°C -
|
Menú

La Jornada

Últimas noticias
Anuncio
Anuncio
Búsqueda - prevencion lavado de activos

Rápida actuación del sector financiero evitó afectaciones tras señalamientos de lavado de EU: BdeM

Miércoles 5 de noviembre 2025 a las 16:52
La gobernadora del BdeM aseguró ante la ABM que la colaboración entre autoridades y bancos minimizó el impacto y evitó el contagio tras los señalamientos a CIBanco, Intercam y Vector.

Bulltick celebra 25 años de liderazgo financiero bajo la visión de Adolfo del Cueto

Viernes 31 de octubre 2025 a las 0:00
Bulltick conmemora 25 años de trayectoria con un mensaje claro: la firma reafirma su vocación de servicio al cliente latinoamericano y su compromiso con la innovación financiera responsable.

Finamex asume el control de 21 fondos de inversión de Vector

Lunes 20 de octubre 2025 a las 17:29
Son nueve fondos de renta fija y 12 de renta variable, de los que Vector Fondos era titular, informó S&P.

Sanciona EU a 'Los Mayos' y a diputada de Morena

Viernes 19 de septiembre 2025 a las 7:32
Sanción a 15 empresas y 7 personas, incluida una legisladora de Morena, Hilda Araceli Brown.

UIF bloquea cuentas de diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras empresas

Jueves 18 de septiembre 2025 a las 9:07
La Unidad de Inteligencia Financiera respondió a lo publicado por sus pares de EU en que identificaban siete personas y 15 empresas de vínculos con ‘Los Mayos’.

Promete la SHCP a las Sofomes eliminar denominación de “entidad no regulada”

Viernes 12 de septiembre 2025 a las 20:43
Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO del Círculo de Crédito, comentó que el término no regulado generó connotación negativa.

Entregará Asofom a Hacienda propuesta para prevenir lavado de dinero en el sector

Miércoles 10 de septiembre 2025 a las 17:46
“Aunque no hagamos transferencias, hay empresas finalmente ligadas al crimen organizado. Lo que tenemos que detectar es a esas empresas y tener los procedimientos”, señaló Javier Garza, presidente del organismo.

Sistema bancario resolvió señalamientos de lavado a dos instituciones: ABM

Miércoles 27 de agosto 2025 a las 16:27
En 2 semanas una comitiva de banqueros viajará a Washington, Estados Unidos, para tratar con autoridades financieras del país vecino temas relacionados con lavado de dinero, señaló el presidente de la Asociación, Emilio Romano.

Sector inmobiliario, fértil para lavado y evasión fiscal

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 7:47
Torres blancas, cuentas oscuras: el 'narco' se extiende en bienes raíces; quebranto al fisco alcanzó 174 mil 980 mdp en siete años.

UIF no será instrumento de persecusión sino de justicia: Reyes Colmenares

Miércoles 13 de agosto 2025 a las 12:52
Ante la Permanente, dijo que trabajará de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero para consolidar a la UIF como una "aliada estratégica del Estado para garantizar transparencia y la rendición de cuentas”.

La ley antilavado, desafío renovado, amplía responsabilidades y obligaciones: IMCP

Jueves 24 de julio 2025 a las 15:15
Durante una conferencia, la titular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos consideró que este nuevo mandato obligará a los sujetos a invertir en tecnología, capacitación y cultura organizacional.

Degrada Fitch a "bonos basura" papeles de CIBanco, Intercam y Vector; deja de calificarlos

Miércoles 16 de julio 2025 a las 14:36
Un bono basura es un título de renta fija que tiene un alto riesgo de impago.

Señalamiento de EU a instituciones financieras provoca estrés para el sector: Fitch

Martes 8 de julio 2025 a las 18:37
“La participación limitada de estas instituciones en el mercado y la reacción regulatoria rápida han evitado la amenaza de una disrupción mayor en el mercado, pero los riesgos potenciales por sospechas de lavado de dinero continuarán como un factor de monitoreo para el sistema financiero”, aseguró la firma.

