°C -
|

La Jornada

Últimas noticias
Anuncio
Anuncio
TAG - Lavado de dinero

Anuncio

Este año, más de 351 mil alertas de lavado ligadas a casinos: UIF

Jueves 13 de noviembre 2025 a las 6:56
El número de avisos que llegaron a la UIF entre enero y septiembre, vinculados con la operación de casinos y apuestas, es 14.6 por ciento mayor al registrado en el periodo comparable del año pasado.

Francia investiga por blanqueo a hijo de presidente del Congo

Jueves 18 de agosto 2022 a las 22:30
La justicia gala incautó una propiedad al hijo de Denis Sassou Nguesso, cuyo valor no cuadra con los ingresos oficiales del mandatario.
Anuncio