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News Article Defensa de Rosario Robles pide a la UIF que descongele sus cuentas
Fueron aseguradas al ser imputada como responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público y daño patrimonial por más de cinco mil mdp.
Ubicado en 2019 / 08 / 17
News Article No se investiga a Meade por los desvíos en Sedatu y Sedesol: Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reportó el bloqueo de cuentas a 601 personas por presuntas acciones ilegales.
Ubicado en 2019 / 08 / 17
News Article José Antonio Meade no es investigado, aclara la UIF
No tenemos información que lo vincule al proceso que enfrenta Rosario Robles, declaró Santiago Nieto.
Ubicado en 2019 / 08 / 16
News Article AMLO: no hay consigna contra la ex titular de la Sedesol
Hacienda carece de indicios de responsabilidad de Peña Nieto, señala. Aclara que no existe nueva indagatoria en torno a la ex servidora pública.
Ubicado en 2019 / 08 / 15
News Article La UIF, sin datos que impliquen a Peña Nieto: AMLO
Dijo que será el juez quien decida si llama a otras personas por el caso de desvío.
Ubicado en 2019 / 08 / 14
News Article Preparan nueva denuncia contra la ex titular de Sedesol
Fueron detectados otros 105 convenios irregulares con universidades por $800 millones: Nieto. "La información nos sirvió de base para el congelamiento de cuentas".
Ubicado en 2019 / 08 / 14
News Article UIF e IMSS se unen para combatir lavado de dinero
Identificarán a las empresas de pago de salario 'outsourcing' para revisar si el dinero que circula por esa vía son declarados ante el fisco en su totalidad.
Ubicado en 2019 / 08 / 13
News Article Entre escándalos, el patronato de UAEH llevará a Coppola a la FUL
Mientras la feria universitaria contará con la presencia del multigalardonado cineasta, la UIF investiga el presunto desvío de fondos del patronato.
Ubicado en 2019 / 08 / 13
News Article Alista UIF nueva denuncia contra Rosario Robles
Se han detectado 105 convenios adicionales por más de 800 millones de pesos, dijo su titular Santiago Nieto.
Ubicado en 2019 / 08 / 13
News Article Instruye AMLO a Nieto entregar toda información sobre manejo de dinero
“No quiero ser un presidente rehén de nadie. Si llegan con un expediente, que procedan. No voy a ser tapadera de nadie”, dijo.
Ubicado en 2019 / 08 / 09