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News Article UIF resalta labor de GN en combate al narcotráfico
Se realizó un foro en el que autoridades compartieron experiencias y nuevas técnicas en temas como la amenaza de las nuevas drogas ilícitas.
Ubicado en 2021 / 08 / 02
News Article Pide Encinas al Senado reformar la Ley Contra la Trata de Personas
Establece varios tipos penales, de los cuales, sólo uno de ellos se adecúa al delito con base en el Protocolo de Palermo.
Ubicado en 2021 / 08 / 02
News Article Santiago Nieto destaca propósitos de la consulta popular
El titular de la UIF acudió a votar a San Juan del Río, Querétaro. Considera necesaria una Comisión de la Verdad para investigar a gobiernos pasados.
Ubicado en 2021 / 08 / 01
News Article Comercio de mariguana por cárteles, "fenómeno histórico": UIF
El problema real está en el fentanilo, en las metanfetaminas, "en la transformación cultural del narcotráfico que deja la cannabis”, dijo Santiago Nieto.
Ubicado en 2021 / 07 / 27
News Article Empresas fachada se utilizaron para espionaje y lavado
"Con Calderón, García Luna contrató servicios para las escuchas". Sobreprecio en el 'software' comprado; desviaron fondos a Israel e Italia.
Ubicado en 2021 / 07 / 22
News Article Por espionaje contra AMLO y 206 personas más, UIF presentará denuncia
La pasada administración se realizaron investigaciones desde el gobierno federal contra decenas de personajes públicos.
Ubicado en 2021 / 07 / 21
News Article UIF respetará resolución a denuncias contra presidente del TEPJF
En dos ocasiones se ha entregado información sobre presunto lavado de dinero por parte del magistrado José Luis Vargas a la FGR: Nieto.
Ubicado en 2021 / 07 / 21
News Article Respeto elección de Gallardo en SLP; las denuncias, asunto político: AMLO
Su triunfo quizá no gustó a quienes perdieron y ahora cuestionan su pasado, pero "las denuncias debieron plantearse en su momento", dijo.
Ubicado en 2021 / 07 / 21
News Article Empresas fachada operaron 'Pegasus'; el caso, a FGR y SAT
En el gobierno de Peña Nieto se pagaron 32 millones de dólares por ese instrumento.
Ubicado en 2021 / 07 / 21
News Article Dos priístas promueven amparo contra congelamiento de sus cuentas
Israel Betanzos Cortés, líder del 'tricolor' en CDMX, y Tonatiuh González Case, coordinador del mismo en el Congreso local, están acusado de lavado de dinero.
Ubicado en 2021 / 07 / 19