusaciones de facilitar lavado de dinero a grupos criminales y advierte que "se enfrenta a una desaparición inminente".

Da FinCEN otra prórroga para aplicar sanciones a bancos mexicanos acusados de lavado

Martes 19 de agosto 2025 a las 18:13
Las sanciones contra las instituciones financieras “que operan fuera de Estados Unidos y que se consideran de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, de inicio entrarían en vigor el 30 de junio de 2025.

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro tras acusaciones de lavado

Martes 19 de agosto 2025 a las 11:18
Con el recurso, el banco mexicano busca frenar la orden emitida por FinCEN que lo desconectará del sistema financiero estadunidense el 4 de septiembre.

Cae captación de fondos de CIBanco e Intercam por acusación de lavado

Martes 5 de agosto 2025 a las 7:21
Prevén que el impacto sea todavía mayor en el reporte del tercer trimestre.

CIBanco e Intercam reportan menos depósitos del público tras acusaciones

Lunes 4 de agosto 2025 a las 15:07
Respecto al trimestre inmediato anterior –de enero a marzo—cuando el saldo de la captación sumó 46 mil 641 millones de pesos, la disminución es de 18.1 por ciento.

Cada sobreviviente de trata es un golpe al crimen organizado

Miércoles 30 de julio 2025 a las 0:03
Detrás de cada víctima de trata suele haber redes logísticas, estructuras financieras y mecanismos de coerción que operan con la misma frialdad que cualquier otro negocio ilícito

Huachicol fiscal: la parte de EU

Jueves 24 de julio 2025 a las 7:22

México SA

Jueves 17 de julio 2025 a las 8:11
Trump: fábrica de bulos ¿Y la "lista de clientes"? Rebelión en la granja.

Multas de la CNBV, por eventos previos a acusaciones de lavado en EU: CIBanco

Miércoles 16 de julio 2025 a las 14:21
La entidad bancaria reiteró su “permanente disposición para colaborar con las autoridades nacionales e internacionales, así como el compromiso con la transparencia”.

La CNBV multa con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector

Miércoles 16 de julio 2025 a las 7:43
Mayoría de sanciones a los dos bancos están relacionadas con normas contra el lavado de dinero. En el tercer caso, es por incumplimiento a la Ley de Fondos de Inversión.

Dinero

Miércoles 16 de julio 2025 a las 7:19
Multas light a las financieras acusadas de lavado // Suben los precios en Estados Unidos por los aranceles // Los actores de doblaje

CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector

Martes 15 de julio 2025 a las 12:30
Las tres instituciones bancarias fueron señaladas por medio del FinCEN del Departamento del Tesoro de EU de ser intermediarias que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales.

Ante denuncia de EU por 'huachicoleo', las investigaciones deben ser conjuntas: CSP

Viernes 11 de julio 2025 a las 8:59
“Se están haciendo operativos diversos. Estos operativos generan mucha información, tanto de combustible ilegal que entra por las fronteras como de otras formas de extracción”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional.

Washington señala a 2 firmas mexicanas como partícipes en red de 'huachicoleo'

Viernes 11 de julio 2025 a las 6:40
Las relaciona con César Morfín, ligado a su vez con el cártel de Jalisco.

Aplaza EU imposición de sanciones a Vector, Intercam y CIBanco

Jueves 10 de julio 2025 a las 7:03
La decisión es resultado del diálogo y la colaboración con las autoridades de Estados Unidos, informa Hacienda.

“Muy buena noticia”, prórroga de FinCEN a sanciones contra bancos mexicanos: ABM

Miércoles 9 de julio 2025 a las 18:52
El presidente de la ABM, Emilio Romano, planteó que las acusaciones hechas por el gobierno estadunidense no debilitarán al sistema bancario, sino que, al contrario, "lo harán más fuerte".

Prórroga del Tesoro a bancos mexicanos, resultado del diálogo: SHCP

Miércoles 9 de julio 2025 a las 12:16
Reiteró que “el gobierno ha asumido la gestión temporal” de CIBanco, Intercam y Vector.

FinCEN da prórroga para sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector

Miércoles 9 de julio 2025 a las 9:17
Extendió 45 días adicionales el plazo para que entren en vigor las medidas para que bancos estadunidenses dejen de manejar fondos con estas instituciones.

