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TAG - operaciones recursos ilicitos

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Detienen en CDMX a accionista principal de financiera Black Wallstreet Capital

Martes 27 de mayo 2025 a las 23:54
Juan Carlos Minero Alonso es acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Giran nueva orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca

Viernes 16 de febrero 2024 a las 23:54
Los delitos imputados al ex gobernador de Tamaulipas, candidato a diputado plurinominal por el PAN, son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
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