La Fiscalía General de la República (FGR) dio entrada a la denuncia por lavado de dinero y defraudación fiscal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en contra del representante artístico Armando Gómez Martínez y su esposa, la cantante Gloria Trevi, con recursos que en conjunto superarían operaciones por mil 700 millones de pesos a través, en la parte principal, de cinco empresas y dos fundaciones.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Federales será la encargada de desarrollar el caso que la UIF denominó “fuego con fuego”, y que involucra una red de presuntos lavadores de dinero que operan en México y Estados Unidos, luego de que la institución financiera presentara el pasado 8 de septiembre la denuncia, la cual fue dada a conocer en exclusiva por La Jornada.
De acuerdo con datos proporcionados por autoridades federales, Trevi y su esposo han registrado en Estados Unidos empresas presuntamente dedicadas a la representación artística y otros servicios, y a través de compañías fantasmas o de las denominadas factureras que operan en México han evitado el pago de impuestos por los ingresos obtenidos en territorio nacional.
El esquema de operaciones de lavado de dinero, según la denuncia presentada por la UIF a la que la FGR dará seguimiento y determinará el origen y destino de los recursos que se canalizaron a través de la empresa Fuego con Fuego, creada el 27 de mayo de 2010; así como las compañías Argom Investments, inscrita en el registro en octubre de 2017; AIGM Investments, registrada en marzo de 2017, además de la Fundación Ana Dalai, creada en junio de 2018, todas con el mismo domicilio en Texas, Estados Unidos.
El área de la FGR que se encargará de la investigación es la misma que tiene bajo su responsabilidad los casos de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y quien enfrenta dos acusaciones penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público; también, la acusación penal en contra del empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, quien está acusado de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