Señalamiento de EU a instituciones financieras provoca estrés para el sector: Fitch

Martes 8 de julio 2025 a las 18:37
“La participación limitada de estas instituciones en el mercado y la reacción regulatoria rápida han evitado la amenaza de una disrupción mayor en el mercado, pero los riesgos potenciales por sospechas de lavado de dinero continuarán como un factor de monitoreo para el sistema financiero”, aseguró la firma.

CIBanco a inversionistas: sin elementos que comprometan operación tras acusaciones de lavado en EU

Martes 8 de julio 2025 a las 15:53
Ante las acusaciones, el gobierno mexicano declaró que su contraparte estadunidense no proporcionó pruebas al respecto.

Dinero

Jueves 3 de julio 2025 a las 7:34
Siembra desconfianza la denuncia contra firmas financieras. Gabinete de seguridad asesta otro golpe al huachicol. Transformando al Edomex.

Sofomes aseguran tener sus propios candados antilavado tras señalamientos en EU

Miércoles 2 de julio 2025 a las 19:30
En respuesta a los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro contra dos bancos y una casa de bolsa mexicana, la Asociación de Sofomes sostuvo que, al no captar recursos del público, enfrentan menores riesgos de lavado de dinero y cuentan con esquemas propios de autorregulación y vigilancia.

Intercam y CI Banco pueden seguir operando con instituciones, empresas y fideicomisos mexicanos: ABM

Martes 1 de julio 2025 a las 20:10
No existe restricción alguna para que cualquier banco, intermediario, persona física o moral o fideicomisos nacionales puedan realizar operaciones con estas instituciones, señaló la Asociación de Bancos de México.

Intervención a CIBanco, Intercam y Vector, por retiro de recursos y cancelación de inversiones: CNBV

Lunes 30 de junio 2025 a las 19:58
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino de forma administrativa a las 3 instituciones bancarias ante un retiro de recursos por parte del público.

Dinero

Lunes 30 de junio 2025 a las 7:30
Las reglas del juego // Financieras intervenidas, ¿qué sigue? // Los problemas de Radio UNAM

Cárteles y firmas de EU, en trama del robo a Petróleos

Lunes 30 de junio 2025 a las 6:35
El gobierno estadunidense ha detectado que el robo de productos petroleros (huachicol) involucra a grandes organizaciones criminales mexicanas.

S&P rebaja la calificación a CI Banco, tras acusación del Tesoro de EU

Viernes 27 de junio 2025 a las 16:36
La calificadora comentó que si la situación se exacerba, en 90 días puede reducir aún más la nota del banco.

Tesoro acusa lavado, pero omite mencionar bancos en EU que recibieron fondos ilícitos

Viernes 27 de junio 2025 a las 8:54
Cárteles usaron varias instituciones para mover 9.1 millones de dólares a México.

Aunque fluyen 100 mil mdd anuales del narco, EU no indaga a sus bancos

Viernes 27 de junio 2025 a las 6:43
Toda la cadena de la droga pasa por el sistema estadunidense, admite el Tesoro.

Interviene CNBV a Vector Casa de Bolsa tras acusaciones de lavado en EU

Jueves 26 de junio 2025 a las 19:32
El anuncio fue hecho horas después de que el organismo supervisor implementó la misma medida para Intercam Banco y CI Banco, intermediarios que también fueron señaladss por el Departamento del Tesoro de EU.

CIBanco: “colaboraremos para solventar cualquier preocupación”

Jueves 26 de junio 2025 a las 14:01
Señaló que sus ejecutivos “colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar de la institución”.

Intercam y CIBanco, desconectados del SPEI por casi cinco horas

Jueves 26 de junio 2025 a las 13:49
Generalmente cuando un banco se desconecta del sistema por cuestiones de mantenimiento o actualizaciones avisa a sus clientes; sin embargo, estos intermediarios no lo hicieron.

Acusa el Tesoro a tres instituciones de lavado de dinero

Jueves 26 de junio 2025 a las 8:02
Sobornos a García Luna, una de las evidencias.

