Luis Arturo González Nava, quien fuera secretario Administrativo de la entidad, es investigado por la UIF.

Luis Arturo González Nava, quien fuera secretario Administrativo de la entidad, es investigado por la UIF.

La entidad transparentará, como lo ordenó la SCJN, las operaciones involucradas en los pagos del equipo que se adquirió por más de lo que valía, dijo Pablo Gómez.

La colaboración entre ambas instituciones significará un impacto positivo en la fiscalización del gasto público.

Hay que entregar todo, desde el sexenio de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto y el actual, dijo.

Fue declarado infundado el recurso de la defensa del ex funcionario que consideraba que ambas entidades carecían de personalidad jurídica para exigir una compensación.

Pidió al organismo que “adecúe sus oficios para que sean debidamente fundados”.

El equipo de defensa del ex gobernador de Tamaulipas dio a conocer nuevas denuncias contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El juez de control la suspendió en julio pasado al frustrarse un acuerdo reparatorio. La UIF y Pemex aumentaron de 10.7 a 30 mdd el monto que exigen al ex funcionario.

Para la defensa, ese documento le permitiría su cliente obtener la libertad en el proceso penal que se inició en su contra por el caso Caja Libertad.

La UIF afirmó que Lozoya había recibido una “supuesta mordida” de 8.4 millones de dólares de parte de Alonso Ancira.

Abogados del ex funcionario afirmaron que no cuenta con los recursos para pagar la nueva cantidad que exigen Pemex y UIF como reparación del daño.

El alza del precio fue considerado por el ex funcionario como una “extorsión”.

De $39 mil millones bloqueados en una década sólo $4 mil 350 millones permanecen congelados. Los capitales han sido recuperados mediante amparos y otros recursos.

“El juez exigirá a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México, una vez que esto ocurra, se integra el jurado y viene el veredicto y la decisión”: Gómez

La UIF puede impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado, quien determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

Gilda Austin porta un brazalete electrónico, no puede abandonar la CDMX y cuenta con vigilancia policíaca permanente afuera de su domicilio.

Un tribunal le negó un amparo al ex secretario de Seguridad para que se le borrara de dicha lista.

Se tiene previsto un debate en la tribuna sobre el caso de ex secretario de Seguridad, pero la fecha no está definida.

Están vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita. De 2004 a 2018 el organismo hacendario sólo promovió 36 querellas.

FGR debe intervenir: partidos. Llaman en el Legislativo a la UIF a "meter el acelerador" en denuncias.

Vía judicial, García Luna, personas y empresas que la UIF vincula con él, han recuperado 18 millones 917 mil 932 pesos, equivalentes al 73 por ciento de los 25 millones 920 mil 195 que en un inicio se congelaron.

Linda Cristina Pereyra saldrá de la lista de personas bloqueadas.

La información será entregada a la UIF. Sheinbaum: la PGJ signó los convenios de posibles consecuencias penales.

"Magistrados convalidan actividades ilícitas", subraya Pablo Gómez.

Con la medida se solicita que la UIF realice la acción a fin de que pueda realizar operaciones financieras

El bloqueo de las cuentas de Ramón Eduardo Pequeño García fue inconstitucional, por que se concreto previo a que la DEA lo solicitara.

En mayo de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a bloquear las cuentas del senador panista por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR no ha realizado ningún pronunciamiento al respecto ni ha dado a conocer qué instancia se encargará de integrar la carpeta de investigación.

A partir de 2019, la UIF los detectó.

El ex mandatario expresa su confianza en las instituciones mexicanas de procuración y administración de justicia.

Detecta operaciones irregulares por $26 millones con dos empresas familiares. La FGR determinará si existe delito que perseguir.

Por medio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la dependencia de la SHCP evitó hacer pública la información, alegando razones de seguridad nacional.

La UIF deberá emitir en un plazo no mayor a 15 días un informe en el cual justifique las medidas contra el gobernador de Tamaulipas.

Un juez federal determinó ayer la no vinculación del acusado por el delito de fraude.

La bancada morenista solicitó que la FGR y la UIF investiguen los presuntos hechos constitutivos de delito cometidos con recursos de procedencia ilícita del líder del PRI.

El impartidor de justicia otorgó el amparo al hermano de ‘Billy’ Álvarez Cuevas pues argumentó que no se justificó el congelamiento de los recursos financieros.

El juicio de inconstitucionalidad fue promovido por senadores del PAN, PRI y PRD.

“El organismo no es institución de seguridad social ni ente inmobiliario”.

El titular de la UIF señaló que el Instituto omitió informar que el voto en la revocación de mandato es una obligación y hay sanciones por no ejercerlo.

Tomás Pliego, dirigente morenista local, advirtió que su partido ha interpuesto nueve denuncias por diversos actos violatorios en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

El incumplir con los cambios puede costar a una empresa hasta 2 millones de pesos, dijo el organismo empresarial.

De la misma manera que lo hizo con el caso de Agronitrogenados, el organismo se amparó ante la decisión de juez de revisar la situación de Emilio Lozoya.

Al contar con capitales asociados y del Estado se evitará que siga creciendo el oligopolio existente en el sistema financiero mexicano.

El coordinador de Morena advirtió que el presidente no se detendrá ante cualquier acto de incongruencia.

Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, dijo en twitter.

Elogia la labor de Santiago Nieto; “no destruiré lo que ya se construyó”.

Paola Félix iba con otros invitados a la boda del jefe de la UIF y consejera del INE.

La reciente pesquisa contra investigadores del Conacyt se da bajo la sospecha de lavado de dinero o delitos derivados de dicha actividad, dijo.

El titular de la UIF acudió a votar a San Juan del Río, Querétaro. Considera necesaria una Comisión de la Verdad para investigar a gobiernos pasados.