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News Article UIF congela cuentas de 42 empresas ‘factureras’
La UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias.
Ubicado en 2020 / 07 / 09
News Article Conceden suspensión a Libre Abordo contra congelamiento de cuentas
El recurso sólo aplica para los fondos en Banamex hasta en tatno se resuelve si se otorga el amparo definitivo.
Ubicado en 2020 / 07 / 08
News Article Aprueban exhorto al Gobierno de Morelos para destituir a funcionario
José Manuel Sanz Rivera de la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Ubicado en 2020 / 07 / 05
News Article Juez otorga amparo al general León Trauwitz para descongelar cuentas
El 8 de enero de 2019, la UIF ordenó el bloqueó de las cuentas del general León Trauwitz, acusado de los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.
Ubicado en 2020 / 07 / 01
News Article SCJN revisará amparo de UIF y FGR contra Javier Duarte
Se revisará la intención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de echar para atrás su decisión original de no apelar la sentencia en su contra.
Ubicado en 2020 / 06 / 29
News Article Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas
Se argumentó que los documentos presentados acreditan que el bloqueo de las cuentas bancarias corresponden a la colaboración internacional con la DEA.
Ubicado en 2020 / 06 / 29
News Article Sigue bloqueo de cuentas de Universidad de Hidalgo
Determina que Hacienda cumplió con la suspensión que un tribunal dio a la institución.
Ubicado en 2020 / 06 / 28
News Article Cuentas de UAE de Hidalgo seguirán bloqueadas: UIF
Solo quedarán libres los recursos financieros para pagar la nómina de la institución educativa
Ubicado en 2020 / 06 / 27
News Article Departamento del Tesoro de EU investiga a ‘Billy’ Alvarez
Busca conocer el destino de los recursos económicos del presidente de la cooperativa Cruz Azul.
Ubicado en 2020 / 06 / 25
News Article Juez niega suspensión definitiva a "Billy" Álvarez
El recurso fue presentado por el presidente de la cooperativa Cruz Azul, en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias por la UIF.
Ubicado en 2020 / 06 / 22