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La UIF congeló más de 20 mil cuentas durante el 2020
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El titular de la dependencia, Santiago Nieto, detalló que durante el año se sumaron 3 mil 645 a la lista de personas bloqueadas.
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‘CJNG’, de los grupos más peligrosos del mundo
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En una década armó su poderío. La DEA ofrece 20 millones de dólares por la captura de ‘El Mencho’, líder del ‘cártel’.
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2021
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Va Hacienda contra la iglesia La Luz del Mundo
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Presenta la UIF cinco denuncias por millonarias operaciones de lavado, evasión fiscal y utilización de empresas fachada.
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2020
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Denuncia la UIF a Naasón y La Luz del Mundo
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Los ubica en el supuesto de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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2020
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La UIF solicitará reclasificar 7 recomendaciones hechas por el GAFI
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Por no existir avances en otras cuatro observaciones del sistema de prevención de lavado de dinero, omitirá hacer mención en informe de seguimiento.
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Impugna UIF amparo a ex dirigente del SutNotimex
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Un juez concedió una suspensión a Conrado García contra el congelamiento de sus cuentas bancarias.
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Pidió el SAT evitar despidos masivos
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Exhorto a 37 mil empresas. Se dan cada fin de año; detectó UIF tres tipos de ‘outsourcing’ ilegal.
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Juzgado ordena desbloquear cuentas de 'Billy' Álvarez
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La UIF, cuya medida fue considerada ilegal, impugnó la sentencia ante un tribunal colegiado que determinará si confirma o revoca la sentencia.
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"Todos mis recursos son de orígen lícito", asegura Sesma
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Datos de la UIF en mi contra son "erróneos", arguye el dirigente del PVEM. "Ya aclaré punto por punto las operaciones de dinero que se me atribuyen".
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Reforma a la ley del BdeM debe someterse a discusión: UIF
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A través de un mensaje en Twitter, Santiago Nieto señaló que se debe buscar que no se generen riesgos de lavado de dinero.
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