Resultados de búsqueda para lavado de dinero

RSS Suscribirse a una fuente RSS siempre actualizada.

541 elementos que coinciden con sus términos de búsqueda
Filtrar los resultados.
Tipo de elemento




Nuevos elementos desde



Ordenar por date (newest first · relevancia · alfabéticamente
News Article "Evidente colusión" en la fuga, reconoce gobierno de CDMX
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la capital, aseguró que habrá sanciones ante cualquier nivel de complicidad.
Ubicado en 2020 / 01 / 29
News Article "No es recomendable torcer la ley" en investigación contra Lozoya: López Obrador
Hay que permitir que fluyan la indagatorias a raíz de las denuncias que el ex director de Pemex hizo contra el ex presidente Peña Nieto.
Ubicado en 2020 / 08 / 28
News Article 'Factureros' detenidos en Edomex, ligados a los 'Papeles de Panamá'
Suplantaba identidad de personas con complicidad de una ejecutiva bancaria, reporta la UIF
Ubicado en 2020 / 02 / 26
News Article 'Falsearon' factureras operaciones por $93 mil millones en 2017
SAT: demandas a 43 empresas; Procuraduría fiscal: "se acabó la fiesta". Buenrostro: causaron daño al erario por más de $55 mil millones.
Ubicado en 2020 / 06 / 24
News Article “A Lula no se le trató con imparcialidad”, resuelve Corte de Brasil
Se desmorona la enorme operación 'Lava Jato' contra el ex presidente. Establece el dictamen que el juez Moro actuó de forma "sesgada".
Ubicado en 2021 / 03 / 24
News Article “Alcanzará” a funcionarios de Peña caso Inés Gómez Mont
Según testigo, firma 'fantasma' recibió millones para equipo de seguridad. La FGR imputa a la conductora y a su esposo uso ilícito de casi 3 mil mdp.
Ubicado en 2021 / 09 / 19
News Article “Ha sido terrible enfrentar la pandemia, pero vamos saliendo”: AMLO
Afirmó que “se está logrando” a partir de la estrategia de “equilibrar” la actividad económica con la atención del coronavirus.
Ubicado en 2020 / 12 / 19
News Article “Tenemos lista propia de corruptos”, responde Nayib Bukele a EU
El listado emitido por el Departamento de Estado estadunidense incluye a ex funcionarios, un juez y la jefa de despacho del presidente salvadoreño.
Ubicado en 2021 / 07 / 02
News Article ‘Cártel’ de Juárez, origen de grupos infiltrados en esferas oficiales
‘El H-2’ presuntamente sobornó a Cienfuegos. ‘El Mayo’ Zambada y los Beltrán Leyva, los principales involucrados.
Ubicado en 2020 / 10 / 18
News Article ‘CJNG’, de los grupos más peligrosos del mundo
En una década armó su poderío. La DEA ofrece 20 millones de dólares por la captura de ‘El Mencho’, líder del ‘cártel’.
Ubicado en 2021 / 01 / 03