Resultados de búsqueda para lavado de dinero

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News Article Impulsan CCE y UIF bancarización de empresas
Necesario seguir la huella financiera que pueda generar competencia desleal para los empresarios, dijo Nieto Castillo.
Ubicado en 2020 / 08 / 12
News Article Sistema financiero eficiente contra lavado de dinero: SHCP
El TMEC será una palanca de desarrollo, pero solo si incorpora mecanismos de prevención de lavado de dinero, dijo Arturo Herrera.
Ubicado en 2020 / 08 / 11
News Article Ratifican anulación de amparo a ex gobernador Eugenio Hernández
Reclamaba omisión de Presidencia y de la SRE a una petición de reconsiderar el acuerdo del 2 de marzo de 2018 que concede su extradición a EU.
Ubicado en 2020 / 08 / 10
News Article Ocupan la sede de la Cooperativa Cruz Azul
Disidentes se apoyan en orden judicial. Guillermo Álvarez y Víctor Garcés siguen prófugos por lavado y delincuencia organizada.
Ubicado en 2020 / 08 / 07
News Article Con orden judicial, disidentes toman oficinas de Cooperativa Cruz Azul
Asistente de Billy Álvarez tenía “documentos y 500 mil pesos en bolsas negras”.
Ubicado en 2020 / 08 / 06
News Article Vigente, capturar a la esposa de Lozoya
Se negó el amparo a Marielle Eckes. Tribunal: sustentada, la acusación de lavado y asociación delictuosa en el caso Odebrecht.
Ubicado en 2020 / 08 / 04
News Article Niegan amparo a esposa de Lozoya contra orden de captura
La orden de aprehension solicitada por el MP está justificada y fue debidamente fundada y motivada, determinó la autoridad.
Ubicado en 2020 / 08 / 03
News Article Detecta UIF relación de grupos asiáticos con el CJNG
Se trata de ciudadanos chinos que introduce mercancía subvaluada, como calzado, al país y recibe dinero del grupo delincuencial.
Ubicado en 2020 / 07 / 30
News Article En maratónica sesión, avala el Senado la prisión preventiva oficiosa
Se aplicará en casos de desaparición forzada, feminicidio, corrupción, robo de hidrocarburos y delitos electorales, entre otros ilícitos graves.
Ubicado en 2020 / 07 / 30
News Article Recibe ex director de Pemex segunda vinculación a proceso
Emilio "L" es ahora señalado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, relacionados con la red de corrupción orquestada desde la constructora brasileña Odebrecht.
Ubicado en 2020 / 07 / 29