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EU "está en guerra comercial con China", declara Trump

Jueves 16 de octubre 2025 a las 7:20
Pide Washington a Pekín viraje en tierras raras.

Javier Milei viaja a EU buscando enorme préstamo de 30 mil mdd

Domingo 21 de septiembre 2025 a las 11:21
Prevén analistas que los recursos serán concedidos por el gobierno estadunidense a cambio de que Argentina se aleje de negocios y transacciones monetarias con China.

Departamento del Tesoro pide a bancos mantener alerta sobre transacciones sospechosas: ABM

Viernes 19 de septiembre 2025 a las 13:29
Emilio Romano, presidente del organismo, indicó que busca dialogar con Hacienda sobre la no deducibilidad de las aportaciones de los bancos al IPAB.

EU sanciona a 'Los Mayos' y a diputada de Morena por participar en tráfico de drogas

Jueves 18 de septiembre 2025 a las 8:40
La sanción abarca a 15 empresas, asentadas en las Playas de Rosarito, BC, así como al líder de 'Los Rugrats', también banda afiliada al 'Cártel de Sinaloa', y a Juan Jose Ponce Felix, 'El Ruso', a quien se identifica como el fundador y líder del principal brazo armado de 'Los Mayos'.

Sin pruebas de lavado, Vector, Intercam y CIBanco sufren graves daños

Jueves 21 de agosto 2025 a las 7:57
Muy afectadas, las operaciones y reputación de las tres instituciones.

CIBanco, "en su derecho" de denunciar al Departamento del Tesoro: Sheinbaum

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 9:36
“Lo importante” es que dicha dependencia de EU amplió el plazo para sancionar a las instituciones financieras que señaló de presuntamente facilitar lavado de dinero para grupos criminales, dijo.

FinCEN aplaza sanciones a las firmas intervenidas

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 7:15
Las sanciones contra las instituciones financieras “que operan fuera de Estados Unidos y que se consideran de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides entrarán de vigor el 20 de octubre.

Deuda de EU, con récord de 37 billones de dólares

Jueves 14 de agosto 2025 a las 7:04
La ley de presupuesto de Trump, que implica mayores recortes de impuestos y gastos, agregará 4.1 bdd a la deuda estadunidense en la próxima década

Bloquea Estados Unidos cuentas de 4 personas ligadas al 'Cártel del Noreste'

Jueves 7 de agosto 2025 a las 7:30
Rapero 'El Makabélico', con 3.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, es uno de los sancionados.

Tesoro de EU bloquea cuentas de personas vinculadas al ‘Cártel del Noreste’

Miércoles 6 de agosto 2025 a las 9:14
Entre los sancionados se encuentra el rapero Ricardo Hernández Medrano ‘El Makabelico’, a quien señalan de blanquear dinero del grupo criminal por medio de sus conciertos.

EU impone sanciones económicas a juez encargado de juicio contra Bolsonaro

Miércoles 30 de julio 2025 a las 11:06
El secretario del Tesoro estadunidense afirmó que el togado Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura que viola los derechos humanos.

La CNBV multa con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector

Miércoles 16 de julio 2025 a las 7:43
Mayoría de sanciones a los dos bancos están relacionadas con normas contra el lavado de dinero. En el tercer caso, es por incumplimiento a la Ley de Fondos de Inversión.

Derechos de aduana en EU recaudan cifra récord de más de 100 mil mdd

Viernes 11 de julio 2025 a las 19:38
Los aranceles se han convertido en la cuarta fuente de ingresos del gobierno federal

Acusa el Tesoro a tres instituciones de lavado de dinero

Jueves 26 de junio 2025 a las 8:02
Sobornos a García Luna, una de las evidencias.

Rechazo “categórico y tajante” a señalamientos de lavado de dinero: Intercam

Miércoles 25 de junio 2025 a las 16:44
La institución bancaria reiteró sucompromiso con la transparencia y la legalidad.

Tesoro de EU sanciona a "El Mencho" y otros 4 integrantes del CJNG

Miércoles 18 de junio 2025 a las 9:29
Todos los bienes e intereses de las personas sancionadas quedan bloqueadas. Una de ellas es Ricardo Ruiz Velasco, principal sospechoso del feminicidio de Valeria Márquez

Sanciona EU a cuatro integrantes de 'La Nueva Familia Michoacana'

Martes 15 de abril 2025 a las 14:27
Quedan bloqueados todos los bienes e intereses de los cuatro sancionados bajo jurisdicción estadunidense. Asimismo, se prohíben transacciones con personas o entidades que los representen o estén controladas por ellos.

