°C -
|

La Jornada

Últimas noticias
Anuncio
Anuncio

Rechaza Santander haber incumplido con sanciones estadunidenses a Irán

 El banco español Santander dijo no haber detectado incumplimiento alguno de las sanciones estadunidenses contra Irán. Foto Europa Press
El banco español Santander dijo no haber detectado incumplimiento alguno de las sanciones estadunidenses contra Irán. Foto Europa Press
13 de febrero de 2024 18:28

Madrid. El banco español Santander afirmó el martes “categóricamente” que no había detectado ningún incumplimiento de las sanciones estadunidenses contra Irán, tras un reporte del Financial Times (FT) sobre cuentas vinculadas a Irán.

La semana pasada el FT informó que Irán utilizaba cuentas abiertas en el banco en Reino Unido para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo en un plan para eludir las sanciones respaldado por los servicios de inteligencia iraníes.

En un memorando interno al que tuvo acceso Reuters, el jefe global de comunicaciones dijo que Santander había llevado a cabo una revisión más amplia de otras personas asociadas con entidades e individuos identificados en el artículo del FT.

“No hemos encontrado ningún incumplimiento de sanciones en ninguna otra parte de las operaciones globales del banco”, concluyó el ejecutivo.

Según el FT, Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas pantalla británicas supuestamente propiedad en secreto de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede en Londres.

Tanto Santander como Lloyds habían declarado la semana pasada que creían que no estaban incumpliendo las sanciones, basándose en sus propias investigaciones.

El FT señaló que la Petrochemical Commercial Company (PCC), controlada por el Estado iraní, formaba parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y de trabajar con agencias de inteligencia rusas.

Tanto PCC como su filial británica PCC UK están bajo sanciones estadunidenses desde noviembre de 2018.

Una de sus presuntas empresas fachada, llamada Pisco UK, está registrada en una casa unifamiliar en Surrey y utilizó una cuenta comercial con Santander UK, precisó el informe del FT.

Santander informó el martes que la cuenta se cerró en 2022 por razones no relacionadas con estas acusaciones.

Imagen ampliada

Descarta presidente del BBVA dimitir tras el fracaso de la OPA al Sabadell

“El resultado no es el que nosotros deseábamos”, dice en rueda de prensa. Felicidad y “alegría” en la cúpula del Banco Sabadell.

Retiran proyecto sobre amparo a Totalplay para atender observaciones de ministros

Mediante el recurso de reclamación 291/2025, Hacienda pide que el alto tribunal revoque el acuerdo del 25 de abril pasado emitido por la entonces ministra presidenta Norma Piña, mediante el cual se admitió a trámite el amparo directo en revisión 2526/2025 promovido por Totalplay.

Diputados aprueban en lo particular cambios a la ley de IEPS

Con 337 a favor, 126 en contra y cero abstenciones, al filo de las 2:04 de la mañana se acordó imponer un impuesto de 1.5 pesos por litro y no de 3.08 pesos, como estaba previsto en el dictamen de origen, a las bebidas saborizadas con edulcorantes, en presentaciones como “light” o “zero”.
Anuncio