Juicio a Cabal Peniche por presunta defraudación fiscal
El juez federal Arturo César Morales sujetó a proceso penal al ex presidente de Banca Cremi-Unión, Carlos Cabal Peniche, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, por 370 mil 625 pesos, que le fincó la Procuraduría General de la República en 1999. Sin embargo, el inculpado enfrentará este proceso en libertad, debido a que el cargo no es delito grave. La imputación se refiere a una presunta evasión del impuesto sobre la renta durante el periodo fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1993, en la que incurrió Cabal cuando fungía como representante del consejo de administración de la empresa San Carlos, dedicada a la exportación de diversos productos. La semana pasada, durante la audiencia en la que el ex banquero rindió su declaración preparatoria, rechazó ante el juez Morales tener responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, pues dijo que no era responsable directo de la empresa a la que se acusa de haber evadido impuestos.