Mayoría de sanciones a los dos bancos están relacionadas con normas contra el lavado de dinero. En el tercer caso, es por incumplimiento a la Ley de Fondos de Inversión.
Las tres instituciones bancarias fueron señaladas por medio del FinCEN del Departamento del Tesoro de EU de ser intermediarias que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales.
El presidente de la ABM, Emilio Romano, planteó que las acusaciones hechas por el gobierno estadunidense no debilitarán al sistema bancario, sino que, al contrario, "lo harán más fuerte".
Rechaza riesgos por sospechas de lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano. Hacienda “ha actuado de manera muy responsable para que no hubiera el contagio del que habla Fitch", dijo.
Extendió 45 días adicionales el plazo para que entren en vigor las medidas para que bancos estadunidenses dejen de manejar fondos con estas instituciones.
El objetivo es “garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran”, señaló la dependencia, que indicó que dichos fideicomisos pasarán a la banca de desarrollo.
En el recurso ante la FGR señaló directamente al dueño de la empresa y ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio pasado, Alfonso Romo, de presunto encubrimiento y lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino de forma administrativa a las 3 instituciones bancarias ante un retiro de recursos por parte del público.
Aunque son instituciones pequeñas la acción de Hacienda fue muy pertinente. Se tienen muchas regulaciones relativas contra el lavado de dinero, agregó la Presidenta.
No ha experimentado ninguna interrupción, dijo Edgar Amador por el caso de CIBanco, Intercam y Vector. Índices de capitalización y liquidez, superiores a los exigidos.
Las autoridades estadunidenses no enviaron pruebas, más allá de algunas transferencias electrónicas realizadas con empresas chinas legalmente constituidas.
De ellas, solamente Intercam reporta en México como Grupo Financiero, CI cuenta con un banco y una casa de bolsa y Vector también opera como casa de bolsa.
Han desempeñado un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México” y facilitar pagos para adquirir precursores químicos para producir fentanilo.
