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FGR extradita a EU a integrante de una organización de lavado del 'CJNG'

Lunes 20 de octubre 2025 a las 13:49

Carlos Erick Vázquez González es requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Kentucky, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

CIBanco, "en su derecho" de denunciar al Departamento del Tesoro: Sheinbaum

Miércoles 20 de agosto 2025 a las 9:36

“Lo importante” es que dicha dependencia de EU amplió el plazo para sancionar a las instituciones financieras que señaló de presuntamente facilitar lavado de dinero para grupos criminales, dijo.

Dinero

Miércoles 16 de julio 2025 a las 7:19

Multas light a las financieras acusadas de lavado // Suben los precios en Estados Unidos por los aranceles // Los actores de doblaje

Denuncia penal del PAN contra Vector "es pura hipocresía": Sheinbaum

Martes 1 de julio 2025 a las 9:00

En el recurso ante la FGR señaló directamente al dueño de la empresa y ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio pasado, Alfonso Romo, de presunto encubrimiento y lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Confirman validez de orden de aprehensión contra Silvano Aureoles

Miércoles 4 de junio 2025 a las 12:23

Queda sin efecto la suspensión provisional otorgada y jueces federales confirmaron la existencia y validez de la orden de captura por lavado, asociación delictuosa y peculado.

Extradita México a EU a dos acusados de lavado a cárteles

Lunes 20 de enero 2025 a las 13:50

Diego Acosta y Alberto Morales se dedicaban al 'lavado' a través del sistema bancario estadunidense, convirtiendo a pesos mexicanos y transfiriendo a los clientes del Cártel de Sinaloa

Desde 2021 UIF investiga a Latinus por lavado y corrupción: Pablo Gómez

Miércoles 3 de julio 2024 a las 13:47

Se detectó que hay triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman el consorcio, dijo el funcionario.

Nuevo rechazo de SCJN a analizar amparo de Lozoya contra lavado en caso Agronitrogenados

Lunes 19 de febrero 2024 a las 10:09

Determina que sea un tribunal federal el que ponga punto final a la exigencia del ex funcionario para expulsar del proceso judicial a Pemex y a la UIF por una supuesta “falta de legitimación” como víctimas en el litigio.

Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF

Jueves 9 de febrero 2023 a las 10:01

Un conglomerado de empresas familiares obtuvo 40 contratos con diversos entes mediante lo cual accedieron a recursos que fueron triangulados a Miami.

Extraditan a Argentina a Isaac Esparza, acusado de nexos con red de 'lavado'

Martes 1 de noviembre 2022 a las 13:39

Presuntamente participaba en la organización que dirigía Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Kirchner y la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.

Acusan de lavado a ex dueño del Puebla y a líder del PVEM

Lunes 14 de diciembre 2020 a las 8:04

Crearon entramado para ocultar millonarios recursos ilícitos: UIF. El empresario textilero Ricardo Henaine y su hijo Roberto, ligados.

Denuncian a hijo de Bolsonaro por lavado de dinero

Lunes 28 de septiembre 2020 a las 20:26

Flávio Bolsonaro habría "lavado" más 480 mil dólares durante su diputación en la Asamblea Legislativa.

Propone UIF eliminar billetes de 1000 y 500 pesos para evitar lavado

Viernes 28 de agosto 2020 a las 13:17

Este tipo de billetes, de alta denominación permiten operaciones de entrega de fondos en efectivo a campañas políticas, en paquete pequeños: Nieto Castillo.

Santiago Nieto: “muy alto”, el flujo de fondos ilícitos en el país

Jueves 6 de agosto 2020 a las 8:22

Se incrementaron en gran medida en los años recientes, dice a diputados. La economía informal actúa como “barrera protectora” del crimen.

Solicita FGR vincular a proceso a Lozoya por transferencias ilícitas

Miércoles 29 de julio 2020 a las 13:39

Usó una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding. Se detectaron transferencias en las que se rebasaba el monto permitido, dice la Fiscalía.

Acusan a Lozoya de cohecho y lavado; reitera que dará nombres

Miércoles 29 de julio 2020 a las 13:28

La FGR le imputa haber transferido recursos del exterior a territorio nacional sabiendo que era ilícito y comprar bienes para ocultar el origen del recurso.

Siguen bloqueadas cuentas de directivos de Cruz Azul, reporta UIF

Jueves 11 de junio 2020 a las 9:57

Las investigaciones continúan, dijo. Informó que Guillermo Álvarez apenas solicitó su garantía de audiencia.

Investigación a Cruz Azul por lavado no persigue a nadie: UIF

Miércoles 10 de junio 2020 a las 16:32

Se presentó la denuncia y los involucrados tienen el derecho a presentar las pruebas a su favor, dijo su titular Santiago Nieto.