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¿Declarar o no declarar terroristas a los carteles de la droga?

J. Jaime Hernández

¿Declarar o no declarar terroristas a los carteles de la droga?

Tremendo dilema en el que se ha puesto el presidente Donald Trump y, de paso, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El temerario presidente de EU ha sorprendido a propios y extraños, con su amenaza de designar “terroristas” a los carteles mexicanos de la droga.

Un pronunciamiento que, curiosamente causó sensación entre su base extremista y desazón entre uno de sus principales aliados: el gobierno de México.

Si le creemos a Trump, en la conversación que mantuvo con su amigo Bill O´Railly, durante los últimos tres meses ha estado sopesando la posibilidad de designar terroristas a los carteles mexicanos para, así, allanar el camino a una intervención de fuerzas armadas de EU para “entrar y limpiarlo todo”.

Como ha recordado nuestro corresponsal en EU, David Brooks, no es la primera vez que Trump acusa a México de haber perdido “el control sobre los carteles”. En marzo pasado, aseguró en entrevista con Breibart News —el medio de comunicación de la extrema derecha—, que su gobierno estaba dispuesto a considerar como “organizaciones terroristas” a los capos de la droga mexicanos.

En aquel entonces, Trump no tenía nada que perder. Pero hoy, con el despliegue de más de 27 mil efectivos de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas de México, que se han convertido en una extensión de la patrulla fronteriza de EU, el presidente de EU podría lamentar su temerario pronunciamiento.

¿O es que acaso el gobierno de México se quedará con los brazos cruzados y mantendrá sin cambios su cooperación con Trump para lidiar con la peor crisis migratoria de su presidencia?

En el lenguaje de la diplomacia, el grado de “leverage” (influencia) es considerado como la piedra de toque de cualquier negociación. Y, en este caso, México tiene todas las de ganar después de haber cedido ante la amenaza de una guerra de aranceles, con el despliegue de 27 mil efectivos que le siguen haciendo el trabajo sucio a Trump.

Pero, además, existe otra variable que podría revertirse contra el presidente de EU. Me refiero a la implicaciones legales que tendría en los bancos de Estados Unidos esta designación como “terroristas” de los carteles mexicanos.

Como se sabe, la designación de una organización extranjera como “terrorista” (FTO por sus siglas en inglés), tiene profundas implicaciones legales, bancarias y financieras.

Es decir, una vez que se designa a una organización como “terrorista” o FTO, cualquier entidad o persona que resida en Estados Unidos, estará sujeta a la jurisdicción federal. Por lo tanto, es contra la ley proporcionar "apoyo o recursos materiales" a estos grupos terroristas.

El término "soporte o recursos materiales" se define en las leyes de EU como manejo de "moneda o instrumentos monetarios o valores financieros, servicios financieros, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, casas de seguridad, documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones , instalaciones, armas, sustancias letales, explosivos, personal, transporte y otros activos físicos, excepto medicamentos o materiales religiosos “.

Es decir, un amplio abanico de actividades que hoy vinculan de forma encubierta o soterrada a los carteles mexicanos con los bancos de EU y sus filiales en todo el mundo.

Durante mucho tiempo, los más veteranos y experimentados agentes de la lucha contra el narcotráfico hacia ambos lados de la frontera, han insistido en la necesidad de desmantelar la poderosa red de complicidad financiera de los carteles en Estados Unidos para reducir su poder de fuego —con la compra de armamento de grueso calibre—, y su poder económico para corromper y comprar voluntades tanto en México como en la Unión Americana.

En caso de que Trump decida seguir adelante con sus planes para designar como “organizaciones terroristas” a los carteles mexicanos, ésta sería la gran oportunidad del gobierno mexicano para exigir a EU el desmantelamiento de la estructura financiera en su propio sistema bancario.

Durante décadas, la banca de EU y los carteles mexicanos se han beneficiado mutuamente con un masivo esquema de lavado de dinero. Y, hasta ahora, ni un sólo ejecutivo o funcionario de la banca en EU ha ingresado en prisión.

El problema del lavado de dinero en el vecino del norte no es un problema que tenga que ver con la ausencia de leyes. De hecho, el acta contra lavado de dinero de 1986 criminaliza este tipo de actividad ilegal. Sin embargo, la ausencia de una mayor vigilancia por parte del gobierno federal y sus reguladores en EU, es hoy la principal razón de este ambiente de laxitud que tanto ha beneficiado a la banca y a sus prósperos clientes en el mundo del narcotráfico.

Como botón de muestra, habría que recordar que en 2010 el Banco Wachovia --hoy Wells Fargo--, se vió obligado a suspender sus operaciones de lavado de dinero en medio de una investigación judicial que le obligó a pagar una multa de 160 millones de dólares luego de haber movilizado más de 420 mil millones de dólares a través de la frontera.

Posteriormente, le tocó el turno al banco HSBC que se había convertido desde 2004 en uno de los principales operadores del cartel de Sinaloa para el lavado de dinero. Tan sólo entre el 2007 y el 2008, el HSBC realizó la transferencia de 7 mil millones de dólares a México, en algunos casos en avión ó por carretera.

Por ello mismo, Trump no sólo tendría que pensárselo mucho a la hora de designar como “grupos terroristas” (FTO) a los carteles de la droga mexicanos.

Una decisión que enfurecería a su vecino del sur y, de paso, a los amos de la banca.