Cae calificación crediticia de Vector, Intercam y CIBanco

Sábado 28 de junio 2025 a las 9:01
Los fideicomisos mexicanos de inversión en bienes raíces Fibra Inn y Terrafina se desvincularon ayer de CIBanco como su fiduciario.

Intercam Banco respalda intervención de la CNBV

Viernes 27 de junio 2025 a las 17:47
Aseguró que la medida busca salvaguardar los intereses de sus clientes.

AMIB confía que la investigación a Vector sea transparente y legal

Jueves 26 de junio 2025 a las 13:24
Expresa su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y la procuración de justicia.

Rechazo “categórico y tajante” a señalamientos de lavado de dinero: Intercam

Miércoles 25 de junio 2025 a las 16:44
La institución bancaria reiteró sucompromiso con la transparencia y la legalidad.

Comisiones del Senado aprueban reformas para combatir e impedir el terrorismo

Miércoles 18 de junio 2025 a las 19:43
Aprueban reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.

Bancos, fundamentales para el desarrollo del país, afirma la CNBV

Viernes 9 de mayo 2025 a las 15:16
Hay retos que no se deben dejar atrás, como lo es la ciberseguridad y la protección a los usuarios, expresó Jesús De la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Impactará al sistema financiero declarar terroristas a cárteles: ABM

Miércoles 22 de enero 2025 a las 9:04
Con esta designación, las instituciones mexicanas tendrán que someterse a mayores cargas regulatorias y un alza en los costos operativos.

Realizan debates de cara a comicios presidenciales en Ecuador

Domingo 19 de enero 2025 a las 20:19
La ley prevé una segunda vuelta, salvo que alguno de los candidatos consiga el próximo mes la mayoría absoluta —50% más 1 de los votos— .

Se trabaja a "marchas forzadas" para cumplir evaluación antilavado

Viernes 6 de septiembre 2024 a las 8:58
México entrará a quinta ronda del GAFI.

Congreso de Argentina amplía periodo de sesiones para discutir nuevas leyes

Viernes 19 de enero 2024 a las 19:55
Los proyectos de ley incluyen temas como la entrada de tropas extranjeras, defensa de recursos pesqueros y prevención de actos de terrorismo.

Critican México y Colombia política contra las drogas lanzada por EU en AL

Sábado 9 de septiembre 2023 a las 12:43
Al concluir los trabajos de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe, reiteraron la necesidad de contrarrestar las causas y sumar a la región en lucha.

Lotenal, blindada ante intentos de ataques cibernéticos: González Saravia

Miércoles 12 de julio 2023 a las 16:56
La empresa estatal tuvo que certificarse, luego de que en 2020 se detectó que se quería sustraer información, pero se detuvo a tiempo.

Loterías discutirán prácticas para prevenir lavado de dinero

Martes 11 de julio 2023 a las 10:32
Los organismos buscan asegurar que los resultados de los juegos generen confianza.

Daniel Becker, nuevo dirigente de Federación Latinoamericana de Bancos

Miércoles 16 de noviembre 2022 a las 12:36
La asociación agrupa a más de 600 bancos y entidades financieras en 18 países de AL.

Ante festejos patrios, llama Ssa a mantener medidas de sana distancia

Jueves 15 de septiembre 2022 a las 20:03
En las últimas 24 horas se confirmaron 2 mil 584 nuevos casos y 31 decesos por covid-19.

Casos de covid-19 continúan disminuyendo en el país: Ssa

Martes 9 de agosto 2022 a las 23:53
n materia de ocupación hospitalaria para camas generales se mantuvo en 12 por ciento, mientras en camas con ventilador mecánico subió un punto porcentual

Registra Ssa 21 mil 363 nuevos casos de covid en 24 horas

Martes 2 de agosto 2022 a las 19:31
Los decesos aumentaron en 133, con un acumulado de 327 mil 883.

Reportan 28 mil 539 nuevos casos y 105 muertes por covid en 24 horas

Sábado 23 de julio 2022 a las 20:23
El acumulado desde que comenzó la pandemia es de 6 millones 617 mil 393 y respecto a los fallecimientos 327 mil 73.

