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TAG - lavado de dinero
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Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 8:56
Las irregularidades fiscales, operaciones inusuales y patrones de riesgo fueron identificadas con trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad y la UIF de la Secretaría de Hacienda.

Con sustento legal y pruebas y sin trasfondo político investigaciones a casinos: Sheinbaum

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 8:31
Todas las indagatorias cuentan con respaldo jurídico y pruebas sólidas, dijo. Cuando hay indicios de lavado de dinero, la ley obliga a presentar las denuncias ante la FGR, agregó.

Dos casinos son filiales de Tv Azteca

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 6:03
Asegura que siempre ha cumplido con la ley en la materia.

Desmantelan una red trasnacional de lavado en casinos

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 5:57
Anomalías en efectivo, transferencias al extranjero y páginas digitales no reguladas. Hacienda: indagatoria llevó meses; Gobernación suspendió de inmediato las operaciones.

De Grupo Salinas, dos de 13 casinos vinculados a lavado de dinero por Hacienda

Martes 11 de noviembre 2025 a las 22:46
Grupo Salinas confirmó que Ganador Azteca y Operadora Ganador fueron notificados que están siendo investigados por SCHP en red de lavado de dinero con el crimen organizado.

Hacienda identifica 13 casinos usados para lavado de dinero y bloquea sus cuentas

Martes 11 de noviembre 2025 a las 21:00
Estos establecimientos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos.

Exministra de la Corte Suprema de Chile, Ángela Vivanco, acusada de tráfico de influencias y sobornos

Martes 11 de noviembre 2025 a las 11:40
La ex ministra Ángela Vivanco enfrenta una “querella de capítulos”, para formalizarla por un eventual lavado de activos y cohecho mientras ejercía, según acusa el Ministerio Público, y que la tienen al borde de ser arrestada.

Vuelven a posponer la audiencia de Joaquín Guzmán 'El Chapito' en EU

Lunes 10 de noviembre 2025 a las 13:41
Inicialmente, la comparecencia estaba prevista para el 15 de septiembre, pero fue postergada al 13 de noviembre y ahora se retrasó al 1 de diciembre. Las razones del nuevo aplazamiento no fueron especificadas por el tribunal.

Rápida actuación del sector financiero evitó afectaciones tras señalamientos de lavado de EU: BdeM

Miércoles 5 de noviembre 2025 a las 16:52
La gobernadora del BdeM aseguró ante la ABM que la colaboración entre autoridades y bancos minimizó el impacto y evitó el contagio tras los señalamientos a CIBanco, Intercam y Vector.

Brasil lanza operativo contra lavado de dinero del crimen organizado

Jueves 30 de octubre 2025 a las 12:18
La estrategia se implementó dos días después de una sangrienta redada en una favela de Río de Janeiro que dejó 121 muertos.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en EU

Lunes 27 de octubre 2025 a las 13:22
El ICE pretendía que permaneciera bajo detención obligatoria, sin embargo como su arresto obedeció a una orden judicial y no de una detención en frontera, el empresario tiene derecho a una revisión de custodia y fianza.

Advierte Fitch riesgo de contagio de lavado de dinero en entidades financieras

Jueves 9 de octubre 2025 a las 12:24
La firma alertó que el riesgo puede erosionar la confianza en el sistema financiero en general si no se controla.

Amaga 'Alito' Moreno con denunciar a la Presidenta por acusaciones de lavado

Miércoles 1 de octubre 2025 a las 15:45
El dirigente nacional del PRI consideró que los señalamientos de la mandataria significan “una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder”.

Confunde Tesoro de EU a barbero de Ensenada con presunto lavador del cártel de Sinaloa

Miércoles 24 de septiembre 2025 a las 22:26
“Es mi homónimo”, afirma Mario Alberto Herrera Sánchez cuya imagen, tomada de su credencial de elector, aparece en el boletín donde es señalado de lavar dinero para una facción del cártel de Sinaloa.

Acusa EU a líderes del ‘Cártel de Sinaloa’ de lavado de dinero y narcotráfico hacia Illinois

Miércoles 24 de septiembre 2025 a las 14:36
El grupo delictivo designado como organización terrorista usa la violencia para controlar el territorio y socavar la autoridad gubernamental, informaron autoridades estadunidenses.

