La PGR indica que los fondos provinieron de la partida gastos contingentes

Asciende a 200 mdd el supuesto desvío de la Presidencia de CSG en favor de Raúl Salinas

El administrador del ex mandatario trianguló los recursos a las cuentas del acusado

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se desviaron 620 millones 170 mil 538 pesos de la partida "gastos contingentes-erogaciones contingentes" de la Presidencia de la República en favor de Raúl Salinas, "en lugar de aplicarse al destino prestablecido", aseguran documentos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Con ello, según la PGR, se desechan las afirmaciones de Raúl Salinas de que el dinero depositado en Suiza provino de préstamos otorgados por seis empresarios -entre ellos Carlos Hank Rhon y Adrián Sada González- destinados a un fondo de inversión para empleos en México.

Los oficios, fechados el 6 de mayo de este año, cuya copia tiene La Jornada, revelan que la PGR procederá antes del 26 de junio en contra de Raúl Salinas por el delito de peculado, y que ''existen otras líneas de investigación, por lo que no se excluye que existan más fondos desviados o que parte de ellos (depositados en Suiza e Inglaterra) provengan de otra fuente ilícita como el narcotráfico, según recientes investigaciones".

Estos fueron dos argumentos fundamentales con que la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo de la PGR solicitó al juez suizo Paul Perraudin el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias que Raúl Salinas posee en el país helvético y que suman 114 millones de dólares.

Según la PGR, en la averiguación previa SE/028/96-06 "se ha logrado acreditar que en la cuenta de Juan José González Cadena en Banco Mexicano Somex se recibieron fondos por 32 millones 30 mil 853 pesos", y en las de Rolando Gutiérrez García (otro supuesto alias de Raúl Salinas), en Banca Cremi, ''la cantidad de 588 millones 139 mil 684 pesos", equivalentes "a más de 200 millones de dólares, tomando en cuenta el tipo cambiario de la época, que fluctuó alrededor de tres pesos por dólar".

Las investigaciones de la PGR indican que "recientemente se han obtenido nuevos e importantes medios de prueba que permiten establecer fehacientemente que fueron desviadas grandes cantidades de dinero provenientes de fondos públicos, específicamente con cargo al presupuesto que fue asignado de 1988 a 1994 a la Presidencia de la República, mediante la partida denominada en la Ley de Egresos como gastos contingentes-erogaciones contingentes'', lapso en el que Carlos Salinas de Gortari fue presidente.

El modus operandi

"De 1988 a 1994, el entonces secretario de Programación y Presupuesto (Ernesto Zedillo) y en su momento el secretario de Hacienda y Crédito Público (José Angel Gurría Treviño) instruyeron por oficio al tesorero de la Federación entregar al contador público Ernesto Sentíes Hoyos, en aquella época director general de Administración de la Presidencia de la República, 2 mil 700 millones 251 mil 782 pesos, para lo cual la Tesorería de la Federación suscribió cheques de su cuenta en Banco Mexicano por igual cantidad, con cargo a la partida gastos contingentes-erogaciones contingentes.

''Lejos de aplicar los recursos asignados por la Secretaría de Programación y Presupuesto y en su momento por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al destino prestablecido, la cantidad de 2 mil 411 millones 998 mil 782 pesos fue depositada mediante cheques en la cuenta bancaria 4655-1-05, que para tal fin fue abierta en Banco Mexicano Somex a nombre de Ernesto Sentíes Hoyos o Araceli Vázquez Alanís", esta última secretaria particular del director general de Administración de la Presidencia de la República.

De la cuenta 4655-1-05 se realizaron transferencias mediante la expedición de cheques por la suma de 2 mil 339 millones 598 mil 782 pesos a la cuenta 6300-0-05 de Banco Mexicano Somex, a nombre de los hermanos Araceli Vázquez Alanís o Francisco Vázquez Alanís.

Luego, de la cuenta 6300-0-05 "se realizaron inversiones en mesas de dinero y se disponía de recursos mediante la expedición de cheques para la adquisición, a su vez, de cheques de caja, además de efectuarse depósitos en efectivo a favor de diferentes beneficiarios, entre ellos Juan José González Cadena (otro de los alias de Raúl Salinas), titular de la cuenta 80187-2-05, en Banco Mexicano Somex".

Además, otro beneficiario de recursos de la Presidencia de la República fue Rolando Gutiérrez García (supuestamente otro alias de Raúl Salinas), titular de dos cuentas, una de cheques, la 1890549-2, y otra de inversión, identificada con el número 6-02-025772-6 en Banca Cremi.

Situación que, según la PGR, "representa una mecánica financiera compleja que fue utilizada para ocultar el verdadero origen del numerario, evidenciando el propósito delictivo en las operaciones".

La PGR, indica el documento, "hasta el momento ha logrado acreditar que en la cuenta de Juan José González Cadena en Banco Mexicano Somex se recibieron fondos por 32 millones 30 mil 850 pesos, y en las cuentas de Rolando Gutiérrez García en Banca Cremi la cantidad de 588 millones 139 mil 684 pesos, lo que da un total de 620 millones 170 mil 538 pesos, equivalentes a más de 200 millones de dólares, tomando en cuenta el tipo cambiario de la época, que fluctuó alrededor de tres pesos por un dólar".

