La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida cautelar durante todo el año pasado.
La UIF reportó que la suma de enero a junio es debido a la inclusión de 343 individuos y empresas en la lista de personas bloqueadas, medida cuyo fin es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que puedan derivar en lavado de dinero o financiamiento al crimen organizado.
El monto es siete veces los 480 millones de pesos que congeló la unidad de Hacienda, a cargo de Pablo Gómez, durante el año pasado. También supera en 72 por ciento los mil 934 millones de pesos bloqueados a lo largo de 2021.
No obstante, el informe de la UIF a junio exhibe que menos de una quinta parte del dinero bloqueado durante la última década sigue congelado. La mayor parte de los recursos inmovilizados corresponden a acciones que se realizaron en 2016, 2021 y la primera mitad de 2023.
Si bien en la última década se han congelado 42 mil 29 millones de pesos de manera preventiva frente a presuntos delitos financieros –76 por ciento de ese monto entre 2019 y 2020, con Santiago Nieto al frente de la UIF–, la mayor parte de ese dinero ha sido recuperado al salir los individuos y empresas de la lista de personas bloqueadas.
El organismo exhibe que sólo 7 mil 238 millones de pesos, 17 por ciento de todo lo que ha llegado a congelar la unidad de Hacienda en la última década, se mantienen bajo la medida cautelar.
En su informe a junio, la UIF exhibe que de los 16 mil 384 millones de pesos bloqueados durante 2019, primer año de esta administración, sólo 4.3 por ciento de ese dinero se mantiene congelado. Montos similares se registran para el año siguiente, con 15 mil 650 millones de pesos inmovilizados en 2020, de los cuales 4.2 por ciento permanecen bajo esa condición.
En adelante, de los mil 934 millones bloqueados en 2021, permanecen bajo la medida cautelar 58.8 por ciento, y 87.5 por ciento de los 480 millones congelados el año pasado, exhibió la UIF.
La unidad de Hacienda informó que también en la primera mitad del año denunció a 727 individuos por lavado de dinero y sus delitos precedentes; 214 de ellos por fraude; 165 por defraudación fiscal; 149 por delitos contra la salud; 138 por delincuencia organizada, y el resto por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como delitos en materia migratoria, peculado, extorsión y ejercicio ilícito del servicio público.