Entregará Asofom a Hacienda propuesta para prevenir lavado de dinero en el sector

Miércoles 10 de septiembre 2025 a las 17:46
“Aunque no hagamos transferencias, hay empresas finalmente ligadas al crimen organizado. Lo que tenemos que detectar es a esas empresas y tener los procedimientos”, señaló Javier Garza, presidente del organismo.

Nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en Afores se discuten en UIF: SHCP

Jueves 28 de agosto 2025 a las 14:34
“Están bajo la opinión de la Unidad de Inteligencia Financiera y en algunos días deberá tenerse una solución”, dijo el titular de unidad de seguros, pensiones de Hacienda.

Redes chinas de lavado de dinero formaron “relación mutualista” con cárteles mexicanos: FinCEN

Jueves 28 de agosto 2025 a las 8:40
Sirven como el andamiaje para las inversiones en bienes raíces en EU, apuntó la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro.

Adquiere BanCoppel la cartera automotriz de CIBanco

Miércoles 27 de agosto 2025 a las 18:46
“BanCoppel adquirió la cartera automotriz de CIBanco, luego de concluir una investigación detallada y un análisis exhaustivo. Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución”, confirmaron fuentes de BanCoppel.

Sistema bancario resolvió señalamientos de lavado a dos instituciones: ABM

Miércoles 27 de agosto 2025 a las 16:27
En 2 semanas una comitiva de banqueros viajará a Washington, Estados Unidos, para tratar con autoridades financieras del país vecino temas relacionados con lavado de dinero, señaló el presidente de la Asociación, Emilio Romano.

Sistema bancario opera con “plena normalidad” tras acusaciones en contra de algunas instituciones: ABM

Lunes 25 de agosto 2025 a las 14:19
Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, serán bloqueadas del sistema financiero de Estados Unidos hasta el 20 de octubre.

Sin pruebas de lavado, Vector, Intercam y CIBanco sufren graves daños

Jueves 21 de agosto 2025 a las 7:57
Muy afectadas, las operaciones y reputación de las tres instituciones.

Kapital Bank inyectará 100 mdd a Intercam; anuncia compra de activos, pasivos y sucursales

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 10:49
El objetivo es "dotarlo de mayor solidez financiera y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas.

Sector inmobiliario, fértil para lavado y evasión fiscal

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 7:47
Torres blancas, cuentas oscuras: el 'narco' se extiende en bienes raíces; quebranto al fisco alcanzó 174 mil 980 mdp en siete años.

FinCEN aplaza sanciones a las firmas intervenidas

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 7:15
Las sanciones contra las instituciones financieras “que operan fuera de Estados Unidos y que se consideran de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides entrarán de vigor el 20 de octubre.

CIBanco va contra el Departamento del Tesoro; lo demanda ante corte federal

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 6:58
Impugna acusaciones de facilitar lavado de dinero a grupos criminales y advierte que "se enfrenta a una desaparición inminente".

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro tras acusaciones de lavado

Martes 19 de agosto 2025 a las 11:18
Con el recurso, el banco mexicano busca frenar la orden emitida por FinCEN que lo desconectará del sistema financiero estadunidense el 4 de septiembre.

Obtiene Aureoles nueva suspensión provisional

Lunes 18 de agosto 2025 a las 12:34
El ex gobernador de Michoacán tendrá que comparecer el próximo 20 de agosto en el Reclusorio Oriente, para la audiencia inicial.

Impugna Silvano Aureoles fallo judicial por presunta falsificación de firma

Jueves 7 de agosto 2025 a las 17:44
Una juez de distrito rechazó su petición para que una perito en materia de Grafoscopía y Documentoscopía, comparezca con el fin de que analice y determine si fue falsificada su firma con la que se concedió la suspensión que impedía la aprehensión en su contra.

Extraditan a EU a Brian Parra, 'El Pedrito', acusado por tráfico de heroína

Miércoles 30 de julio 2025 a las 14:24
Entre 2018 y 2020 formó parte de una red de narcotráfico y lavado de dinero. Fue detenido en 2024 en Culiacán.

Crisis en CIBanco: pierde clientes y negocios claves

Viernes 25 de julio 2025 a las 7:35
Daño a su reputación aleja fideicomisos.

La ley antilavado, desafío renovado, amplía responsabilidades y obligaciones: IMCP

Jueves 24 de julio 2025 a las 15:15
Durante una conferencia, la titular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos consideró que este nuevo mandato obligará a los sujetos a invertir en tecnología, capacitación y cultura organizacional.

