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Cierra juzgado de Miami caso de UIF contra socios de García Luna; resta ejecutar acuerdos

Lunes 9 de junio 2025 a las 20:38
Pese al cierre del caso, se garantizará que se cumplan los acuerdos entre las partes.

Pago de García Luna a México subirá a 7.9 mil mdd con el rédito anual

Miércoles 28 de mayo 2025 a las 7:07
Con la sentencia, el gobierno mexicano puede cobrarse con bienes localizados que sean propiedad del ex funcionario o de alguno de sus prestanombres, detalló la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

UIF negocia con cómplices de García Luna que sean informantes

Miércoles 28 de mayo 2025 a las 7:03
Profundizar en la trama de corrupción del ex titular de Seguridad, meta del gobierno.

UIF retirará demanda ante corte de Miami; no afectará sentencia contra García Luna

Martes 27 de mayo 2025 a las 15:34
La agencia amplió que las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice), conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente.

Destaca Sheinbaum creación de unidad especial para fortalecer la UIF

Martes 27 de mayo 2025 a las 9:19
La Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas fortalecerá “todo lo que tiene que ver con lavado de dinero”, afirmó la mandataria.

Sentencia a García Luna deja claro “esquema de defraudación millonaria”: UIF

Viernes 23 de mayo 2025 a las 9:30
Pablo Gómez , titular de la UIF aseveró que esa trama de defraudación durante dos sexenios sucesivos, dio continuación al Estado corrupto que viene de los años 50

Rayuela

Viernes 23 de mayo 2025 a las 7:44

Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales

Jueves 22 de mayo 2025 a las 12:43
La UIF informó que las firmas operaron en un esquema de triangulación de recursos con negocios en otros países y luego regresaron a empresas fachada.

Pide FGR a SCJN que atraiga caso de fraude en contra de Juan Collado

Jueves 1 de mayo 2025 a las 18:11
Collado Mocelo es señalado por la liberación de 76.5 millines de euros depositados en Andorra.

Como práctica sistemática, jueces descongelan cuentas investigadas: UIF

Miércoles 2 de abril 2025 a las 7:27
De $32 mil millones, han revertido candados a una suma de 23 mil millones: Pablo Gómez

Desbloqueo de 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas, corrupción del Judicial: UIF

Martes 1 de abril 2025 a las 8:54
Desde 2028 a la fecha se ha decretado el aseguramiento de $32 mil 532 millones porque se tienen identificados malos manejos en usos de recursos derivados de delitos de cuello blanco, o por delincuencia organizada: Gómez.

Si SCJN convalida amparo a Salinas Pliego, "acto de claro favoritismo": UIF

Jueves 13 de marzo 2025 a las 20:16
En una tarjeta informativa, explicó que debido a que Salinas Pliego apareció en las 72 personas señaladas en los 'Pandora Papers', una investigación sobre el uso de paraísos fiscales, se había solicitado información a las instituciones financieras del país.

Rechazo categórico de Jufed a declaraciones del titular de la UIF

Jueves 13 de marzo 2025 a las 9:26
"Lo que (Pablo Gómez) no ha podido lograr con hechos y pruebas, lo intenta con una campaña de desprestigio. Pero la justicia no responde a presiones políticas ni a estrategias mediáticas”.

Ministra Batres, impedida para votar amparo de Salinas Pliego contra UIF

Miércoles 12 de marzo 2025 a las 14:32
De acuerdo con el proyecto, se plantea revocar la sentencia del juez que amparó al empresario y sobreseer la demanda, dando la razón a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Jueces federales enemigos del combate al lavado de dinero: UIF

Martes 11 de marzo 2025 a las 14:40
Miles de millones de pesos han sido desbloqueados por juzgadores, y centenares de procesados han sido exonerados.

Concederán jueces "eliminación provisional" de Lista de Personas Bloqueadas

Jueves 7 de noviembre 2024 a las 16:40
Permitirá que cualquier persona física o moral incluida en esta lista pueda ser excluida de manera inmediata, con la posibilidad de desbloquear sus cuentas bancarias.

