El informe final de la comisión de investigación del caso Monex aporta una lista de involucrados que presumiblemente habrían aportado recursos privados a la campaña presidencial de 2012.

El documento elaborado por el grupo de legisladores encabezados por Roberto López Suárez, Julisa Mejía Guardado y Manuel Huerta indica que durante la investigación comenzaron a surgir de manera constante nombres de empresas y presuntos dueños o accionistas, que fueron los responsables de proporcionar o recibir el dinero que se transfirió a través del grupo financiero Monex.

Por ello, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano (quienes avalaron el contenido del informe) plantearon la posibilidad de invitar a una mesa de diálogo a los presuntos dueños de las empresas Atama e Inizzio, cuyos principales accionistas son Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Oscoy, y a su representante legal Alejandro Pérez Lizárraga.

En lo que respecta a Koleos y Tiguan, se invitó a Juan Antonio Hidrogo Guerra y Luis María Viveros Valero, únicos accionistas además de Demetrio Jordenn Sabat, quien funge como comisario en ambas empresas, quienes nunca dieron una respuesta”.

Los legisladores que elaboraron el documento acusaron a los integrantes de la bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde y Nueva Alianza de obstaculizar la investigación, no obstante: se desprende que no sólo se utilizaron recursos financieros de procedencia dudosa para las tarjetas Monex, este tipo de operaciones también fueron usadas para cubrir gastos de la campaña presidencial como publicidad visual, espectaculares, vallas, bardas, pantallas fijas, anuncios en páginas de Internet de varios diarios y portales electrónicos, promocionales de cine y costos de producción en televisión.

También se describen las empresas que depositaban recursos a las cuentas de Inizzio y Efra. Entre ellas se encuentran Koleos, Servicio Luciana, Maquiladora Lusa, Comercializadora Baltus, Distribuidora Merling, Grupo Textil Firence, Grupo Comercializador Conclava, Diseños Artísticos Industriales y Distribuidora Suri.