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News Article SHCP busca mitigar cibercrímenes con tecnología biométrica
La Segob ya trabaja para que se integre esta tecnología al Registro Nacional de Población.
Ubicado en 2019 / 08 / 15
News Article UIF e IMSS se unen para combatir lavado de dinero
Identificarán a las empresas de pago de salario 'outsourcing' para revisar si el dinero que circula por esa vía son declarados ante el fisco en su totalidad.
Ubicado en 2019 / 08 / 13
News Article Entre escándalos, el patronato de UAEH llevará a Coppola a la FUL
Mientras la feria universitaria contará con la presencia del multigalardonado cineasta, la UIF investiga el presunto desvío de fondos del patronato.
Ubicado en 2019 / 08 / 13
News Article Defensa de Juan Collado apela vinculación a proceso
Argumentó que el caso en contra del abogado está basado en documentos bancarios obtenidos sin orden judicial, testigos de oídas y qué los delitos que se imputan ya habrían prescrito.
Ubicado en 2019 / 08 / 12
News Article Sofipos ven como oportunidad la desaceleración económica
Son una alternativa para dar crédito cuando las instituciones financieras tradicionales no lo hacen.
Ubicado en 2019 / 08 / 06
News Article Urge Encinas a acción bilateral sobre venta y tráfico de armas en EU
El subsecretario de Derechos Humanos destacó que el país del norte debe colaborar en este tema, como México lo ha hecho con el migratorio.
Ubicado en 2019 / 08 / 05
News Article Bloqueo de cuentas de Robles, por probable solicitud de FGR: AMLO
La UIF “actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales, incluso hay acuerdos internacionales sobre todo en lo relacionado con el lavado", dijo.
Ubicado en 2019 / 08 / 05
News Article SHCP congela las cuentas de Rosario Robles y Emilio Zebadúa
Se le imputa a la ex titular de Sedeso y Sedatu desvío de recursos públicos.
Ubicado en 2019 / 08 / 05
News Article EU borra de la “lista negra” a criminales cercanos a Caro Quintero
La lista de la oficina del Tesoro que rastrea el dinero del narcotráfico incluye a personas de Colombia, Guatemala, El Salvador y México.
Ubicado en 2019 / 08 / 01
News Article En tribunal el recurso de FGR contra amparo a prestanombres de Duarte
Si el Tribunal Colegiado considera que se violó el secreto bancario de Moisés Mansur, este librará una de tres órdenes de aprehensión en su contra.
Ubicado en 2019 / 08 / 01