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Nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en Afores se discuten en UIF: SHCP

Jueves 28 de agosto 2025 a las 14:34
“Están bajo la opinión de la Unidad de Inteligencia Financiera y en algunos días deberá tenerse una solución”, dijo el titular de unidad de seguros, pensiones de Hacienda.

Tribunal determina mantener congeladas cuentas bancarias de René Gavira

Jueves 21 de agosto 2025 a las 17:48
En la actualidad el ex funcionario de Segalmex está privado de la libertad acusado, entre otros delitos, de peculado y delincuencia organizada.

Ratifica la Permanente nombramiento de Reyes Colmenares al frente de UIF

Miércoles 13 de agosto 2025 a las 14:35
También María del Carmen Bonilla recibió los votos para la subsecretaría de Hacienda. Ambos rindieron protesta ante el pleno y recibieron su constancia.

UIF no será instrumento de persecusión sino de justicia: Reyes Colmenares

Miércoles 13 de agosto 2025 a las 12:52
Ante la Permanente, dijo que trabajará de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero para consolidar a la UIF como una "aliada estratégica del Estado para garantizar transparencia y la rendición de cuentas”.

Omar Reyes fortalecerá estrategia contra el lavado y financiamiento ilícito: Sheinbaum

Jueves 7 de agosto 2025 a las 9:26
La incorporación de José Luis Rodríguez como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil tiene como objetivo el reforzamiento de la estrategia de la atención a las causas.

Fortalecerá UIF su labor en combate al uso de recursos de procedencia ilícita con Reyes Colmenares

Lunes 4 de agosto 2025 a las 19:42
El nuevo titular de la unidad cuenta con una amplia y destacada trayectoria profesional, reveló STPS en un comunicado.

Sheinbaum anuncia a Omar Reyes para encabezar la UIF en relevo de Pablo Gómez

Lunes 4 de agosto 2025 a las 9:08
Rumbo a la reforma electoral, la presidenta Sheinbaum dijo que se realizarán encuestas ciudadanas sobre legisladores plurinominales y los cambios a la reglas electorales.

Crea Sheinbaum comisión para la reforma electoral

Domingo 3 de agosto 2025 a las 8:12
Pablo Gómez deja su cargo en la UIF y encabezará el organismo.

Crea CSP comisión para reforma electoral; Pablo Gómez la encabeza

Sábado 2 de agosto 2025 a las 16:33
Pablo Gómez Álvarez deja la UIF para dirigir la nueva Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, que elaborará un diagnóstico y una propuesta de ley.

Bermúdez: medidas positivas

Sábado 26 de julio 2025 a las 8:23

UIF bloquea las cuentas de Hernán Bermúdez

Sábado 26 de julio 2025 a las 8:05
La medida incluye a socios y empresas relacionadas con el ex funcionario tabasqueño.

Señalan FGR y UIF a ex secretario de finanzas de Aureoles como pieza clave en red de corrupción

Miércoles 11 de junio 2025 a las 13:46
Uno de los casos más relevantes vinculados al ex funcionario estatal es la construcción de cinco cuarteles de seguridad en varios municipios de michoacán, donde el costo de una obra pasó de 100 a más de 900 mdp.

Cierra juzgado de Miami caso de UIF contra socios de García Luna; resta ejecutar acuerdos

Lunes 9 de junio 2025 a las 20:38
Pese al cierre del caso, se garantizará que se cumplan los acuerdos entre las partes.

Pago de García Luna a México subirá a 7.9 mil mdd con el rédito anual

Miércoles 28 de mayo 2025 a las 7:07
Con la sentencia, el gobierno mexicano puede cobrarse con bienes localizados que sean propiedad del ex funcionario o de alguno de sus prestanombres, detalló la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

UIF negocia con cómplices de García Luna que sean informantes

Miércoles 28 de mayo 2025 a las 7:03
Profundizar en la trama de corrupción del ex titular de Seguridad, meta del gobierno.

UIF retirará demanda ante corte de Miami; no afectará sentencia contra García Luna

Martes 27 de mayo 2025 a las 15:34
La agencia amplió que las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice), conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente.