Rechazan entidades mexicanas los señalamientos de EU

Jueves 26 de junio 2025 a las 7:56
Protegidos, los recursos de sus clientes, aseguran.

Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero de cárteles

Miércoles 25 de junio 2025 a las 13:12
Han desempeñado un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México” y facilitar pagos para adquirir precursores químicos para producir fentanilo.

Autoridad laboral avala a líder sin dar reporte del uso de recursos

Jueves 19 de junio 2025 a las 7:49
Investiga la fiscalía de la CDMX daño patrimonial en Sindicato Nacional Alimenticio.

Dos visiones

Viernes 6 de junio 2025 a las 0:01
A pesar de los negacionistas, esos que dicen haber atestiguado el asesinato de la democracia, el domingo ésta se expandió de golpe y nos dejó un país que huele a nuevo

FGR denuncia al Penal de Puente Grande por obstaculizar cobro a delincuentes fiscales

Martes 3 de junio 2025 a las 16:30
La Fiscalía señaló que las audiencias relacionadas con delitos fiscales se ha retrasado hasta un año, lo que ha impedido el cobro de impuestos por más de 422 mdp.

Dictan prisión preventiva al accionista principal de Black Wallstreet Capital

Jueves 29 de mayo 2025 a las 8:41
Juan Carlos Minero Alonso, accionista principal de la financiera Black Wallstreet Capital, es señalado por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Cae accionista de financiera por nexos con el narcotráfico

Miércoles 28 de mayo 2025 a las 8:44
La Fiscalía General de la República detuvo de nuevo, en la Ciudad de México, al accionista principal de la financiera Black Wallstreet Capital, Juan Carlos Minero Alonso.

Empresarios de EU, cómplices de cárteles en el 'huachicoleo'

Lunes 19 de mayo 2025 a las 7:13
La familia Jensen contrabandeó 300 mdd desde 2021. Importadores en ese país obtienen hasta 5 mdd por cada barco de combustible robado. En pipas, pasan crudo como petróleo de desperdicio para evadir impuestos y revisiones

"No todo sigue igual” tras designación de cárteles como terroristas: GAFI

Jueves 8 de mayo 2025 a las 11:44
Mete presión al sistema financiero mexicano y pone en riesgo la banca corresponsal, así como su interconectividad, señala Elisa de Anda Madrazo.

Astillero

Martes 6 de mayo 2025 a las 7:55
Trump, el "caballeroso" insultador. "Elogia" y agrede a Sheinbaum. Oposición maximiliana. ¿Y Enrique Alfaro y otros mandos?

'Huachicol', segunda fuente de ingresos de cárteles: EU

Viernes 2 de mayo 2025 a las 7:51
Organizaciones criminales de Jalisco, Sinaloa y el Golfo, los principales responsables del robo de combustible y petróleo. Anuncia el Departamento del Tesoro sanciones contra dos empresas y tres hermanos integrantes del CJNG.

Sanciona EU a mexicanos y empresas vinculadas al ‘CJNG’ por ‘huachicoleo’

Jueves 1 de mayo 2025 a las 10:11
El gobierno estadunidense señaló que los cárteles se han reorientado al robo de combustibles y contrabando de crudo por ser “fuente poderosas de ingresos”.

IA dispara riesgo de fraudes financieros y robo de identidad en México

Domingo 20 de abril 2025 a las 21:13
El 42.4 por ciento de los jóvenes menores de 21 años de edad desconoce los riesgos potenciales que tiene la IA especialmente en cuanto a robo de identidad.

Participa todo el sector financiero de EU en el negocio del fentanilo

Jueves 10 de abril 2025 a las 7:31
Bancos e intermediarios sirven de trampolín para mover el dinero ilícito.

Sistema financiero de EU tiene puntos de contacto con toda la cadena de suministro de fentanilo

Miércoles 9 de abril 2025 a las 11:28
En Sinaloa y Jalisco, uno de cada tres movimientos de dinero vinculado al fentanilo

Desbloqueo de 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas, corrupción del Judicial: UIF

Martes 1 de abril 2025 a las 8:54
Desde 2028 a la fecha se ha decretado el aseguramiento de $32 mil 532 millones porque se tienen identificados malos manejos en usos de recursos derivados de delitos de cuello blanco, o por delincuencia organizada: Gómez.

