Washington. La mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, y su presidente ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) por no restringir el acceso de clientes estadunidenses y engañar a los inversores sobre sus controles de vigilancia, así como por operar una bolsa de valores no registrada.

La denuncia de la SEC, presentada ante un tribunal federal de Washington, DC, también alegó que Binance y Zhao controlan en secreto los activos de los clientes, lo que les permite mezclar y desviar sus fondos, y que Binance creó entidades estadunidenses separadas “como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores”.

Binance es una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caimán fundada por Zhao y los cargos son familiares a las prácticas descubiertas tras el colapso de la segunda mayor bolsa de criptodivisas, FTX, el año pasado.

La demanda expone hasta qué punto los propietarios de las firmas conocían las presuntas violaciones legales: “El director comercial de Binance admitió sin rodeos a otro empleado de cumplimiento de Binance en diciembre de 2018 que ‘estamos operando como un (improperio) intercambio de valores sin licencia en Estados Unidos’”.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, señaló en una declaración por escrito que Zhao y Binance “se involucraron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley. El público debe tener cuidado de invertir con o en estas plataformas ilegales”, declaró.

En una publicación en redes sociales, Binance respondió que ha estado cooperando con la investigación de la SEC, pero que la agencia “optó por actuar unilateralmente y litigar”.