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UIF resalta labor de GN en combate al narcotráfico
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Se realizó un foro en el que autoridades compartieron experiencias y nuevas técnicas en temas como la amenaza de las nuevas drogas ilícitas.
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2021
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Juez ordena reabrir investigación contra presidente del TEPJF por enriquecimiento ilícito
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La UIF fue quien detectó los movimientos irregulares de Marco Antonio Fuentes Tapia, por un monto de 36.5 millones de pesos, y denunció los hechos ante la FECC.
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2021
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Juez salvadoreño ordena detener a ex presidente Sánchez Cerén
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El ex mandatario, que gobernó el país centroamericano de 2014 a 2019, está acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, informó la Fiscalía.
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INE multa a MC con 28 mdp por triangulación financiera
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El Consejo General de INE censuró la triangulación financiera por la gravedad de que un partido haya recibido recursos de un ente ilícito.
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Remueven a fiscal encargado de casos de corrupción en Guatemala
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Las investigaciones que manejaba Carlos Videz fueron dejadas a cargo de la fiscal Cinthia Monterroso, sobre quien pesa una denuncia por abuso de poder.
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Pide Zaldívar más facultades para meter en cintura al TEPJF
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"Va la Judicatura contra los abusos y la corrupción".
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Por espionaje contra AMLO y 206 personas más, UIF presentará denuncia
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La pasada administración se realizaron investigaciones desde el gobierno federal contra decenas de personajes públicos.
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2021
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Niegan amparo contra prisión preventiva al magistrado Isidro Avelar
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En la actualidad permanece recluido en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
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Dos priístas promueven amparo contra congelamiento de sus cuentas
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Israel Betanzos Cortés, líder del 'tricolor' en CDMX, y Tonatiuh González Case, coordinador del mismo en el Congreso local, están acusado de lavado de dinero.
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2021
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Vinculan a proceso a hija de ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
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Lidy Alejandra "S" es probable responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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