Tribunal desecha amparo de ex tesorero de Michoacán por falsos alegatos de tortura

Martes 22 de julio 2025 a las 10:32
Carlos Maldonado Mendoza enfrenta un juicio por desvío de recursos, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Multas de la CNBV, por eventos previos a acusaciones de lavado en EU: CIBanco

Miércoles 16 de julio 2025 a las 14:21
La entidad bancaria reiteró su “permanente disposición para colaborar con las autoridades nacionales e internacionales, así como el compromiso con la transparencia”.

La CNBV multa con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector

Miércoles 16 de julio 2025 a las 7:43
Mayoría de sanciones a los dos bancos están relacionadas con normas contra el lavado de dinero. En el tercer caso, es por incumplimiento a la Ley de Fondos de Inversión.

CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector

Martes 15 de julio 2025 a las 12:30
Las tres instituciones bancarias fueron señaladas por medio del FinCEN del Departamento del Tesoro de EU de ser intermediarias que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales.

Ovidio Guzmán se declaró culpable en tribunal de Chicago

Sábado 12 de julio 2025 a las 8:45
Primer 'Chapito' en hacerlo; se compromete a "cooperar y brindar información sustancial".

Prórroga del Tesoro a bancos mexicanos, resultado del diálogo: SHCP

Miércoles 9 de julio 2025 a las 12:16
Reiteró que “el gobierno ha asumido la gestión temporal” de CIBanco, Intercam y Vector.

CIBanco a inversionistas: sin elementos que comprometan operación tras acusaciones de lavado en EU

Martes 8 de julio 2025 a las 15:53
Ante las acusaciones, el gobierno mexicano declaró que su contraparte estadunidense no proporcionó pruebas al respecto.

Demanda Sheinbaum a EU "hacer más" para frenar tráfico de armas

Martes 8 de julio 2025 a las 9:01
Washington no ha hecho lo suficiente contra este fenómeno —que es aprovechado por los cárteles y otras organizaciones criminales para hacerse de poder de fuego—, al igual que faltan mas acciones de la Casa Blanca contra el lavado, dijo.

INVESTIGANDO EL LAVADO

Martes 1 de julio 2025 a las 8:24

CIBanco mantiene fideicomiso de la CFE pese a acusaciones de lavado en EU

Lunes 30 de junio 2025 a las 18:37
Este lunes 30 de junio, CFE Fibra E realizó la distribución a sus tenedores, correspondiente al segundo trimestre de 2025, por un monto de 824.8 millones de pesos.

PAN presenta denuncia ante FGR por lavado de dinero; señalan a empresa Vector

Lunes 30 de junio 2025 a las 15:02
Afirman que la empresa Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de Presidencia incurrió en lavado y encubrimiento.

Intervención bancaria, para evitar impacto al sistema financiero nacional: Sheinbaum

Lunes 30 de junio 2025 a las 9:53
Aunque son instituciones pequeñas la acción de Hacienda fue muy pertinente. Se tienen muchas regulaciones relativas contra el lavado de dinero, agregó la Presidenta.

Los bancos intervenidos tuvieron fallas en líneas de financiamiento: SHCP

Sábado 28 de junio 2025 a las 8:56
El titular de Hacienda, Edgar Amador, aseguró que los recursos de los cuentahabientes de Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa están absolutamente seguros.

Anuncia Vector que deja de operar divisas

Viernes 27 de junio 2025 a las 17:52
Señaló que los servicios siguen disponibles y garantizó liquidez de la compañía.

S&P rebaja la calificación a CI Banco, tras acusación del Tesoro de EU

Viernes 27 de junio 2025 a las 16:36
La calificadora comentó que si la situación se exacerba, en 90 días puede reducir aún más la nota del banco.

Fibra Inn y Terrafina se desmarcan de CIBanco tras acusación de EU

Viernes 27 de junio 2025 a las 13:21
Fibra Inn, enfocada en la adquisición y desarrollo de hoteles, dijo que su consejo técnico decidió remover al prestamista como fiduciario suyo.

INVESTIGACIÓN DEL TESORO

Viernes 27 de junio 2025 a las 8:50

Sistema bancario mexicano se mantiene sólido y opera normal: SHCP

Viernes 27 de junio 2025 a las 7:59
No ha experimentado ninguna interrupción, dijo Edgar Amador por el caso de CIBanco, Intercam y Vector. Índices de capitalización y liquidez, superiores a los exigidos.
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