Resultados de búsqueda para lavado de dinero

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News Article Para la FGR, el caso Conacyt es penal; rechaza que haya persecución
El juez no revisó de forma exhaustiva el expediente, afirma Alfredo Higuera Bernal, titular de la Femdo
Ubicado en 2021 / 09 / 26
News Article Revelan nombres de implicados con García Luna en lavado de dinero
El caso incluye al ex subsecretario José Francisco Niembro González, así como Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weimberg y las esposas de ellos.
Ubicado en 2021 / 09 / 25
News Article Banco Central de China declara ilegales transacciones con criptomoneda
Señaló que el comercio y la especulación con bitcóin y otras monedas virtuales se ha extendido, alterando el orden económico y financiero y aumentando el lavado de dinero.
Ubicado en 2021 / 09 / 24
News Article Mexicanos podrán hacer operaciones bancarias en casas de empeño: CNBV
Esto facilitará el acceso a los servicios bancarios.
Ubicado en 2021 / 09 / 23
News Article UIF no persigue académicos sino lavado de dinero, aclara titular
La reciente pesquisa contra investigadores del Conacyt se da bajo la sospecha de lavado de dinero o delitos derivados de dicha actividad, dijo.
Ubicado en 2021 / 09 / 23
News Article Senadores de oposición exigen cesar persecución contra investigadores
Ricardo Monreal pidió mesura y evitar “sacar raja política de ese asunto.
Ubicado en 2021 / 09 / 23
News Article Docentes se solidarizan con 31 investigadores acusados por la FGR
Publican cartas para solidarizarse con sus compañeros por las acusaciones que pesan contra ellos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ubicado en 2021 / 09 / 22
News Article Presenta UIF denuncia en EU para recuperar propiedades de García Luna
“La acción presentada cubre a 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares" señalan.
Ubicado en 2021 / 09 / 21
News Article Tras el dinero de García Luna / Santiago Nieto Castillo*
La UIF presentará la primera demanda civil en el extranjero contra el ex titular de la SSP para recuperar recursos vinculados con actos de corrupción.
Ubicado en 2021 / 09 / 21
News Article Ratifica AMLO que resolverá conflicto laboral en sector salud de Oaxaca
Acudirán directores del Insabi y del IMSS a escuchar reclamos de trabajadores despedidos, ofrece el presidente
Ubicado en 2021 / 09 / 20