Ciudad de México. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan “M”, propietario de la empresa Black Wallstreet Capital, y lo acusó de haber contratado 12 cuentas a nombre de cinco empresas que él controlaba “y mediante las cuales trianguló 15 mil millones de pesos, aparentemente de procedencia ilícita, entre 2014 y 2022”.
El ahora imputado enfrentará proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pasado 27 de mayo, Juan “M” fue detenido en la Ciudad de México y la FEMDO lo puso a disposición de un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, y la autoridad judicial determinó dictar vinculación a proceso.
La FEMDO señaló que “esta persona está relacionada con dos empresas, además de fungir como representante y administrador de tres más, las cuales presuntamente fueron creadas como parte de un esquema de dispersión de recursos provenientes del lavado de dinero.
“De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora vinculado presuntamente contrató 12 cuentas a nombre de estas empresas que él mismo controlaba y mediante las cuales trianguló 15 mil millones de pesos, aparentemente de procedencia ilícita, entre 2014 y 2022”.
Con las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal el juez de control determinó, además de la vinculación a proceso, que Juan “M” deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez.
En junio de 2023 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wall Street Capital que dan cuenta de operaciones millonarias con recursos de procedencia ilícita y los representantes de la empresa fueron detenidos, pero se les concedió libertad luego de que el juez determinó que las autoridades cometieron anomalías en la diligencia judicial.