México pedirá extradición de García Luna

Sábado 19 de octubre 2024 a las 8:22
Detallan Gobernación y UIF tres investigaciones; una, por el desvío de 625 millones de dólares.

Se solicitará a EU la extradición de García Luna y su esposa: Gobierno

Viernes 18 de octubre 2024 a las 9:10
Linda Cristina Pereyra está señalada junto con el ex funcionario y otras personas de formar parte de una red de defraudación y lavado de dinero.

Impone SCJN mayores requisitos a UIF para bloqueo de cuentas

Miércoles 9 de octubre 2024 a las 18:05
La jurisprudencia se dictó a "petición expresa" de una autoridad extranjera para bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes.

GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad

Jueves 29 de agosto 2024 a las 16:17
México cumple con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, informó la UIF.

MCCI: oligarquía antinacional

Jueves 15 de agosto 2024 a las 7:29
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una nueva nota diplomática, acompañada de una carta, a su homólogo Joe Biden, en las cuales exigirá explicaciones por el financiamiento millonario a un ente dedicado al golpeteo político.

Critica Gálvez revelación de UIF sobre financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción

Miércoles 14 de agosto 2024 a las 13:52
Es un "ataque mortal" del gobierno de López Obrador porque "no le gusta que se exhiban los negocios de sus hijos. Ese es su enojo", dijo.

Salud de Pablo Gómez, estable tras ingreso a hospital: UIF

Sábado 6 de julio 2024 a las 15:34
El funcionario presentó una taquicardia provocada por una deshidratación, dijo la dependencia federal.

En seis meses, nuevo juicio a García Luna; desfalcó 634 mdd

Jueves 4 de julio 2024 a las 8:47
Tras robarlos a las arcas públicas los enviaba a paraísos fiscales y finalmente regresaban a México.

UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción

Jueves 4 de julio 2024 a las 7:43
Pagó a periodistas con 2 mil 437 mdp de recursos públicos triangulados.

México SA

Jueves 4 de julio 2024 a las 7:36
Latinus al desnudo. Lavado y corrupción. Loret, Brozo, Dresser.

Latinus: esquema criminal

Jueves 4 de julio 2024 a las 6:58

Desde 2021 UIF investiga a Latinus por lavado y corrupción: Pablo Gómez

Miércoles 3 de julio 2024 a las 13:47
Se detectó que hay triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman el consorcio, dijo el funcionario.

En enero de 2025 inicia en EU juicio de México contra García Luna: UIF

Miércoles 3 de julio 2024 a las 8:57
El gobierno le reclama 634 millones de dólares al ex secretario de Seguridad, y su esposa, Linda Cristina Pereyra.

Poder mediático hizo crisis en el pasado proceso electoral; nadie le hizo caso: AMLO

Martes 2 de julio 2024 a las 9:12
En el pasado los medios de comunicación llegaron a poner candidatos y presidentes, aseveró. Mañana la UIF informará de las indagatorias sobre el particular.

Rechaza AMLO que su gobierno investigue a Loret de Mola

Lunes 24 de junio 2024 a las 10:07
“Puede ser que la UIF, cuyo trabajo es ver movimientos extraños en las cuentas y cuidar lo relacionado con el lavado", dijo.

Finanzas de Facultad de Medicina, sin nexos con pesquisa a ex funcionario: UNAM

Domingo 25 de febrero 2024 a las 2:33
Luis Arturo González Nava, quien fuera secretario Administrativo de la entidad, es investigado por la UIF.

Finanzas de Facultad de Medicina, sin nexos con pesquisa a ex funcionario: UNAM

Viernes 23 de febrero 2024 a las 13:25
Luis Arturo González Nava, quien fuera secretario Administrativo de la entidad, es investigado por la UIF.

Compra de 'Pegasus' fue fraudulenta; se pagó sobrevaluado: UIF

Viernes 16 de febrero 2024 a las 8:51
La entidad transparentará, como lo ordenó la SCJN, las operaciones involucradas en los pagos del equipo que se adquirió por más de lo que valía, dijo Pablo Gómez.