Combate al lavado de dinero, prioridad para el país, anuncia nuevo titular de la SHCP

Miércoles 12 de marzo 2025 a las 7:29
"Está ligado directamente con nuestra seguridad, así como con la estabilidad y confianza" del sistema financiero, señala Amador Zamora.

Jueces federales enemigos del combate al lavado de dinero: UIF

Martes 11 de marzo 2025 a las 14:40
Miles de millones de pesos han sido desbloqueados por juzgadores, y centenares de procesados han sido exonerados.

Aureoles: decadencia neoliberal

Domingo 2 de marzo 2025 a las 8:20
El operativo para llevar ante la justicia a Aureoles y sus colaboradores deriva de investigaciones de varios años de antigüedad en torno a la corrupción que marcó al sexenio del último gobernador perredista.

El caso contra Lozoya está en un “pantano procesal”; jueces no agilizan tareas: Gertz Manero

Martes 25 de febrero 2025 a las 9:59
El fiscal consideró que con el cambio en la estructura del Poder Judicial, podrá ser una opción para “atajar” este tipo de “chicanadas”.

Envía Sheibaum a San Lázaro iniciativas en materia de seguridad pública

Jueves 13 de febrero 2025 a las 18:32
Se busca fortalecer la política de persecución de delitos de alto impacto y definir nuevas funciones de GN en la investigación de delitos.

Estiman en 450 mil mdp costo de violencia por armas ilegales

Miércoles 5 de febrero 2025 a las 7:07
El contrabando y el tráfico de armas en México es un negocio que llega a mover alrededor de 270 millones de dólares, de acuerdo con la ONU.

El comercio con Estados Unidos es viciado y tóxico

Domingo 2 de febrero 2025 a las 0:27
El jefe de los republicanos en el poder se regodea con las amenazas de invasión y de sometimiento comercial, inspirado en las bravuconadas de otros gobiernos del siglo XVIII.

Vinculan a proceso a el 'Chavo Félix', yerno de 'El Mayo' Zambada

Lunes 27 de enero 2025 a las 10:51
Se le señala de operador financiero clave dentro de la facción 'Mayos' del Cártel de Sinaloa y persona de confianza de 'El Mayito Flaco'.

Migración ilícita a través de México es controlada por cárteles: Martínez Hanna

Miércoles 15 de enero 2025 a las 17:22
El coedirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha dijo que el tráfico de personas desde México a EU genera "ganancias exageradas".

Reporta gobierno federal reducción de homicidios dolosos

Martes 29 de octubre 2024 a las 8:09
En 2019 el promedio diario fue de 100.9 y a 28 días de la actual administración, se registra un promedio diario de 75.3, una baja de 25.4%: SNSP.

Se desmoronan las finanzas del Vaticano

Miércoles 25 de septiembre 2024 a las 0:04
La crisis económica del Vaticano no es sólo financiera, es el reflejo de la crisis de la propia Iglesia.

Cooperativa Cruz Azul denuncia a consejeros por agresiones en planta de Tula

Martes 24 de septiembre 2024 a las 14:04
Responsabilizan al presidente del Consejo, Víctor Manuel Velázquez, de la violencia generada en la puerta de la cementera durante el intento de toma por parte de grupos “golpeadores”.

Pobreza en Chiapas bajó 10.63: Rutilio Escandón Cadenas

Lunes 23 de septiembre 2024 a las 22:02
De manera especial mencionó a su esposa Rosalinda López, fallecida recientemente, “por su apoyo en todo momento"

Nicaragua reforma Código Penal para permitir juicios extraterritoriales

Martes 3 de septiembre 2024 a las 17:31
Permitirá confiscar bienes de personas u organismos que hayan cometido delitos contra el Estado aún cuando se encuentren fuera de Nicaragua.

¿Víctimas o victimarios?

Viernes 30 de agosto 2024 a las 0:03
Hay que repensar cómo el diálogo puede ayudar a rescatar de las redes criminales a nuestros niños y jóvenes.

