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News Article La UIF congeló más de 20 mil cuentas durante el 2020
El titular de la dependencia, Santiago Nieto, detalló que durante el año se sumaron 3 mil 645 a la lista de personas bloqueadas.
Ubicado en 2021 / 01 / 06
News Article ‘CJNG’, de los grupos más peligrosos del mundo
En una década armó su poderío. La DEA ofrece 20 millones de dólares por la captura de ‘El Mencho’, líder del ‘cártel’.
Ubicado en 2021 / 01 / 03
News Article Va Hacienda contra la iglesia La Luz del Mundo
Presenta la UIF cinco denuncias por millonarias operaciones de lavado, evasión fiscal y utilización de empresas fachada.
Ubicado en 2020 / 12 / 23
News Article Denuncia la UIF a Naasón y La Luz del Mundo
Los ubica en el supuesto de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ubicado en 2020 / 12 / 22
News Article La UIF solicitará reclasificar 7 recomendaciones hechas por el GAFI
Por no existir avances en otras cuatro observaciones del sistema de prevención de lavado de dinero, omitirá hacer mención en informe de seguimiento.
Ubicado en 2020 / 12 / 18
News Article Impugna UIF amparo a ex dirigente del SutNotimex
Un juez concedió una suspensión a Conrado García contra el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Ubicado en 2020 / 12 / 17
News Article Pidió el SAT evitar despidos masivos
Exhorto a 37 mil empresas. Se dan cada fin de año; detectó UIF tres tipos de ‘outsourcing’ ilegal.
Ubicado en 2020 / 12 / 17
News Article Juzgado ordena desbloquear cuentas de 'Billy' Álvarez
La UIF, cuya medida fue considerada ilegal, impugnó la sentencia ante un tribunal colegiado que determinará si confirma o revoca la sentencia.
Ubicado en 2020 / 12 / 16
News Article "Todos mis recursos son de orígen lícito", asegura Sesma
Datos de la UIF en mi contra son "erróneos", arguye el dirigente del PVEM. "Ya aclaré punto por punto las operaciones de dinero que se me atribuyen".
Ubicado en 2020 / 12 / 15
News Article Reforma a la ley del BdeM debe someterse a discusión: UIF
A través de un mensaje en Twitter, Santiago Nieto señaló que se debe buscar que no se generen riesgos de lavado de dinero.
Ubicado en 2020 / 12 / 14