Desde el año 2000 México es miembro del GAFI que fija estándares internacionales en materia de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La delegación resaltará en la reunión el compromiso hacia planes y actualizaciones realizadas por el grupo para identificar riesgos en el LD y el FT.

Avanzó debido al fortalecimiento para terminar con el delito y el financiamiento del terrorismo, dijo Grupo de Acción Financiera Internacional.

Se destacan los avances y resultados de la aplicación del estándar internacional, informó Santiago Nieto Castillo.

El GAFI compartió a sus delegaciones integrantes, el proyecto de Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México, informó la UIF.