Condenan a 9 años de cárcel a ex funcionario de Condusef por abuso sexual

Sábado 3 de agosto 2024 a las 14:39
Un tribunal dictó sentencia condenatoria, además de destitución de su empleo, suspensión de derechos políticos, así como amonestación pública.

Vinculan a proceso a ‘El Escorpión 17’, relacionado al cártel del Golfo

Martes 23 de julio 2024 a las 13:26
Antonio Guadalupe Pérez Domínguez es presunto líder de las células más violentas del cártel, identificadas con Los Escorpiones y Los Ciclones.

Es el lavado de dinero cada vez más complejo: Elisa de Anda

Domingo 21 de julio 2024 a las 8:35
Se requiere un piso mínimo de regulación, dice la primera mexicana en dirigir el GAFI.

Necesario PJF “sometido a controles democráticos”: Lenia Batres

Domingo 14 de julio 2024 a las 15:24
Entre otros controles jurisdiccionales, explicó que debe contemplarse la reparación de daños cuando se encarcela una persona injustamente.

'Misión Cyborg', en el MIDE, concientiza sobre el aumento de fraudes digitales

Viernes 12 de julio 2024 a las 8:30
En el país hay más de 100 millones de personas con acceso a Internet; de ahí la importancia de proteger datos personales y financieros con herramientas tecnológicas.

UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción

Jueves 4 de julio 2024 a las 7:43
Pagó a periodistas con 2 mil 437 mdp de recursos públicos triangulados.

Latinus: esquema criminal

Jueves 4 de julio 2024 a las 6:58

Desde 2021 UIF investiga a Latinus por lavado y corrupción: Pablo Gómez

Miércoles 3 de julio 2024 a las 13:47
Se detectó que hay triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman el consorcio, dijo el funcionario.

Intercambios en AL y Caribe han detectado 27,800 mde de evasión fiscal

Jueves 30 de mayo 2024 a las 18:09
En México, este tipo de cooperación detectó ingresos por 528 millones de euros sólo en 2022.

FGJ detiene a Víctor Enrique "N" por fraude a INVEX

Miércoles 29 de mayo 2024 a las 14:23
Detectives de la Fiscalía de Investigación Estratégica realizaron trabajos de campo y gabinete para detener al presunto culpable y trasladarlo al Reclusorio Sur.

FGR extradita a narcotraficante polaco detenido en Jalisco

Martes 28 de mayo 2024 a las 14:17
Tomasz Kruczkowski está acusado del reclutamiento de personal para el transporte de drogas y participar en diversos delitos en Europa.

Ejerce FGR acción penal contra Alejandro Irarragorri

Lunes 6 de mayo 2024 a las 20:14
El dueño del Club Santos Laguna es señalado por un presunto fraude al fisco por más de 17 mpd.

Poder Judicial, fábrica de impunidades

Viernes 3 de mayo 2024 a las 7:44

Estafa millonaria de dos jóvenes a cientos de inversionistas

Domingo 28 de abril 2024 a las 8:50
Les informaron por Zoom de la "quiebra" y huyeron; usaron el método piramidal. Presumían lujosas oficinas en San Pedro Garza García.

BanCoppel: esperamos para la banca otros seis buenos años

Jueves 11 de abril 2024 a las 8:28
Aumenta el consumo a niveles sin precedente, destaca López Moctezuma. "Muy preocupantes, los fraudes a clientes y los ciberataques al sector".

Conceden amparo a "Billy" Álvarez contra orden de aprehensión

Miércoles 10 de abril 2024 a las 15:17
El ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul tenía una medida librada en su contra por presunta operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Fui un preso político del panismo, dice Eugenio Hernández

Viernes 1 de marzo 2024 a las 8:18
García Cabeza de Vaca "fabricó" pruebas, pero me exoneraron, subraya. Ahora es aspirante por el Partido Verde a un escaño en el Senado.

Club Santos obtiene amparo para acceder indagatoria sobre evasión fiscal

Miércoles 28 de febrero 2024 a las 14:11
El Club es investigado por una presunta evasión de impuestos relacionada con los salarios de los futbolistas durante el 2017.