Participa todo el sector financiero de EU en el negocio del fentanilo

Jueves 10 de abril 2025 a las 7:31
Bancos e intermediarios sirven de trampolín para mover el dinero ilícito.

Juez impide a Elon Musk acceder a datos sensibles del Departamento del Tesoro

Sábado 8 de febrero 2025 a las 10:58
El dueño de X lidera los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para recortar gastos federales.

Sanciona Tesoro de EU a 5 integrantes del cártel 'La Línea'

Jueves 31 de octubre 2024 a las 14:40
La Línea es aliada, de acuerdo con Washington, del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Sanciona EU a mexicano y dos chinos por blanqueo para cártel de Sinaloa

Lunes 1 de julio 2024 a las 13:27
El residente en México ayudó a ese grupo en la recaudación de las ganancias por narcotráfico, así como para ocultarlas.

EU sanciona a ‘Los Lobos’, la mayor organización criminal de Ecuador

Jueves 6 de junio 2024 a las 10:30
El Departamento del Tesoro estadunidense señaló que el grupo delictivo es señalado del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio.

Sanciona EU a 11 personas y empresas que apoyan al gobierno sirio

Martes 26 de marzo 2024 a las 7:55
Muchos de los sancionados estaban involucrados en el tráfico de la anfetamina captagon, altamente adictiva.

Pide Tesoro de EU a bancos mayor intercambio de información con México

Martes 13 de febrero 2024 a las 20:28
Se busca facilitar con ello una mayor colaboración en la identificación y prevención de los delitos financieros.

Registra EU a 100 mil empresas; busca detectar compañías fantasma

Lunes 8 de enero 2024 a las 20:05
La nueva base de datos del Departamento del Tesoro que recoge datos sobre beneficiarios reales envía alerta sobre que “EU no es un refugio para el dinero negro”.

Quienes trafiquen fentanilo enfrentarán las consecuencias: Salazar

Miércoles 6 de diciembre 2023 a las 16:46
El embajador de EU se refirió a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro a vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva.

Crea EU nueva unidad para combatir el tráfico de fentanilo

Lunes 4 de diciembre 2023 a las 12:55
La Unidad de Combate al Fentanilo reunirá funcionarios e información de distintas divisiones del Departamento de Tesoro.

Desmantelan red de fraudes del narco con tiempos compartidos

Viernes 1 de diciembre 2023 a las 7:17
"Muchas de estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, que es un bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas”.

Sanciona EU a filiales del ‘cártel’ de Sinaloa y al líder de Clan del Golfo

Martes 26 de septiembre 2023 a las 10:46
Con la medida, se podrán congelar todos sus activos en Estados Unidos y se prohíbe a ciudadanos estadunidenses hacer negocios con ellos.

Restringe Moscú vuelos de 36 países; EU cesa tratos con Banco Central ruso

Lunes 28 de febrero 2022 a las 11:14
El gigante británico BP se hunde en la bolsa de Londres, tras romper con Rosneft

Nombran como vicepresidente de Irán a figura sancionada por EU

Domingo 8 de agosto 2021 a las 12:36
Mohammad Mokhbe y la paraestatal Setad, que dirigía hasta antes de su designación, fueron incluidos en la lista negra estadunidense desde enero pasado.

Janet Yellen será la nueva secretaria del Tesoro de EU

Lunes 23 de noviembre 2020 a las 16:31
Yellen, que es ampliamente admirada en el mundo financiero, sería la primera mujer en encabezar este Departamento.

Anuncia EU nuevos préstamos para apoyar a aerolíneas ante Covid-19

Martes 29 de septiembre 2020 a las 22:17
Entre las compañías beneficiadas figuran American Airlines y United Airlines, las cuales recientemente anunciaron planes de eliminación de empleos.

Sanciona EU a grupo paramilitar chino por violación de Derechos Humanos

Viernes 31 de julio 2020 a las 19:34
El Departamento del Tesoro señaló que congelará los activos en manos del grupo conocido como Bingtuan.

Apoyo económico por Covid-19 dispara déficit fiscal estadunidense

Lunes 13 de julio 2020 a las 22:15
El déficit para junio sumó 864 mil millones de dólares frente a los ocho mil millones de junio de 2019; se esperan más gastos adicionales por concepto de ayudas.

Departamento del Tesoro de EU investiga a ‘Billy’ Alvarez

Jueves 25 de junio 2020 a las 18:11
Busca conocer el destino de los recursos económicos del presidente de la cooperativa Cruz Azul.
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