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News Article Santiago Nieto: “muy alto”, el flujo de fondos ilícitos en el país
Se incrementaron en gran medida en los años recientes, dice a diputados. La economía informal actúa como “barrera protectora” del crimen.
Ubicado en 2020 / 08 / 06
News Article UIF pide a diputados considerar al futbol actividad vulnerable
Para permitir que se emitan avisos de posibles operaciones irregulares ante esa instancia de la Secretaría de Hacienda.
Ubicado en 2020 / 08 / 05
News Article Flujos financieros ilegales aumentaron en años recientes: UIF
La economía informal “actúa como una barrera protectora” a la delincuencia organizada, afirmó su titular, Santiago Nieto Castillo.
Ubicado en 2020 / 08 / 05
News Article La UIF no investiga a Osorio Chong, aclara Nieto Castillo
En la SFP, sólo una "observación" por 15 mdp de la SG.
Ubicado en 2020 / 08 / 01
News Article Luto en Cuba y en el mundo por un "hombre excepcional"
Por encargo de Fidel rescató La Habana y dio vida a la isla. Fue condecorado por todos los gobiernos y todas las universidades.
Ubicado en 2020 / 08 / 01
News Article Mauricio Macri llega a Francia entre escándalos por corrupción
El ex presidente sería indagado en próximos días por el espionaje ilegal contra opositores y la estafa multimillonaria del sistema de peajes.
Ubicado en 2020 / 07 / 31
News Article Rechaza titular de la UIF que Osorio Chong sea investigado
“Reprobamos el uso político de las instituciones en el pasado. No actuamos igual”, señaló Santiago Nieto Castillo.
Ubicado en 2020 / 07 / 31
News Article Cárdenas Palomino y Pequeño García también son investigados en México
A Cárdenas Palomino se le señala por su posible colaboración en el desvío de más de 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Segob hacia empresas propiedad de García Luna.
Ubicado en 2020 / 07 / 30
News Article Detecta UIF relación de grupos asiáticos con el CJNG
Se trata de ciudadanos chinos que introduce mercancía subvaluada, como calzado, al país y recibe dinero del grupo delincuencial.
Ubicado en 2020 / 07 / 30
News Article FGR acusó a Lozoya de haber recibido 3.3 mdd por Agronitrogenados
Ubicado en 2020 / 07 / 29