En un día, 89 decesos y 32 mil 175 contagios

Sábado 23 de julio 2022 a las 15:03
La ocupación hospitalaria se ha mantenido sin cambios, con 18% en camas generales y 5% en aquellas con ventilador mecánico.

Registra Ssa 34 mil 95 contagios y 134 decesos por covid en 24 horas

Martes 19 de julio 2022 a las 20:02
La dependencia informó que al último corte se tiene registrados 222 mil 963, casos activos estimados.

Se aceleran los contagios de covid: 27 mil 973

Miércoles 6 de julio 2022 a las 8:14
Confirman ayer 75 decesos. Es una de las cifras más elevadas en lo que va de la pandemia, informa la Ssa.

Decomisan droga y 'puntas hechizas' en penal de La Pila, en SLP

Miércoles 22 de junio 2022 a las 11:17
La SSPC del estado informó que el operativo se realizó con pleno respeto a los derechos humanos y sin incidentes

Reporta Ssa 9 mil 642 contagios y 39 decesos por covid en 24 horas

Sábado 18 de junio 2022 a las 19:56
Además registraron 39 decesos en el mismo periodo.

Cierres y restricciones en los estados por alza de casos de Covid-19

Lunes 10 de enero 2022 a las 16:21
Suspensión de clases y eventos masivos

Gobierno de Guerrero desmiente cierres de escuelas por coronavirus

Domingo 9 de enero 2022 a las 14:16
En las últimas 24 horas la entidad costera registró 293 casos positivos y un fallecimiento a causa del Covid-19.

Mantienen bloqueo de cuentas de empresa ligada a García Luna

Martes 5 de octubre 2021 a las 17:02
Un juzgado en la Ciudad de México negó el amparo para abrir los fondos de Nunvav Inc

El escándalo de 'Pandora Papers' / Santiago Nieto Castillo*

Martes 5 de octubre 2021 a las 8:31
Una nueva investigación reveló la forma en que un grupo de personas se han beneficiado de regímenes laxos sobre al lavado de dinero.

Lanzamiento de la campaña #ElDineroFácilSePagaCaro / Santiago Nieto

Martes 28 de septiembre 2021 a las 8:30
El propósito del programa es la difusión de la problemática del lavado de dinero en el país y hacer conciencia en la prevención del delito.

Declaración final de la Sexta Cumbre de la Celac

Sábado 18 de septiembre 2021 a las 23:00
La sexta cumbre de la Celac concluyó con 44 puntos sobre temas transversales para la región.

Las criptomonedas y sus riesgos / Santiago Nieto Castillo *

Martes 14 de septiembre 2021 a las 8:33
Dado que su regulación es reciente y la experiencia de supervisión escasa, se consideran un riesgo emergente.

Prevención del lavado y financiamiento al terrorismo / Nieto Castillo*

Martes 17 de agosto 2021 a las 10:54
La compra de un auto con dinero en efectivo, la adquisición de una obra de arte... Para lavar dinero no necesariamente se requiere del sistema financiero.

Sofomes, de vital importancia para la recuperación y para las Pymes: CNBV

Miércoles 23 de junio 2021 a las 21:07
Las Pymes son uno de los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19, aseguró el presidente de la CNBV.

En la última semana, aumenta 15% los casos de Covid-19 en México

Sábado 19 de junio 2021 a las 19:11
Hasta el sábado, 16 millones 177 mil 3 personas tienen esquema completo de vacunación, es decir 59% del total de quienes han recibido el biológico.

Se aplicaron el lunes 342 mil 169 dosis de vacuna antiCovid: Ssa

Martes 18 de mayo 2021 a las 20:31
El doctor Hugo López-Gatell destacó que semanalmente llegan a México un número mayor de biológicos lo que permitirá avanzar en las metas de vacunación.

10 millones de personas cuentan con esquema completo de vacunación

Sábado 15 de mayo 2021 a las 9:46
La enfermedad está en descenso en la mayoría de los estados, pero aún no se controla: De la Garza.

