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"No hay indicios de lavado de dinero" en envío de remesas; no se va a criminalizar: Sheinbaum

Martes 2 de diciembre 2025 a las 9:46

La UIF investiga en el caso de que algún delincuente usara esa vía para lavar dinero. Se investigaría y habría sanciones, pero las remesas no guardan ningun asunto ilegal.

Niegan amparo a casino, subsidiario de Tv Azteca, contra congelamiento de cuentas bancarias

Jueves 27 de noviembre 2025 a las 14:28

El juez federal programó la audiencia constitucional para el 26 de enero donde determinará si le concede la suspensión definitiva de los actos reclamados a Ganador TV Azteca, uno de los 13 casilos señalados por Hacienda por presunto lavado de dinero.

Corte multa a Salinas Pliego y despeja camino para resolver amparo contra la UIF

Miércoles 19 de noviembre 2025 a las 19:58

Por unanimidad de ocho votos, el Pleno de la Corte desechó un recurso de impedimento presentado por el empresario contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

México y el Tesoro de EU van contra ex atleta olímpico, Ryan Wedding, vinculado al cártel de Sinaloa

Miércoles 19 de noviembre 2025 a las 14:34

El ex atleta olímpico canadiense se esconde en México, según reportes. “Controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo”: Pamela Bondi.

Casinos: investigación ejemplar

Jueves 13 de noviembre 2025 a las 8:10

Bet365 y Betano, portales bloqueados en México tras anuncio de Hacienda; los opera TV Azteca

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 19:24

Tanto bet365.mx como betano.mx son parte de la investigación realizada por las autoridades hacendarias en torno a una red de casinos que estarían siendo usados para lavar dinero de actividades criminales.

Casinos relacionados en lavado de dinero registraban hasta 50 mdp en operaciones

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 12:08

También realizaban transferencias internacionales a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa, utilizando varias divisas.

Estudiantes y personas de bajos ingresos, usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 8:56

Las irregularidades fiscales, operaciones inusuales y patrones de riesgo fueron identificadas con trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad y la UIF de la Secretaría de Hacienda.

Dos casinos implicados en investigación de red de lavado son filiales de Tv Azteca

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 6:03

Asegura que siempre ha cumplido con la ley en la materia.

Desmantelan una red trasnacional de lavado en casinos

Miércoles 12 de noviembre 2025 a las 5:57

Anomalías en efectivo, transferencias al extranjero y páginas digitales no reguladas. Hacienda: indagatoria llevó meses; Gobernación suspendió de inmediato las operaciones.

De Grupo Salinas, dos de 13 casinos vinculados a lavado de dinero por Hacienda

Martes 11 de noviembre 2025 a las 22:46

Grupo Salinas confirmó que Ganador Azteca y Operadora Ganador fueron notificados que están siendo investigados por SCHP en red de lavado de dinero con el crimen organizado.

Hacienda identifica 13 casinos usados para lavado de dinero y bloquea sus cuentas

Martes 11 de noviembre 2025 a las 21:00

Estos establecimientos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos.

Dejan en manos de ministra Batres proyecto sobre orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca

Lunes 3 de noviembre 2025 a las 17:30

El ex gobernador de Tamaulipas es acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

EU no presentó suficientes pruebas para abrir investigación contra diputada Brown: CSP

Viernes 19 de septiembre 2025 a las 10:01

El gobierno tuvo conocimiento del caso (de Hilda Araceli Brown Figueredo) con antelación y hubo una solicitud parra realizar un procedimiento conjunto, pero las evidencias envidas no fueron concluyentes, dijo.

UIF bloquea cuentas de diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras empresas

Jueves 18 de septiembre 2025 a las 9:07

La Unidad de Inteligencia Financiera respondió a lo publicado por sus pares de EU en que identificaban siete personas y 15 empresas de vínculos con ‘Los Mayos’.

Nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en Afores se discuten en UIF: SHCP

Jueves 28 de agosto 2025 a las 14:34

“Están bajo la opinión de la Unidad de Inteligencia Financiera y en algunos días deberá tenerse una solución”, dijo el titular de unidad de seguros, pensiones de Hacienda.

Tribunal determina mantener congeladas cuentas bancarias de René Gavira

Jueves 21 de agosto 2025 a las 17:48

En la actualidad el ex funcionario de Segalmex está privado de la libertad acusado, entre otros delitos, de peculado y delincuencia organizada.

Ratifica la Permanente nombramiento de Reyes Colmenares al frente de UIF

Miércoles 13 de agosto 2025 a las 14:35

También María del Carmen Bonilla recibió los votos para la subsecretaría de Hacienda. Ambos rindieron protesta ante el pleno y recibieron su constancia.

UIF no será instrumento de persecusión sino de justicia: Reyes Colmenares

Miércoles 13 de agosto 2025 a las 12:52

Ante la Permanente, dijo que trabajará de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero para consolidar a la UIF como una "aliada estratégica del Estado para garantizar transparencia y la rendición de cuentas”.

