Resultados de búsqueda para dinero ilícito

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News Article Determinación del TSJCDMX niega figura jurídica a Víctor Garcés en caso Cruz Azul
Ubicado en 2020 / 03 / 24
News Article Detienen a ex operador de Moreno Valle por portación de arma de fuego
Eukid Castañón, acusado de ser el orquestador del espionaje contra opositores al ex gobernador, también está acusado de extorsión.
Ubicado en 2020 / 03 / 19
News Article Zacatecas: Piden a fiscalía que acelere pesquisa contra ex gobernador
El ex mandatario priísta Miguel Alonso Reyes tiene cinco demandas desde el año 2016 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Ubicado en 2020 / 03 / 05
News Article Denuncian a secretario de Economía Sustentable y Turismo de BC
El activista Jorge Ramos Pérez que denunció a Mario Escobedo Carignan alertó que teme por su vida porque ha recibido amenazas.
Ubicado en 2020 / 02 / 23
News Article Acusan ‘tortuguismo’ de la FGE ante corrupción en San Luis Potosí
Desde hace un año se interpuso una denuncia por el robo de más de mil 69 mdp, por parte del ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez.
Ubicado en 2020 / 02 / 20
News Article Se impartirá primer diplomado sobre la ley de extinción de dominio
“Debemos preguntarnos cuáles son los límites de esta figura; analizar el objeto de la figura misma a profundidad, su estructura procedimental”.
Ubicado en 2020 / 02 / 18
News Article Los $2 mil millones que se rifarán provienen de juicio inconcluso: AMLO
El caso corresponde a una firma de contratos de la empresa Telra entre 2015 y 2016 con el Infonavit por 5 mil mdp. "No es una cosa juzgada, se mantiene la averiguación previa”.
Ubicado en 2020 / 02 / 12
News Article Detienen al jefe de la Policía Nacional de Honduras por lavado
Leonel Luciano Sauceda no pudo justificar movimientos en 13 cuentas bancarias a su nombre por más de medio millón de dólares.
Ubicado en 2020 / 02 / 11
News Article Detienen a tres con más de 48 mil dólares en Matamoros
Personal de la Sedena y del SAT aprehendieron a los tres ocupantes de un vehículo en la la Base de Operaciones Móviles “Los Indios”, de este municipio luego de hallar paquetes de dinero ocultos en su interior.
Ubicado en 2020 / 02 / 03
News Article Hay denuncias por presunto desvío de dinero a campañas: UIF
Se investiga en lo que se llamó ‘Operación zafiro’, “recursos que fueron extraídos de secretarías de educación” estatales para financiar campañas.
Ubicado en 2020 / 01 / 31