Este fin de semana concluyó la capacitación de personal operativo y de inteligencia financiera, cuyo propósito es que se pueda conocer el destino de los recursos que grupos delictivos obtienen por secuestros.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación explicó que como parte de la Estrategia Nacional Antisecuestro y en vinculación con la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Taller para la Instalación y Operación del Programa Informático Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad, fue dirigido a los titulares de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (Uecs) y funcionarios designados por las procuradurías y fiscalías de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para poder identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el titular de la Conase, Renato Sales Heredia, la capacitación permitirá contar con las herramientas tecnológicas para solicitar a la CNBV información y documentación de clientes y usuarios de instituciones financieras que pudieran estar relacionados con el delito de secuestro.

Se tratará de entender el funcionamiento de las distintas entidades que integran el sistema financiero mexicano, como los transmisores de dinero que, aunque están regulados y supervisados en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la CNBV, no están protegidos por el secreto bancario, lo que permite a una procuraduría conminar a un transmisor de recursos o centro cambiario a proporcionar información inmediata de sus usuarios y cerrar la ruta del dinero, clave para disminuir la prevalencia de los grupos de delincuencia organizada, destaca el comunicado.

Muchas veces los secuestradores también utilizan el dinero para comprar ranchos, inmuebles; algunos se lo gastan, otros no. Se trata de ubicarlos por ahí; algunos de pronto compran bienes en grandes cantidades, apuntó Sales Heredia.

Por ello, explica, se creó en la Conase una dirección de inteligencia vinculada al sistema financiero y actividades vulnerables con la de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, así como con diversas áreas de la CNBV, dedicadas a capacitar a los integrantes de las Uecs en el análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el delito de secuestro.

Sales Heredia señaló: Hay empresas de envío y retiro de dinero que no están vinculadas por el secreto bancario y entonces la información puede solicitarse inmediatamente, y la empresa tiene la obligación de reportar con agilidad, tratándose de instituciones financieras, incluida la figura de corresponsales bancarios que son comercios e instituciones que establecen relaciones de negocio con un banco, con el fin de ofrecer a nombre y por cuenta de éste, servicios financieros a sus clientes, como depósitos y retiros, si se solicita oficialmente a la CNBV por conducto del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (Siara) se hace más ágil el que se suministre esa información a las Uecs.

Esto es algo que no tienen muy claro algunos agentes de Ministerio Público que se están capacitando a escala nacional, indicó.

La Conase trabaja en el proceso de diseño y ejecución del curso con la CNBV y expertos en el sistema financiero y actividades vulnerables para la instalación de un Siara, en cada una de las 32 unidades especializadas contra el secuestro en el país, así como en la explicación del funcionamiento del sistema financiero mexicano en su conjunto, a fin de conocer a la perfección qué información sobre clientes y usuarios puede ser útil en una investigación del delito de secuestro.

El primer curso se realizó en el Instituto de Formación Nacional de la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche a 16 funcionarios de los estados de la zona sureste, y se dispuso que las actividades académicas tendientes a la implementación de Siara se continúen en las zonas centro, occidente, noreste y noroeste.