Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la Ciudad de México al accionista principal de la financiera Black Wallstreet Capital, el empresario Juan Carlos Minero Alonso, y mañana comparecerá ante un juez federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, al ser indagado por presuntos nexos con cárteles de las drogas.
Fuentes ministeriales informaron que la audiencia inicial en la que se le imputarán los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, estará encabezada por el juez Gregorio Salazar Hernández.
En junio de 2023 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wall Street Capital que dan cuenta de operaciones millonarias con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Además, se le relacionó presuntamente con operadores del cártel de Cali.
En esa fecha fueron detenidos los representantes de la financiera, entre ellos Juan Carlos Minero, pero fueron liberados luego de que el juez determinó que las autoridades cometieron anomalías en la diligencia judicial
Según las autoridades locales se habrían obtenido pruebas para acreditar de forma clara que la financiera operaba bajo un esquema de movimientos millonarios anómalos a nivel nacional e internacional que no se han reportado a las autoridades hacendarias.
La Fiscalía Especializada en Materia Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo la orden de aprehensión, y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron el mandamiento judicial y el empresario fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez.