Poder Judicial: suma de despropósitos

Sábado 17 de febrero 2024 a las 9:04

Ordenan a FGR dar acceso a expediente contra representantes del Santos Laguna

Miércoles 14 de febrero 2024 a las 14:03
Se les indaga por presunta defraudación fiscal del ejercicio 2017 y que superaría los 54 millones de pesos.

Pide Tesoro de EU a bancos mayor intercambio de información con México

Martes 13 de febrero 2024 a las 20:28
Se busca facilitar con ello una mayor colaboración en la identificación y prevención de los delitos financieros.

Juzgado ordena a Sitio 300 la revisión de sus estados financieros

Jueves 18 de enero 2024 a las 17:54
El sitio de taxis adeuda más de 60 millones de pesos por concepto de ingresos no enterados al AICM.

Frenan por el momento apertura de juicio oral contra Gavira

Jueves 18 de enero 2024 a las 11:57
El ex director de Segalmex obtuvo una suspensión definitiva misma que puede ser impugnada por la FGR para que el caso se turne a un tribunal colegiado.

Ordenan reponer proceso penal contra María de los Ángeles Pineda

Jueves 11 de enero 2024 a las 12:51
Tribunal ordena admitir las pruebas presentadas por la esposa de Abarca frente a las acusaciones de presunta delincuencia organizada y delitos contra la salud.

2023: noticias nada alentadoras

Lunes 8 de enero 2024 a las 0:02
Cuna de la civilización del maíz, no somos autosuficientes en los alimentos básicos. El año pasado, las importaciones de la gramínea fueron las más altas de la historia.

Disminuyeron 19% homicidios dolosos en este gobierno: SSPC

Jueves 14 de diciembre 2023 a las 7:52
El pasado noviembre fue el menos letal en siete años: Rosa Icela Rodríguez. Baja en secuestros, contrabando de personas y delitos financieros.

Detectó la UIF lavado de 43.9 mil mdp entre 2019 y 2021

Viernes 8 de diciembre 2023 a las 7:54
"Es sólo una pequeña parte del movimiento de recursos ilícitos", reconoce. Operaciones con obras de arte, joyas y metales preciosos, zonas de riesgo.

Detienen a René Gavira, ex director de Segalmex

Jueves 7 de diciembre 2023 a las 13:49
Fue capturado por elementos de la Policía Federal Ministerial en México.

Necesaria, participación de la banca para frenar dinero ilícito: Yellen

Miércoles 6 de diciembre 2023 a las 19:44
Señaló que el tráfico de drogas genera casi 100 mil mdd al año, que fluyen a través del sistema financiero de EU.

Mujeres han cambiado paradigmas sobre independencia económica: Condusef

Jueves 26 de octubre 2023 a las 19:15
El acceso a los servicios financieros, así como el avance de la tecnología han sido un mecanismo para prevenir la violencia económica, aseguran.

Releva Medina Padilla a Encinas en la SG

Viernes 20 de octubre 2023 a las 8:27
Arturo Medina Padilla, ex procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, es el sustituto de Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Astillero

Viernes 20 de octubre 2023 a las 7:21
DHH: bajar la cortina // Nuevo subsecretario // ¿"Enredos" en el INE? // FAM: bandera judicial.

Medina Padilla agradece a AMLO por nombramiento en Subsecretaría de DH

Jueves 19 de octubre 2023 a las 9:55
Tras el anuncio hecho por el Presidente, el ex procurador fiscal dijo que trabajará "duro, con sensibilidad y constancia".

Niegan a FGR orden de captura contra Jesús Orta, ex secretario de PF

Lunes 16 de octubre 2023 a las 15:13
En 2020 fue detectado desvío de recursos en la partida destinada a gastos en seguridad pública y nacional.

Poder Judicial: servicios a la delincuencia

Miércoles 4 de octubre 2023 a las 7:45

Invalida tribunal pruebas de Brasil y Suiza en el caso Lozoya-Odebrecht

Domingo 24 de septiembre 2023 a las 8:45
Excluye todos los documentos financieros aportados. El ex director de Pemex no puede ser liberado porque falta el juicio y la FGR tiene más evidencia.

Juzgado de Reynosa otorga amparo al gobernador Samuel García

Viernes 22 de septiembre 2023 a las 12:03
La protección incluye que no sea detenido, presentado o se soliciten órdenes de aprehensión. También suspende las investigaciones en su contra.

