Resultados de búsqueda para dinero ilícito

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News Article UIF resalta labor de GN en combate al narcotráfico
Se realizó un foro en el que autoridades compartieron experiencias y nuevas técnicas en temas como la amenaza de las nuevas drogas ilícitas.
Ubicado en 2021 / 08 / 02
News Article Juez ordena reabrir investigación contra presidente del TEPJF por enriquecimiento ilícito
La UIF fue quien detectó los movimientos irregulares de Marco Antonio Fuentes Tapia, por un monto de 36.5 millones de pesos, y denunció los hechos ante la FECC.
Ubicado en 2021 / 07 / 30
News Article Juez salvadoreño ordena detener a ex presidente Sánchez Cerén
El ex mandatario, que gobernó el país centroamericano de 2014 a 2019, está acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, informó la Fiscalía.
Ubicado en 2021 / 07 / 28
News Article INE multa a MC con 28 mdp por triangulación financiera
El Consejo General de INE censuró la triangulación financiera por la gravedad de que un partido haya recibido recursos de un ente ilícito.
Ubicado en 2021 / 07 / 22
News Article Remueven a fiscal encargado de casos de corrupción en Guatemala
Las investigaciones que manejaba Carlos Videz fueron dejadas a cargo de la fiscal Cinthia Monterroso, sobre quien pesa una denuncia por abuso de poder.
Ubicado en 2021 / 07 / 22
News Article Pide Zaldívar más facultades para meter en cintura al TEPJF
"Va la Judicatura contra los abusos y la corrupción".
Ubicado en 2021 / 07 / 22
News Article Por espionaje contra AMLO y 206 personas más, UIF presentará denuncia
La pasada administración se realizaron investigaciones desde el gobierno federal contra decenas de personajes públicos.
Ubicado en 2021 / 07 / 21
News Article Niegan amparo contra prisión preventiva al magistrado Isidro Avelar
En la actualidad permanece recluido en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
Ubicado en 2021 / 07 / 20
News Article Dos priístas promueven amparo contra congelamiento de sus cuentas
Israel Betanzos Cortés, líder del 'tricolor' en CDMX, y Tonatiuh González Case, coordinador del mismo en el Congreso local, están acusado de lavado de dinero.
Ubicado en 2021 / 07 / 19
News Article Vinculan a proceso a hija de ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Lidy Alejandra "S" es probable responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ubicado en 2021 / 07 / 14