Las probanzas

De acuerdo con el documento, del cual una copia fue enviada al juez suizo Paul Perraudin por vía diplomática, "está probado que Juan José González Cadena, titular de la cuenta de Banco Mexicano Somex y cotitular de las cuentas de Banca Cremi, es un alias de Raúl Salinas de Gortari, por lo que se pone de manifiesto que la apertura de dichas cuentas es parte del trabajo delictivo con el claro propósito de que en ellas se depositaran las cantidades de dinero cuyo origen lo fue el presupuesto de la Presidencia de la República a través de la partida registrada de acuerdo con la Ley de Egresos como gastos contingentes-erogaciones contingentes, por lo que tales depósitos fueron desviados de su legal destino.

"La mecánica y cuentas que se han precisado son las que se han determinado del análisis o estudio realizado hasta la fecha (mayo 6 del 2002), en el entendido que es muy probable que con nuevos elementos de prueba se puedan identificar otras cuentas que actualmente se desconocen, a las que pudo haber sido desviado el numerario propiedad del Estado Mexicano.

"Con base en estos nuevos elementos de prueba, la PGR trabaja en la elaboración del pliego de consignación de la averiguación previa SE/028/96-06 y se espera que antes del 26 del presente mes (junio) y año se ejercite acción penal y se someta a proceso judicial a Raúl Salinas de Gortari y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado (malversación de fondos públicos)", señala el documento de la PGR.

Petición de congelamiento

La PGR manifestó al juez Perraudin: "en consecuencia y con relación a las solicitudes de asistencia jurídica formuladas mediante oficios DGALI/7770/00 y DGALI/1347/01, DGALI/0577/02 del 30 de noviembre del 2000, 15 de marzo de 2001 y 13 de febrero de 2002, respectivamente, hago de su conocimiento la urgencia de que sea ejecutado el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias que se aluden en los oficios de referencia, lo anterior para efecto de que continúen inmovilizadas las sumas de dinero depositadas en ellas, toda vez que serán destinadas a la reparación del daño a que estaría obligado a pagar Raúl Salinas de Gortari en caso de dictársele sentencia condenatoria por el delito de peculado, a favor del Estado mexicano, como sujeto pasivo del delito, por haberle ocasionado un daño patrimonial".

Agrega el escrito que el propio juez Perraudin mencionó en su carta rogatoria enviada a las autoridades mexicanas en noviembre de 2000 que "existen indicios fundados de que los fondos bancarios encontrados en Suiza provienen en buena medida de las cuentas de Banco Mexicano Somex y Banca Cremi, por lo que pudieran ser el objeto del delito de peculado, pero independientemente de ello, debe asegurarse la totalidad de los haberes bajo el dominio de Raúl Salinas (a su nombre, de sus alias o de prestanombres), sin importar su origen, ya que dicha medida garantizará la reparación del daño causado al Estado mexicano".

Los movimientos

Desde 1997, la PGR comenzó una averiguación previa en la que se pretendía determinar el origen de los depósitos de Raúl Salinas, tanto en Suiza como en Inglaterra (en este último país están asegurados más de 24 millones de dólares).

El ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar refirió en su informe Cuatro años en la PGR, de octubre de 2000, que en esa indagatoria se habían obtenido "señalamientos" en el sentido de que la cuenta abierta en Banco Mexicano Somex a nombre de Juan José González Cadena, se hizo con el reconocimiento de firma de Ernesto Sentíes Hoyos", y que "durante la administración de Carlos Salinas de Gortari" se tenían acreditados "depósitos periódicos y sistemáticos de 1989 a 1994 de 100 a 150 mil pesos por semana, en algunos casos depósitos excepcionales de 50 mil y hasta 500 mil pesos, promediando mensualmente de 500 a 900 mil pesos de abonos.

"De esa cuenta -indicó Madrazo Cuéllar- se realizaron transferencias de 1992 a 1994 a favor de Manuel Nava Sánchez (otro alias de Raúl Salinas), de Ofelia Calvo Adame, secretaria de Raúl Salinas, y al Citibank con atención a la ejecutiva de cuenta Amy Elliot."

Desde 2000, la PGR aseguró que desde la Presidencia de la República, y con la anuencia de Ernesto Sentíes, se endosaron "varios cientos de cheques" a nombre de éste y que se desconoció su destino final.

Según los nuevos documentos de la PGR, se ha comprobado que el ex director general de Administración de la Presidencia de la República trianguló desde las cuentas de la institución a las suyas y de ahí pasó el dinero a las de Raúl Salinas, y que posteriormente el dinero pasó por bancos estadunidenses hasta llegar a instituciones bancarias de Inglaterra y Suiza.

Ahora tocará a la PGR probar jurídicamente lo dicho por Raúl Salinas durante una plática telefónica (dada a conocer el 10 de octubre de 2000) entre él y su hermana Adriana, en el sentido de que Carlos Salinas sabía de las transferencias, y que incluso el ex presidente estaba exigiendo al hijo de Raúl que le devolviera su dinero, el cual estaba vinculado a los depósitos en Suiza.

Aunque hasta ahora, las autoridades federales no han informado si el ex mandatario tiene responsabilidad alguna en esas operaciones.