Pidió al Congreso de Hidalgo de manera formal la suspensión del mandato de los alcaldes de Epazoyucan, Huautla y Yahualica.

Dado que los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito, señaló.

El gobernador electo de Tamaulipas informó que se continuará con los trabajos relacionados con la entrega recepción.

Debería estar arrepentido de utilizar a la UIF para perjudicar a una persona, dijo el coordinador de Morena en San Lázaro.

Primero, adecuar el marco normativo; segundo, equipar a la UIPE con recursos materiales y humanos, y capacitar al personal.

Desglosa el ex titular de la UIF el historial de diversos préstamos. “Declaré el total de mis bienes tanto como servidor público como particular”.

Surgió en 2020 con la intención de cercenar a la Conago, pero no tuvo ningún resultado en realidad.

El tema para este año es "Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!"

Ya se puso en contacto con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, para presentar su declaración de conclusión de funciones.

“Les conviene que se aclare su situación; no creo que haya problema”.

El ex titular de la UIF dijo que todas sus adquisiciones patrimoniales están reportadas ante el SAT y ante la SFP.

El caso aún no está en la Función Pública, pero estaría bien, dijo.

El ex titular de la UIF defiende ser un hombre que ha luchado contra la impunidad y la corrupción, y que tiene todo declarado ante el SAT y la SFP.

El ex titular de la UIF argumentó que se encuentra en un "momento de reflexión y silencio".

En el gobierno se requiere "buena fama pública", dice el presidente, sobre la salida de Santiago Nieto. Reconoce "opiniones encontradas" ante este caso

Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, dijo en twitter.

Fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia, dice. El nuevo titular es un hombre "íntegro, honesto, incorruptible"

Delgado insistió en que esta decisión no afectará al partido ni al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ordena el Presidente que lo remplace Pablo Gómez Álvarez. El mandatario había censurado la ostentosa unión en Guatemala.

El titular de Gobernación, Adán Augusto López dio posesión a Gómez Álvarez quien se encuentra en funciones a partir de este lunes.

La principal amenaza para la nación en relación con el lavado de dinero es la delincuencia organizada, según la Evaluación Nacional de Riesgos 2020.

El nuevo acuerdo es el Entendimiento Bicentenario, que no sólo incorpora planes sobre seguridad, también salud pública, desarrollo social y económico.

Una nueva investigación reveló la forma en que un grupo de personas se han beneficiado de regímenes laxos sobre al lavado de dinero.

El propósito del programa es la difusión de la problemática del lavado de dinero en el país y hacer conciencia en la prevención del delito.

La reciente pesquisa contra investigadores del Conacyt se da bajo la sospecha de lavado de dinero o delitos derivados de dicha actividad, dijo.

El monto del dinero bloqueado aún no se conoce, debido a que deben pasar alrededor de dos semanas para que los bancos reporten los saldos.

Dado que su regulación es reciente y la experiencia de supervisión escasa, se consideran un riesgo emergente.

Se encontraron a familiares de altos funcionarios del sexenio pasado, con gastos millonarios en las tarjetas de crédito, revela Santiago Nieto, titular de la Unidad.

Será ahí donde determinen si hubo alguna irregularidad de corte electoral, expuso su titular Santiago Nieto.

Todo lo que ha sido asegurado y no ha sido reclamado asciende a 6 mil 515 millones 508 mil 357 pesos, informó el titular de la UIF.

Estaremos analizando la documentación que tenga la Fiscalía para poder entonces tomar una decisión, dijo su titular Santiago Nieto.

La pasada administración se realizaron investigaciones desde el gobierno federal contra decenas de personajes públicos.

Santiago Nieto, titular de la Unidad informó que hasta después de la elección se darán a conocer los casos de financiamiento ilegal en campañas políticas.

Mandos de la Fiscalía precisaron que es ajena a los criterios de esa Unidad, sobre quiénes deben o no ser sujetos de acciones penales.

La agencia a cargo de Santiago Nieto aseguró que pudo comprobar que el congelamiento de cuentas bancarias se ordenó como medida cautelar.

Subraya que la FGR lleva el proceso. Dio a conocer documentos de EU en los que se investiga a García Cabeza de Vaca.

UIF explicó que al ser una medida para evitar la comisión y continuación de delitos con recursos de procedencia ilícita, el bloqueo de cuentas realizado se considera de interés público

Santiago Nieto refrendó el compromiso del país para cumplir con los estándares mundiales del Grupo de Acción Financiera.

El 2020 logró el mejor avance en el bloqueo de cuentas y personas, pero también observó que los delitos se trasladaron a espacio virtual.

Es requisito para afianzar la democracia, dice el titular de la UIF y descarta la confrontación

El GAFI compartió a sus delegaciones integrantes, el proyecto de Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México, informó la UIF.

Congela cuentas de Beyruti y otras 95 personas por fraude fiscal. Los fondos ahora bloqueados sólo podrán usarse para pagar salarios: Nieto.

El total de las denuncias, entre las que están contra el consorcio de Beyruti, involucran a 95 personas físicas y morales.

Reporta que 14 son de "alto riesgo"; en la CDMX, gran parte de esos ilícitos.

Indagamos a aspirantes de todos los partidos para evitar delitos: Santiago Nieto.

También se les relaciona con el homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Supuestamente pertenecen al ‘cártel Jalisco Nueva Generación’.

Son depósitos por 309 millones de pesos, revela el Presidente.

El titular de la UIF da pruebas a diputados para el desafuero del tamaulipeco. Inmuebles en México y EU no corresponden a sus ingresos, destaca Nieto.

El titular de la Unidad, Santiago Niego acusó al mandatario estatal de haberse hecho de diversos inmuebles en México y EU a través de "esquemas irregulares".

El gobernador de Tamaulipas habría utilizado un “esquema irregular” para hacerse de inmuebles en México y EU: Santiago Nieto.