Omar Reyes fortalecerá estrategia contra el lavado y financiamiento ilícito: Sheinbaum

Jueves 7 de agosto 2025 a las 9:26

La incorporación de José Luis Rodríguez como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil tiene como objetivo el reforzamiento de la estrategia de la atención a las causas.

Fortalecerá UIF su labor en combate al uso de recursos de procedencia ilícita con Reyes Colmenares

Lunes 4 de agosto 2025 a las 19:42

El nuevo titular de la unidad cuenta con una amplia y destacada trayectoria profesional, reveló STPS en un comunicado.

Sheinbaum anuncia a Omar Reyes para encabezar la UIF en relevo de Pablo Gómez

Lunes 4 de agosto 2025 a las 9:08

Rumbo a la reforma electoral, la presidenta Sheinbaum dijo que se realizarán encuestas ciudadanas sobre legisladores plurinominales y los cambios a la reglas electorales.

Crea Sheinbaum comisión para la reforma electoral

Domingo 3 de agosto 2025 a las 8:12

Pablo Gómez deja su cargo en la UIF y encabezará el organismo.

Crea CSP comisión para reforma electoral; Pablo Gómez la encabeza

Sábado 2 de agosto 2025 a las 16:33

Pablo Gómez Álvarez deja la UIF para dirigir la nueva Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, que elaborará un diagnóstico y una propuesta de ley.

Bermúdez: medidas positivas

Sábado 26 de julio 2025 a las 8:23

UIF bloquea las cuentas de Hernán Bermúdez

Sábado 26 de julio 2025 a las 8:05

La medida incluye a socios y empresas relacionadas con el ex funcionario tabasqueño.

Señalan FGR y UIF a ex secretario de finanzas de Aureoles como pieza clave en red de corrupción

Miércoles 11 de junio 2025 a las 13:46

Uno de los casos más relevantes vinculados al ex funcionario estatal es la construcción de cinco cuarteles de seguridad en varios municipios de michoacán, donde el costo de una obra pasó de 100 a más de 900 mdp.

Cierra juzgado de Miami caso de UIF contra socios de García Luna; resta ejecutar acuerdos

Lunes 9 de junio 2025 a las 20:38

Pese al cierre del caso, se garantizará que se cumplan los acuerdos entre las partes.

Pago de García Luna a México subirá a 7.9 mil mdd con el rédito anual

Miércoles 28 de mayo 2025 a las 7:07

Con la sentencia, el gobierno mexicano puede cobrarse con bienes localizados que sean propiedad del ex funcionario o de alguno de sus prestanombres, detalló la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

UIF negocia con cómplices de García Luna que sean informantes

Miércoles 28 de mayo 2025 a las 7:03

Profundizar en la trama de corrupción del ex titular de Seguridad, meta del gobierno.

UIF retirará demanda ante corte de Miami; no afectará sentencia contra García Luna

Martes 27 de mayo 2025 a las 15:34

La agencia amplió que las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice), conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente.

Destaca Sheinbaum creación de unidad especial para fortalecer la UIF

Martes 27 de mayo 2025 a las 9:19

La Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas fortalecerá “todo lo que tiene que ver con lavado de dinero”, afirmó la mandataria.

Sentencia a García Luna deja claro “esquema de defraudación millonaria”: UIF

Viernes 23 de mayo 2025 a las 9:30

Pablo Gómez , titular de la UIF aseveró que esa trama de defraudación durante dos sexenios sucesivos, dio continuación al Estado corrupto que viene de los años 50

Rayuela

Viernes 23 de mayo 2025 a las 7:44

Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales

Jueves 22 de mayo 2025 a las 12:43

La UIF informó que las firmas operaron en un esquema de triangulación de recursos con negocios en otros países y luego regresaron a empresas fachada.

Pide FGR a SCJN que atraiga caso de fraude en contra de Juan Collado

Jueves 1 de mayo 2025 a las 18:11

Collado Mocelo es señalado por la liberación de 76.5 millines de euros depositados en Andorra.

Como práctica sistemática, jueces descongelan cuentas investigadas: UIF

Miércoles 2 de abril 2025 a las 7:27

De $32 mil millones, han revertido candados a una suma de 23 mil millones: Pablo Gómez

Desbloqueo de 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas, corrupción del Judicial: UIF

Martes 1 de abril 2025 a las 8:54

Desde 2028 a la fecha se ha decretado el aseguramiento de $32 mil 532 millones porque se tienen identificados malos manejos en usos de recursos derivados de delitos de cuello blanco, o por delincuencia organizada: Gómez.

Si SCJN convalida amparo a Salinas Pliego, "acto de claro favoritismo": UIF

Jueves 13 de marzo 2025 a las 20:16

En una tarjeta informativa, explicó que debido a que Salinas Pliego apareció en las 72 personas señaladas en los 'Pandora Papers', una investigación sobre el uso de paraísos fiscales, se había solicitado información a las instituciones financieras del país.