El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfatizó que se ha visto un incremento en la demanda de mexicanos por participar en ese negocio, pero en el mercado de EU.
La firma de acuerdos le permitirá al ex funcionario continuar colaborando con el Estado mexicano y que los responsables respondan ante la justicia, dijo.
Con ello instituciones podrían tener la personalidad jurídica necesaria para recibir los 200 mdp que el ex funcionario propone pagar como reparación del daño.
Dentro de sus operaciones se tiene detectada una transferencia interbancaria del 24 de abril de 2015 de parte del PAN por 1 millón 160 mil pesos: Gómez.
La esposa de García Luna solicitó la protección para no ser incluida en la lista de personas bloqueadas del sistema financiera mexicano, pese a tener denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No existe solicitud expresa de la DEA para ello; únicamente pide información por una investigación sobre lavado de activos, advierte el Quinto Tribunal.
Tribunal critica el análisis hecho a una petición internacional y por ello concede el amparo, pero él está en la lista de personas bloqueadas, dice Pablo Gómez.
El titular de la UIF indicó que al no ser una institución de seguridad social o fondo inmobiliario no podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función.
Con la reforma a la Ley de Instituciones Financieras, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas bancarias sin previa resolución judicial.
Pablo Gómez se reunió con representantes de ahorradores defraudados por el principal accionista de la financiera popular, Rafael Antonio Olvera Amezcua.