Agosto, el mes más bajo en homicidios en seis años

Miércoles 20 de septiembre 2023 a las 8:43
Rosa Icela Rodríguez: disminuyeron 19%.

FMI detecta subregistros en alertas por lavado de dinero

Martes 5 de septiembre 2023 a las 20:12
El organismo destacó que “los delitos financieros transfronterizos llegaron para quedarse” y “ninguna institución financiera o país es inmune”.

UIF pidió a EU congelar cuentas de Cabeza de Vaca, acusan sus abogados

Martes 5 de septiembre 2023 a las 13:20
El equipo de defensa del ex gobernador de Tamaulipas dio a conocer nuevas denuncias contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Mantiene abierta FGR indagatoria contra Samuel García por lavado

Martes 22 de agosto 2023 a las 8:44
Las fuentes informaron que los abogados del mandatario neoleonés y sus familiares ya entregaron informes financieros para acreditar lo lícito de sus ingresos.

México y EU dialogan sobre amenazas financieras por narcotráfico

Viernes 4 de agosto 2023 a las 13:38
Los gobiernos de ambas naciones buscan mecanismos desde el sector financiero para continuar el combate en el tráfico de fentanilo.

México, el país con más ciberamenazas en AL

Jueves 22 de junio 2023 a las 15:12
Juan Carlos Cortés, asesor de Etek, compañía de seguridad informática prevé que en el segundo semestre de 2023 crecerán los ataques cibernéticos.

Juan Collado gastó más de 1 mdd en hoteles de lujo y restaurantes en Europa

Viernes 9 de junio 2023 a las 15:31
Un reportaje de investigación del diario ‘El País’ detalla los movimientos.

Blindan programas de Bienestar ante elecciones en Coahuila y Edomex

Viernes 2 de junio 2023 a las 15:41
48 horas antes de los comicios se resguardan inmuebles y vehículos de los Programas para el Desarrollo en ambas entidades del país.

Otorgan suspensión provisional a apoderado legal de empresa ligada a García Luna

Viernes 26 de mayo 2023 a las 14:35
Jorge Luis Castilla era el representante de Nunvav, constituida en Panamá por Natan Wancier, identificada como otro de los operadores que beneficiaron al ex funcionario federal.

Montadeudas amplían tentáculos a España y AL para burlar la ley

Domingo 7 de mayo 2023 a las 8:14
Cambiaron 'modus operandi' a partir de los cateos de agosto en México. Todo se hace desde 'WhatsApp', dicen a 'La Jornada' ex trabajadores.

En caso Von Roehrich, ni impunidad ni consideraciones políticas: FGJ

Martes 25 de abril 2023 a las 8:03
Se han reunido pruebas técnicas, financieras y documentales contra el ex delegado panista de Benito Juárez. Sheinbaum respalda el trabajo de la fiscalía.

Jefe del cártel inmobiliario duerme en prisión

Sábado 22 de abril 2023 a las 8:59
El panista Von Roehrich se hizo pasar por migrante para entrar a EU. La fiscalía capitalina indaga las transacciones financieras con terceros.

‘Tony Montana’ obtiene amparo contra vinculación por acopio de armas

Jueves 20 de abril 2023 a las 15:55
El juez de la causa debe reponer el procedimiento y emitir una nueva resolución sobre el presunto delito cometido por Antonio Oseguera, hermano de ‘El Mencho’, líder del CJNG.

Al menos 24 defensores ambientales fueron asesinados en 2022: Cemda

Martes 18 de abril 2023 a las 13:49
El sector minero fue el que más eventos de agresión registró, seguido del de biodiversidad, forestal, vías de comunicación y el hídrico.

Migrantes pagan a 'coyotes' 84 mil pesos para cruzar a EU: informe

Jueves 13 de abril 2023 a las 19:42
Siete de cada 10 personas provenientes de Centroamérica que cruzaron a Estados Unidos de manera irregular, señala el UPMRI de la Segob.

Sentencian a José Antonio Rico, coacusado de Collado

Martes 14 de marzo 2023 a las 15:07
Señalado como responsable por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue condenado a 15 años de prisión.
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