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News Article Contra el 'Rey del outsourcing', 8 de 12 denuncias de la UIF
Congela cuentas de Beyruti y otras 95 personas por fraude fiscal. Los fondos ahora bloqueados sólo podrán usarse para pagar salarios: Nieto.
Ubicado en 2021 / 04 / 17
News Article UIF ha presentado ante FGR 12 denuncias por 'outsourcing' ilegal
El total de las denuncias, entre las que están contra el consorcio de Beyruti, involucran a 95 personas físicas y morales.
Ubicado en 2021 / 04 / 16
News Article Vía libre para investigar situación financiera de 'El rey del outsourcing'
La FGR investiga a Raúl Beyruti por probable delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Ubicado en 2021 / 04 / 06
News Article Hay ocho denuncias por lavado en contra de Raúl Beyruti: UIF
"Se detectaron transacciones anómalas de 'El rey del outsourcing’". Santiago Nieto: las querellas son tanto a su persona como a Grupo GIN.
Ubicado en 2021 / 03 / 09
News Article Ordenan la captura de Raúl Beyruti, ‘El rey del outsourcing’
La fiscalía lo acusa de delincuencia organizada, lavado y defraudación fiscal. Las transacciones con recursos ilícitos podrían superar $30 mil millones.
Ubicado en 2021 / 02 / 25
News Article Gómez Urrutia: crece presión empresarial para que no se regule outsourcing
"Intentan incluso desestabilizar al gobierno, como el caso de GinGroup". "Están desesperados, porque la evasión fiscal se estima en 500 mil mdp".
Ubicado en 2020 / 10 / 09
News Article Directivos de 'facturera' financian 'toma' de CNDH: Sheinbaum
La jefa de gobierno señaló a Raúl Beyruti Sánchez y a María Beatriz Gasca Acevedo de GINgroup como responsables de apoyar la ocupación
Ubicado en 2020 / 09 / 28
News Article Cambios al dictamen de ‘outsourcing’ atentan contra trabajadores: Morena
Son idénticas a la propuesta que formuló y cabildeó el presidente de Gin Group, una de las principales empresas dedicadas a la subcontratación laboral ilegal, advirtieron.
Ubicado en 2020 / 03 / 11