Casi 15 millones de personas han recibido la vacuna antiCovid

Viernes 14 de mayo 2021 a las 20:39
Hasta el momento son 22 millones 413 mil 285 dosis de vacunas contra la Covid-19 las que se han administrado. 10 millones 108 mil 593 cuentan ya con un esquema completo de vacunación.

México mejorará en 6 o 7 de las recomendaciones contra lavado de dinero

Lunes 19 de abril 2021 a las 19:02
El GAFI compartió a sus delegaciones integrantes, el proyecto de Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México, informó la UIF.

UIF coordina protocolos con iniciativa privada contra lavado de dinero

Jueves 28 de enero 2021 a las 19:09
En una presentación vía remota ante directores de finanzas, contabilidad e impuestos, de empresas y donatarias afinaron el proceso.

Advierte BdeM de riesgos por reforma en compra de divisas

Jueves 10 de diciembre 2020 a las 9:43
Autoridades en prevención de lavado de dinero señalan que el dictamen aprobado por el Senado afectaría estándares para operaciones con moneda foránea.

Reportan 6 mil 719 contagios y 550 muertes por Covid-19 en 24 horas

Sábado 21 de noviembre 2020 a las 20:38
El registro total alcanza 101 mil 373 desde el inicio de la pandemia en México.

Son ya 700 mil 580 casos acumulados de Covid-19 y 73 mil 697 decesos

Lunes 21 de septiembre 2020 a las 20:23
La Secretaría de Salud informó que entre domingo y lunes se confirmaron 2 mil 917 casos de coronavirus.

Necesario, combatir corrupción política que cobija a grupos delictivos: Nieto

Martes 18 de agosto 2020 a las 14:55
Hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial que generan impunidad a este tipo de personajes, advirtió el titular de la UIF.

Refuerzan programa de visitas en casa por Covid-19 en CDMX

Viernes 14 de agosto 2020 a las 15:23
Sheinbaum informó que ya no se limitará a dar orientación e información general a las personas sobre Covid, sino que se aplicarán cuestionarios para identificar a personas que tienen síntomas.

Registra Ssa 4 mil 685 nuevos casos de Covid-19, son ya 304 mil 435

Lunes 13 de julio 2020 a las 21:15
Al último corte han perdido la vida por esta causa 35 mil 491 personas.

Ya son 299 mil 750 contagios y 35 mil 6 muertos por Covid-19

Domingo 12 de julio 2020 a las 21:17
Reiteraron las medidas como evitar el saludo de mano, abrazo y beso, mantener la sana distancia de otras personas, y el lavado constante de manos.

Coyoacán encabeza casos activos de Covid-19 en CDMX

Domingo 12 de julio 2020 a las 15:52
El gobierno capitalino dio a conocer las 34 colonias con más casos; la mayoría se ubican en Xochimilco y Magdalena Contreras.

Pandemia puede extenderse hasta tres años: López-Gatell

Martes 30 de junio 2020 a las 9:17
En otoño-invierno el reto será la coexistencia del coronavirus con la influenza, señala el subsecretario.

Corrupción cuesta hasta 35% de las utilidades de las empresas: KPMG

Jueves 25 de junio 2020 a las 15:02
El estudio detalló que tres de cada 10 compañías aseguraron haber perdido algún contrato o licitación por no haber pagado algún tipo de soborno.

Nuevo Laredo y Laredo planean abrir gradualmente su frontera

Lunes 22 de junio 2020 a las 22:36
Debe prevalecer el tema de salud, pero nuestros comercios están muriendo porque existe una codependencia muy importante entre las dos ciudades, dijo Enrique Rivas.

Uruguay, primer país de AL que vuelve a clases

Lunes 1 de junio 2020 a las 15:13
El país sudamericano reporta una centena de infectados activos en todo su territorio.

Ocupadas, 23% de camas para pacientes con coronavirus: Ssa

Martes 28 de abril 2020 a las 8:17
En la Ciudad de México, Baja California y Edomex el porcentaje es mayor. Aumenta a mil 434 la cifra de decesos y a 15 mil 529 la de infectados.
Anuncio