Destaca Sheinbaum creación de unidad especial para fortalecer la UIF

Martes 27 de mayo 2025 a las 9:19
La Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas fortalecerá “todo lo que tiene que ver con lavado de dinero”, afirmó la mandataria.

Sentencia a García Luna deja claro “esquema de defraudación millonaria”: UIF

Viernes 23 de mayo 2025 a las 9:30
Pablo Gómez , titular de la UIF aseveró que esa trama de defraudación durante dos sexenios sucesivos, dio continuación al Estado corrupto que viene de los años 50

Rayuela

Viernes 23 de mayo 2025 a las 7:44

Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales

Jueves 22 de mayo 2025 a las 12:43
La UIF informó que las firmas operaron en un esquema de triangulación de recursos con negocios en otros países y luego regresaron a empresas fachada.

Pide FGR a SCJN que atraiga caso de fraude en contra de Juan Collado

Jueves 1 de mayo 2025 a las 18:11
Collado Mocelo es señalado por la liberación de 76.5 millines de euros depositados en Andorra.

Como práctica sistemática, jueces descongelan cuentas investigadas: UIF

Miércoles 2 de abril 2025 a las 7:27
De $32 mil millones, han revertido candados a una suma de 23 mil millones: Pablo Gómez

Desbloqueo de 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas, corrupción del Judicial: UIF

Martes 1 de abril 2025 a las 8:54
Desde 2028 a la fecha se ha decretado el aseguramiento de $32 mil 532 millones porque se tienen identificados malos manejos en usos de recursos derivados de delitos de cuello blanco, o por delincuencia organizada: Gómez.

Si SCJN convalida amparo a Salinas Pliego, "acto de claro favoritismo": UIF

Jueves 13 de marzo 2025 a las 20:16
En una tarjeta informativa, explicó que debido a que Salinas Pliego apareció en las 72 personas señaladas en los 'Pandora Papers', una investigación sobre el uso de paraísos fiscales, se había solicitado información a las instituciones financieras del país.

Rechazo categórico de Jufed a declaraciones del titular de la UIF

Jueves 13 de marzo 2025 a las 9:26
"Lo que (Pablo Gómez) no ha podido lograr con hechos y pruebas, lo intenta con una campaña de desprestigio. Pero la justicia no responde a presiones políticas ni a estrategias mediáticas”.

Ministra Batres, impedida para votar amparo de Salinas Pliego contra UIF

Miércoles 12 de marzo 2025 a las 14:32
De acuerdo con el proyecto, se plantea revocar la sentencia del juez que amparó al empresario y sobreseer la demanda, dando la razón a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Jueces federales enemigos del combate al lavado de dinero: UIF

Martes 11 de marzo 2025 a las 14:40
Miles de millones de pesos han sido desbloqueados por juzgadores, y centenares de procesados han sido exonerados.

Concederán jueces "eliminación provisional" de Lista de Personas Bloqueadas

Jueves 7 de noviembre 2024 a las 16:40
Permitirá que cualquier persona física o moral incluida en esta lista pueda ser excluida de manera inmediata, con la posibilidad de desbloquear sus cuentas bancarias.

México pedirá extradición de García Luna

Sábado 19 de octubre 2024 a las 8:22
Detallan Gobernación y UIF tres investigaciones; una, por el desvío de 625 millones de dólares.

Se solicitará a EU la extradición de García Luna y su esposa: Gobierno

Viernes 18 de octubre 2024 a las 9:10
Linda Cristina Pereyra está señalada junto con el ex funcionario y otras personas de formar parte de una red de defraudación y lavado de dinero.

Impone SCJN mayores requisitos a UIF para bloqueo de cuentas

Miércoles 9 de octubre 2024 a las 18:05
La jurisprudencia se dictó a "petición expresa" de una autoridad extranjera para bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes.

GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad

Jueves 29 de agosto 2024 a las 16:17
México cumple con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, informó la UIF.

MCCI: oligarquía antinacional

Jueves 15 de agosto 2024 a las 7:29
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una nueva nota diplomática, acompañada de una carta, a su homólogo Joe Biden, en las cuales exigirá explicaciones por el financiamiento millonario a un ente dedicado al golpeteo político.

