Ciudad de México. Un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), contra la suspensión provisional otorgada a Kamel Nacif Borge, quien busca tener acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra por el delito de defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Por unanimidad, los magistrados Ricardo Ojeda Bohórquez, Adriana Juárez Soteno y Mauricio Francisco Vega Carbajo, ambos secretarios en funciones de magistrado, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México, confirmaron el fallo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, quien en enero de este año le concedió la suspensión de los actos reclamados al empresario mexicano de origen libanés.

Ademas, entre los actos que reclama el llamado Rey de la Mezclilla es la indeterminación de la carpeta de investigación y la omisión de citar al quejoso para que la autoridad ministerial determine alguna imputación. 

Por ello dijo que las autoridades no le han permitido tener acceso a la carpeta de investigación y que han sido omisas en citarlo para que conozca los hechos que se le imputan.

En septiembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra de Kamel Nacif por presunta defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF- CDMX/0001148/202.

En la demanda, el abogado del quejoso refirió que el 15 de octubre de 2024, se presentaron en el domicilio de Kamel Nacif, ubicado en el estado de Puebla, personas que se ostentaron como agentes de la Unidad de Investigación de la FGR, con la finalidad de entrevistarse con el derivado de “una investigación”, sin proporcionar mayores datos al respecto.

Recordó que el 9 de abril de 2020 se dio inicio a la carpeta de investigación por hechos probablemente constitutivos de los delitos antes mencionado, en la cual se giraron 68 oficios a diversas entidades públicas y privadas con la finalidad de recabar información relacionada con el quejoso. 

Sin embargo, el litigante sostuvo que desde esa fecha hasta hoy, el agente de Ministerio Público Federal no se ha pronunciado dentro de la carpeta de investigación, lo que genera un retardo injustificable en la investigación, en la que no se ha emitido una determinación ni se ha citado al promovente para que conozca de los hechos, ni tampoco se le ha permitido el acceso a dicha carpeta.

De acuerdo con el expediente, el MP Federal argumentó que el Juez de Distrito admitió a trámite la petición de amparo indebidamente, ya que los actos reclamados habían sido materia de otro juicio que se tramitó en el mismo juzgado y en el cual en 2022 le negó la protección de la justicia federal, por lo que ya era cosa juzgada. En consecuencia, solicitó al togado revocar el acuerdo judicial de 17 de enero de 2025 y por ende desechara de plano la demanda.

Sin embargo, los magistrados declararon infundados los argumentos de la FGR. Afirmaron que si bien existe similitud en la denominación de los actos reclamados, no son los mismos, en razón de que fue en diferentes temporalidades y se señalaron a diversas autoridades responsables.