El dueño del Club Santos Laguna es señalado por un presunto fraude al fisco por más de 17 mpd.

El magnate, que a sus 77 años busca volver a la Casa Blanca, había solicitado depositar una fianza de 100 millones, pero el juez lo rechazó el pasado 28 de febrero.

El tribunal anunció en julio la apertura de este nuevo proceso contra la cantante de 47 años por fraude fiscal

Angelo Becciu, de 75 años, ex asesor cercano del papa Francisco, fue juzgado junto a otras nueve personas.

Pactó con juez español. No irá a prisión por presunto fraude fiscal y pagará multa de más de 7 millones de euros.

Fue acusada por evitar el pago de impuestos personales sobre prestaciones laborales como el uso de apartamentos sin pagar alquiler y autos de lujo.

La fiscalía española la acusa de no haber pagado impuestos por 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014.

En un tuit dio cuenta de la pesquisa; luego lo borró. Abre carpeta por presuntos delitos como fraude fiscal y lavado de dinero.

El anuncio se hizo público mientras la cantante colombiana enfrenta en España un juicio por supuesto fraude fiscal por 15.54 mdd.

La víspera se informó que dueños fueron denunciados por lavado de dinero y fraude fiscal, pero aclararon que han cumplido con sus obligaciones.

El Juez primero de distrito en la entidad, Jaime Páez Díaz, decretó sentencia absolutoria a favor del ex mandatario panista Luis Reynoso Femat.

Silencio de David Monreal. Los vinculan con ex diputados en ilícitos por $200 millones con empresas fantasma y 'factureras'.

Dijo que SHCP y SAT le informaron que de enero a octubre se han recaudado 350 mil mdp más que en el mismo periodo de 2020.

En 2019 la fiscalía acusó a la cantante colombiana de eludir el pago de impuestos por 16.4 millones de dólares.

El principal ejecutivo de la Trump Organization, Allen Weisselberg, es acusado por delitos de manipulación y defraudación del fisco.

Congela cuentas de Beyruti y otras 95 personas por fraude fiscal. Los fondos ahora bloqueados sólo podrán usarse para pagar salarios: Nieto.

Incluye actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas.

El delantero hispano-brasileño fue condenado a seis meses de cárcel, conmutados, tras un acuerdo de conformidad con la fiscalía.

Colusión con farmacéuticas: UIF. Se otorgaron contratos por $83 mil millones, pero empresas alegaron pérdidas.

Estaría derivado de contratos otorgados en la anterior administración federal. Busca congelar cuentas, una de ellas hasta por 52 millones de dólares.