Critica Gálvez revelación de UIF sobre financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción

Miércoles 14 de agosto 2024 a las 13:52
Es un "ataque mortal" del gobierno de López Obrador porque "no le gusta que se exhiban los negocios de sus hijos. Ese es su enojo", dijo.

Salud de Pablo Gómez, estable tras ingreso a hospital: UIF

Sábado 6 de julio 2024 a las 15:34
El funcionario presentó una taquicardia provocada por una deshidratación, dijo la dependencia federal.

En seis meses, nuevo juicio a García Luna; desfalcó 634 mdd

Jueves 4 de julio 2024 a las 8:47
Tras robarlos a las arcas públicas los enviaba a paraísos fiscales y finalmente regresaban a México.

UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción

Jueves 4 de julio 2024 a las 7:43
Pagó a periodistas con 2 mil 437 mdp de recursos públicos triangulados.

México SA

Jueves 4 de julio 2024 a las 7:36
Latinus al desnudo. Lavado y corrupción. Loret, Brozo, Dresser.

Latinus: esquema criminal

Jueves 4 de julio 2024 a las 6:58

Desde 2021 UIF investiga a Latinus por lavado y corrupción: Pablo Gómez

Miércoles 3 de julio 2024 a las 13:47
Se detectó que hay triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman el consorcio, dijo el funcionario.

En enero de 2025 inicia en EU juicio de México contra García Luna: UIF

Miércoles 3 de julio 2024 a las 8:57
El gobierno le reclama 634 millones de dólares al ex secretario de Seguridad, y su esposa, Linda Cristina Pereyra.

Poder mediático hizo crisis en el pasado proceso electoral; nadie le hizo caso: AMLO

Martes 2 de julio 2024 a las 9:12
En el pasado los medios de comunicación llegaron a poner candidatos y presidentes, aseveró. Mañana la UIF informará de las indagatorias sobre el particular.

Rechaza AMLO que su gobierno investigue a Loret de Mola

Lunes 24 de junio 2024 a las 10:07
“Puede ser que la UIF, cuyo trabajo es ver movimientos extraños en las cuentas y cuidar lo relacionado con el lavado", dijo.

Finanzas de Facultad de Medicina, sin nexos con pesquisa a ex funcionario: UNAM

Domingo 25 de febrero 2024 a las 2:33
Luis Arturo González Nava, quien fuera secretario Administrativo de la entidad, es investigado por la UIF.

Finanzas de Facultad de Medicina, sin nexos con pesquisa a ex funcionario: UNAM

Viernes 23 de febrero 2024 a las 13:25
Luis Arturo González Nava, quien fuera secretario Administrativo de la entidad, es investigado por la UIF.

Compra de 'Pegasus' fue fraudulenta; se pagó sobrevaluado: UIF

Viernes 16 de febrero 2024 a las 8:51
La entidad transparentará, como lo ordenó la SCJN, las operaciones involucradas en los pagos del equipo que se adquirió por más de lo que valía, dijo Pablo Gómez.

Se comprometen la ASF y UIF a prevenir desvío y blanqueo de recursos

Miércoles 14 de febrero 2024 a las 16:25
La colaboración entre ambas instituciones significará un impacto positivo en la fiscalización del gasto público.

Se pronuncia AMLO por abrir toda la información sobre 'Pegasus'

Lunes 12 de febrero 2024 a las 10:31
Hay que entregar todo, desde el sexenio de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto y el actual, dijo.

UIF y Pemex sí pueden exigir a Lozoya reparación por Odebrecht: Tribunal

Viernes 29 de septiembre 2023 a las 15:00
Fue declarado infundado el recurso de la defensa del ex funcionario que consideraba que ambas entidades carecían de personalidad jurídica para exigir una compensación.

UIF advierte al INE que no entregará datos fuera de sus atribuciones

Viernes 8 de septiembre 2023 a las 20:07
Pidió al organismo que “adecúe sus oficios para que sean debidamente fundados”.
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