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Adquirirá Kapital Bank activos de Intercam Banco, investigada por lavado

Martes 19 de agosto 2025 a las 20:08
Hacienda reiteró la adquisición del negocio fiduciario de CI Banco, por parte de Multiva, el cual se dio a conocer horas antes este martes; también aclaró que ambos movimientos se encuentran sujetos a autorización por parte de las autoridades.

Da FinCEN otra prórroga para aplicar sanciones a bancos mexicanos acusados de lavado

Martes 19 de agosto 2025 a las 18:13
Las sanciones contra las instituciones financieras “que operan fuera de Estados Unidos y que se consideran de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, de inicio entrarían en vigor el 30 de junio de 2025.

CFE remueve a CI Banco como fiduciario de CFE Fibra E

Martes 22 de julio 2025 a las 19:51
La empresa pública indicó que hasta que no sea designada otra institución, CI Banco continuará cumpliendo su función bajo los términos establecidos.

CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector

Martes 15 de julio 2025 a las 12:30
Las tres instituciones bancarias fueron señaladas por medio del FinCEN del Departamento del Tesoro de EU de ser intermediarias que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales.

Reduce riesgos operativos de CI Banco la escisión del negocio fiduciario

Martes 8 de julio 2025 a las 19:18
En el portafolio de créditos respaldados, emitidos por estados y municipios mexicanos calificados por Moody’s, hay 88 créditos que cuentan con CI Banco como fiduciario.

Señalamiento de EU a instituciones financieras provoca estrés para el sector: Fitch

Martes 8 de julio 2025 a las 18:37
“La participación limitada de estas instituciones en el mercado y la reacción regulatoria rápida han evitado la amenaza de una disrupción mayor en el mercado, pero los riesgos potenciales por sospechas de lavado de dinero continuarán como un factor de monitoreo para el sistema financiero”, aseguró la firma.

Cae calificación crediticia de Vector, Intercam y CIBanco

Sábado 28 de junio 2025 a las 9:01
Los fideicomisos mexicanos de inversión en bienes raíces Fibra Inn y Terrafina se desvincularon ayer de CIBanco como su fiduciario.

Fitch baja notas a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CI Banco

Viernes 27 de junio 2025 a las 19:49
La calificadora vigilará a las tres instituciones, por lo que puede bajar más las calificaciones.

S&P rebaja la calificación a CI Banco, tras acusación del Tesoro de EU

Viernes 27 de junio 2025 a las 16:36
La calificadora comentó que si la situación se exacerba, en 90 días puede reducir aún más la nota del banco.

CIBanco responde al Tesoro de EU: “no tenemos actividades ajenas a lo legal”

Miércoles 25 de junio 2025 a las 18:52
CIBanco planteó que opera “con una rigurosa regulación nacional e internacional” mientras es supervisado, de forma permanente, por las autoridades del sistema financiero.

SHCP: EU no presentó pruebas de actividades ilícitas de tres instituciones bancarias

Miércoles 25 de junio 2025 a las 14:05
Las autoridades estadunidenses no enviaron pruebas, más allá de algunas transferencias electrónicas realizadas con empresas chinas legalmente constituidas.

Recuperación de peso y Bolsa al calmarse el nerviosismo financiero

Jueves 6 de junio 2024 a las 7:20
Operadores analizan si habrá un enfoque más pragmático con Claudia Sheinbaum.
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