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Defensa de Rosario Robles pide a la UIF que descongele sus cuentas
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Fueron aseguradas al ser imputada como responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público y daño patrimonial por más de cinco mil mdp.
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No se investiga a Meade por los desvíos en Sedatu y Sedesol: Nieto
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reportó el bloqueo de cuentas a 601 personas por presuntas acciones ilegales.
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José Antonio Meade no es investigado, aclara la UIF
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No tenemos información que lo vincule al proceso que enfrenta Rosario Robles, declaró Santiago Nieto.
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AMLO: no hay consigna contra la ex titular de la Sedesol
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Hacienda carece de indicios de responsabilidad de Peña Nieto, señala. Aclara que no existe nueva indagatoria en torno a la ex servidora pública.
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La UIF, sin datos que impliquen a Peña Nieto: AMLO
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Dijo que será el juez quien decida si llama a otras personas por el caso de desvío.
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Preparan nueva denuncia contra la ex titular de Sedesol
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Fueron detectados otros 105 convenios irregulares con universidades por $800 millones: Nieto. "La información nos sirvió de base para el congelamiento de cuentas".
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UIF e IMSS se unen para combatir lavado de dinero
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Identificarán a las empresas de pago de salario 'outsourcing' para revisar si el dinero que circula por esa vía son declarados ante el fisco en su totalidad.
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Entre escándalos, el patronato de UAEH llevará a Coppola a la FUL
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Mientras la feria universitaria contará con la presencia del multigalardonado cineasta, la UIF investiga el presunto desvío de fondos del patronato.
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Alista UIF nueva denuncia contra Rosario Robles
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Se han detectado 105 convenios adicionales por más de 800 millones de pesos, dijo su titular Santiago Nieto.
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Instruye AMLO a Nieto entregar toda información sobre manejo de dinero
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“No quiero ser un presidente rehén de nadie. Si llegan con un expediente, que procedan. No voy a ser tapadera de nadie”, dijo.
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