Se comprometen la ASF y UIF a prevenir desvío y blanqueo de recursos

Miércoles 14 de febrero 2024 a las 16:25
La colaboración entre ambas instituciones significará un impacto positivo en la fiscalización del gasto público.

Se pronuncia AMLO por abrir toda la información sobre 'Pegasus'

Lunes 12 de febrero 2024 a las 10:31
Hay que entregar todo, desde el sexenio de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto y el actual, dijo.

UIF y Pemex sí pueden exigir a Lozoya reparación por Odebrecht: Tribunal

Viernes 29 de septiembre 2023 a las 15:00
Fue declarado infundado el recurso de la defensa del ex funcionario que consideraba que ambas entidades carecían de personalidad jurídica para exigir una compensación.

UIF advierte al INE que no entregará datos fuera de sus atribuciones

Viernes 8 de septiembre 2023 a las 20:07
Pidió al organismo que “adecúe sus oficios para que sean debidamente fundados”.

UIF pidió a EU congelar cuentas de Cabeza de Vaca, acusan sus abogados

Martes 5 de septiembre 2023 a las 13:20
El equipo de defensa del ex gobernador de Tamaulipas dio a conocer nuevas denuncias contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Este jueves, la audiencia intermedia de Lozoya por Agronitrogenados

Jueves 31 de agosto 2023 a las 9:55
El juez de control la suspendió en julio pasado al frustrarse un acuerdo reparatorio. La UIF y Pemex aumentaron de 10.7 a 30 mdd el monto que exigen al ex funcionario.

Suspensión a UIF evitará entregar pruebas a favor de Collado

Miércoles 16 de agosto 2023 a las 12:53
Para la defensa, ese documento le permitiría su cliente obtener la libertad en el proceso penal que se inició en su contra por el caso Caja Libertad.

Defensa rechaza señalamientos de UIF contra Emilio Lozoya

Lunes 24 de julio 2023 a las 17:28
La UIF afirmó que Lozoya había recibido una “supuesta mordida” de 8.4 millones de dólares de parte de Alonso Ancira.

Promoverá defensa de Lozoya dos nuevos amparos por caso Agronitrogenados

Martes 18 de julio 2023 a las 18:23
Abogados del ex funcionario afirmaron que no cuenta con los recursos para pagar la nueva cantidad que exigen Pemex y UIF como reparación del daño.

Aumentan UIF y Pemex a 30 mdd el pago reparatorio de Emilio Lozoya

Martes 18 de julio 2023 a las 17:29
El alza del precio fue considerado por el ex funcionario como una “extorsión”.

Socavan fallos judiciales el combate de la UIF al lavado

Martes 27 de junio 2023 a las 7:23
De $39 mil millones bloqueados en una década sólo $4 mil 350 millones permanecen congelados. Los capitales han sido recuperados mediante amparos y otros recursos.

"Definitivo", se juzgará a García Luna por desvío de 600 mdd: UIF

Viernes 16 de junio 2023 a las 8:16
“El juez exigirá a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México, una vez que esto ocurra, se integra el jurado y viene el veredicto y la decisión”: Gómez

Desechan amparo de la UIF sobre caso Caja Libertad

Miércoles 14 de junio 2023 a las 15:49
La UIF puede impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado, quien determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

UIF impugna fallo que retira prisión domiciliaria a madre de Lozoya

Miércoles 7 de junio 2023 a las 19:33
Gilda Austin porta un brazalete electrónico, no puede abandonar la CDMX y cuenta con vigilancia policíaca permanente afuera de su domicilio.

Continuará García Luna en Lista de Personas Bloqueadas de la UIF

Martes 23 de mayo 2023 a las 17:19
Un tribunal le negó un amparo al ex secretario de Seguridad para que se le borrara de dicha lista.

Que se investigue a García Luna lo que sea necesario: Santiago Creel

Jueves 9 de marzo 2023 a las 18:25
Se tiene previsto un debate en la tribuna sobre el caso de ex secretario de Seguridad, pero la fecha no está definida.
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