Resultados de búsqueda para dinero ilícito

RSS Suscribirse a una fuente RSS siempre actualizada.

95 elementos que coinciden con sus términos de búsqueda
Filtrar los resultados.
Tipo de elemento




Nuevos elementos desde



Ordenar por date (newest first · relevancia · alfabéticamente
News Article Capturan al ex gobernador César Duarte en Florida
Desde 2017 estaba prófugo; enfrenta cargos por corrupción, peculado y desvío de $1,200 millones.
Ubicado en 2020 / 07 / 09
News Article Detención de César Duarte, triunfo de Chihuahua: Javier Corral
El mandatario reconoció la voluntad política del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard Casaubón.
Ubicado en 2020 / 07 / 08
News Article Detienen a ex funcionario de Tabasco por lavado de dinero
Juan José Martínez fue subdirector de Obras Públicas durante la administración estatal de Arturo Núñez Jiménez.
Ubicado en 2020 / 07 / 04
News Article Se dieron millones para que se liberara a 'El Mochomo': FGR
Debe castigarse afrenta al Estado y a las instituciones, advirtió López Obrador.
Ubicado en 2020 / 07 / 03
News Article Pruebas de corrupción en la liberación de 'El Mochomo': AMLO
"Delito gravísimo", tiene que castigarse a los responsables, dice el presidente
Ubicado en 2020 / 07 / 02
News Article Guillermo Álvarez saqueó 197 mdp de la Cooperativa Cruz Azul: abogado Barradas
Se detectaron 15 empresas fantasma. Han formado una red sofisticada para el robo y el consecuente lavado de dinero, asegura.
Ubicado en 2020 / 05 / 31
News Article Ordenan a la UIF descongelar cuentas de la UAEH
Las seis cuentas con fondos por 151 mdd fueron bloqueadas desde febrero de 2019 por una investigación de la DEA.
Ubicado en 2020 / 05 / 21
News Article Cruz Azul rechaza que Víctor Manuel Garcés siga vinculado a la institución
Agremiados piden que respete fallo del Tribunal Superior de Justicia capitalino que lo dejó fuera del club deportivo.
Ubicado en 2020 / 05 / 04
News Article Determinación del TSJCDMX niega figura jurídica a Víctor Garcés en caso Cruz Azul
Ubicado en 2020 / 03 / 24
News Article Detienen a ex operador de Moreno Valle por portación de arma de fuego
Eukid Castañón, acusado de ser el orquestador del espionaje contra opositores al ex gobernador, también está acusado de extorsión.
Ubicado en 2020 / 03 / 19