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TAG - recursos procedencia ilícita

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Investigarán a Los Alegres del Barranco por recursos de procedencia ilícita

Jueves 5 de junio 2025 a las 20:12
De acuerdo con la nueva carpeta de investigación abierta y con los datos de prueba que se recabaron, se obtuvo una autorización judicial para el aseguramiento de los señalados 5 millones 878 mil 180 pesos, que representan las ganancias que se presumen ilícitas y son motivo de los hechos denunciados.

UIF publica convocatoria para certificación PLD

Viernes 6 de agosto 2021 a las 20:23
La certificación es una oportunidad para profesionalizar a los sujetos obligados del régimen, dice.

Vinculan a proceso a ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval

Sábado 12 de junio 2021 a las 22:37
Sandoval fue detenido en el municipio de Linares, NL, por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vinculan a proceso a dos mujeres detenidas en aduana de Tijuana

Lunes 27 de julio 2020 a las 14:59
Intentaron ingresar al país con más de 2 mdd, que llevaban ocultos en dos maletas.
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