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UIF congela cuentas de 42 empresas ‘factureras’
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La UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias.
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Conceden suspensión a Libre Abordo contra congelamiento de cuentas
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El recurso sólo aplica para los fondos en Banamex hasta en tatno se resuelve si se otorga el amparo definitivo.
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Aprueban exhorto al Gobierno de Morelos para destituir a funcionario
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José Manuel Sanz Rivera de la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
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Juez otorga amparo al general León Trauwitz para descongelar cuentas
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El 8 de enero de 2019, la UIF ordenó el bloqueó de las cuentas del general León Trauwitz, acusado de los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.
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2020
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SCJN revisará amparo de UIF y FGR contra Javier Duarte
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Se revisará la intención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de echar para atrás su decisión original de no apelar la sentencia en su contra.
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Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas
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Se argumentó que los documentos presentados acreditan que el bloqueo de las cuentas bancarias corresponden a la colaboración internacional con la DEA.
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Sigue bloqueo de cuentas de Universidad de Hidalgo
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Determina que Hacienda cumplió con la suspensión que un tribunal dio a la institución.
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Cuentas de UAE de Hidalgo seguirán bloqueadas: UIF
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Solo quedarán libres los recursos financieros para pagar la nómina de la institución educativa
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Departamento del Tesoro de EU investiga a ‘Billy’ Alvarez
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Busca conocer el destino de los recursos económicos del presidente de la cooperativa Cruz Azul.
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Juez niega suspensión definitiva a "Billy" Álvarez
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El recurso fue presentado por el presidente de la cooperativa Cruz Azul, en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias por la UIF.
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2020
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