Como resultado del progreso de México en el fortalecimiento de sus medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde la evaluación hecha al marco legal del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró la calificación en seis de siete recomendaciones que las autoridades financieras del país pidieron reclasificar.

El organismo intergubernamental –que busca desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo– resolvió que México mejoró en las recomendaciones sobre organizaciones sin fines de lucro, la debida diligencia del cliente, personas expuestas políticamente, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas y dependencia de terceros.

El único rubros sin avances fue en la recomendación 18 sobre controles internos, filiales y subsidiarias. En total, el organismo promueve 40 recomendaciones; en la evaluación de 2018, México cumplía cabalmente sólo con cinco.

En diciembre pasado, el país –por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)– pidió al GAFI la reclasificación de siete recomendaciones que el organismo había dejado en “parcialmente cumplida”.

La víspera, con la aprobación del tercer informe de seguimiento intensificado de México, el GAFI determinó que era posible la reclasificación de seis, la mitad a “cumplida” y el resto a “mayormente cumplida”.

El país cumple totalmente con las recomendación 12 sobre personas políticamente expuestas.

También consideró el cumplimiento pleno en materia de transferencias electrónicas –recomendación 16– dado que se resarcieron la falta de requisitos en relación con la información de los beneficiarios, la ausencia de información de procedimientos para determinar cuándo ejercer, rechazar o suspender una transferencia bancaria sin la información requerida.