Tijuana, BC. Los casinos Midas, en Rosarito, y Skampa, en Ensenada, lucen actualmente con el sello de clausura, en una acción que se da en el contexto de una investigación internacional que los señala como presuntas plataformas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
El cierre físico de ambos establecimientos por parte del gobierno de Baja California se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), incluyera a estos casinos en una lista de 10 establecimientos mexicanos a los que restringió el acceso al sistema financiero estadunidense.
Los señalados son el Casino Emine (San Luis Río Colorado, Sonora); Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa); Casino Midas (Agua Prieta, Sonora); Casino Midas (Guamúchil, Sinaloa); Casino Midas (Los Mochis, Sinaloa); (Casino Midas (Mazatlán, Sinaloa); Casino Midas (Rosarito, Baja California); Casino Palermo (Nogales, Sonora); Casino Skampa (Ensenada, Baja California) y Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco).
Razones del señalamiento internacional
La FinCEN determinó que estos casinos "están controlados en última instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras, mediante las cuales facilitan el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa".
El organismo estadunidense detalló en su informe que estos establecimientos "enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel, y sus directivos recibían instrucciones detalladas sobre cómo evadir la detección por parte de los sistemas de control contra el lavado de dinero".
Contexto de clausuras anteriores
Cabe recordar que el Casino Skampa de Ensenada ya había sido clausurado previamente en mayo de 2023 por la Recaudación de Rentas del Estado, debido a un supuesto incumplimiento de obligaciones fiscales. En esa ocasión, los representantes del casino calificaron la acción como "arbitraria y abusiva", argumentando que se encontraban al corriente en sus pagos.
Coordinación bilateral
La acción contra estos establecimientos se da en coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero. "El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del Cártel de Sinaloa y sus actividades financieras ilícitas", declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN.
Actualmente, los accesos a ambos casinos permanecen sellados, mientras las investigaciones sobre sus operaciones financieras continúan tanto a nivel nacional como internacional.
