Resultados de búsqueda para dinero ilícito

RSS Suscribirse a una fuente RSS siempre actualizada.

195 elementos que coinciden con sus términos de búsqueda
Filtrar los resultados.
Tipo de elemento




Nuevos elementos desde



Ordenar por date (newest first · relevancia · alfabéticamente
News Article Tras el dinero de García Luna / Santiago Nieto Castillo*
La UIF presentará la primera demanda civil en el extranjero contra el ex titular de la SSP para recuperar recursos vinculados con actos de corrupción.
Ubicado en 2021 / 09 / 21
News Article “Alcanzará” a funcionarios de Peña caso Inés Gómez Mont
Según testigo, firma 'fantasma' recibió millones para equipo de seguridad. La FGR imputa a la conductora y a su esposo uso ilícito de casi 3 mil mdp.
Ubicado en 2021 / 09 / 19
News Article Ex gobernador de Tamaulipas libra un cargo del proceso que enfrenta
El priísta Eugenio Hernández Flores fue liberado de las acusaciones por apropiamiento del Puerto Industrial de Altamira.
Ubicado en 2021 / 09 / 18
News Article Detienen a ex ministro de Justicia de El Salvador acusado de corrupción
Además de Mauricio Ramírez Landaverde, la justicia salvadoreña arrestó a otros siete funcionarios del ex presidente Salvador Sánchez Cerén.
Ubicado en 2021 / 09 / 09
News Article Vinculan a proceso a ex funcionario de SLP que desfalcó 9.5 mdp
Gerardo N habría modificado varios cheques a su favor.
Ubicado en 2021 / 09 / 09
News Article Sentencian a 47 y 41 años de cárcel a dos extorsionadores en Edomex
Luego de amagar a vendedores locales para que les hiciera depósitos económicos a la semana, en Atizapán de Zaragoza.
Ubicado en 2021 / 09 / 04
News Article Exigen investigación contra Fredy Cristiani, ex presidente de El Salvador
Una comisión que investiga los sobresueldos recibidos por funcionarios señaló al ex mandatario por posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Ubicado en 2021 / 09 / 03
News Article FGR indaga a Ernesto Cordero y otros panistas por caso Odebrecht
La Fiscalía investiga al ex candidato presidencial desde agosto de 2020.
Ubicado en 2021 / 08 / 22
News Article Ex secretaria del PRI pide a UIF investigar al líder nacional, Alejandro Moreno
Nallely Gutiérrez presentó documentos que indican presuntas irregularidades que habría cometido el priísta cuando gobernó Campeche.
Ubicado en 2021 / 08 / 18
News Article Localizan siete fosas clandestinas en Colima
En Tijuana fue detenida una célula de secuestradores originarios de Sinaloa.
Ubicado en 2021 / 08 / 13