Mayoría de sanciones a los dos bancos están relacionadas con normas contra el lavado de dinero. En el tercer caso, es por incumplimiento a la Ley de Fondos de Inversión.
Las tres instituciones bancarias fueron señaladas por medio del FinCEN del Departamento del Tesoro de EU de ser intermediarias que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales.
El presidente de la ABM, Emilio Romano, planteó que las acusaciones hechas por el gobierno estadunidense no debilitarán al sistema bancario, sino que, al contrario, "lo harán más fuerte".
Rechaza riesgos por sospechas de lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano. Hacienda “ha actuado de manera muy responsable para que no hubiera el contagio del que habla Fitch", dijo.
Extendió 45 días adicionales el plazo para que entren en vigor las medidas para que bancos estadunidenses dejen de manejar fondos con estas instituciones.
El objetivo es “garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran”, señaló la dependencia, que indicó que dichos fideicomisos pasarán a la banca de desarrollo.
No existe restricción alguna para que cualquier banco, intermediario, persona física o moral o fideicomisos nacionales puedan realizar operaciones con estas instituciones, señaló la Asociación de Bancos de México.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino de forma administrativa a las 3 instituciones bancarias ante un retiro de recursos por parte del público.
No ha experimentado ninguna interrupción, dijo Edgar Amador por el caso de CIBanco, Intercam y Vector. Índices de capitalización y liquidez, superiores a los exigidos.
Generalmente cuando un banco se desconecta del sistema por cuestiones de mantenimiento o actualizaciones avisa a sus clientes; sin embargo, estos intermediarios no lo hicieron.
"No afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado”, dijo. Su intervención es para crear certidumbre.
Las autoridades estadunidenses no enviaron pruebas, más allá de algunas transferencias electrónicas realizadas con empresas chinas legalmente constituidas.
De ellas, solamente Intercam reporta en México como Grupo Financiero, CI cuenta con un banco y una casa de bolsa y Vector también opera como casa de bolsa.
Han desempeñado un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México” y facilitar pagos para adquirir precursores químicos para producir fentanilo.
La integración de México con Norteamérica es una realidad al margen del ruido inmediato de Trump y los aranceles, enfatizó Alejandra Marcos, directora de Análisis de la institución.
Al momento, pareciera que la imposición de aranceles a sus principales socios comerciales no será permanente y la gran interrogante es la duración de los mismos, señala Intercam.
La recesión por la pandemia de coronavirus, la caída de los petroprecios y la perspectiva negativa de la economía mexicana, los factores, señalan analistas.
