Ciudad de México
domingo 7 de marzo de 2021
15.59°C - muy nublado
Ciudad de México, CDMX
15.59°C - muy nublado
Anuncio
Anuncio

Economía

2021-03-05 06:00

Divulgan guía sobre flujos financieros relacionados con la trata

Periódico La Jornada
viernes 05 de marzo de 2021 , p. 19

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentaron la Guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas.

En un comunicado, la UIF explicó que esta guía tiene como objetivo presentar a los sujetos obligados un escenario general de la trata de personas en México, así como algunos de los principales indicadores de riesgo asociados a este delito.

En la guía se señalan directrices, elementos y criterios que los sujetos obligados podrán considerar en la implementación de políticas, criterios, medidas y procedimientos que tengan como finalidad la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación o estar relacionadas con flujos financieros asociados a la trata de personas.

La guía pretende coadyuvar en el régimen de prevención de lavado de dinero, en la identificación y mitigación para evitar la incorporación de recursos ilícitos producto de la trata de personas.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Las más leídas
Foto María Meléndrez Parada/ La Jornada
21:24
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

La decisión se da debido a la suspensión de actividades en tribunales por la pandemia.

Foto César Arellano
20:21
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Junto a diferentes colectivas proyectaron frases como "México feminicida", "aborto legal ya" y "Un violador no será gobernador".

Foto @HLGatell
19:31
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El acumulado de personas que han recibido la inmunización llegó a 2 millones 793 mil 106 y el número de personas han perdido la vida a causa del virus es de 190 mil 604.

Foto tomada del video publicado en redes sociales
12:42
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El presidente señaló que “las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente (en las manifestaciones) para generar violencia”.

Anuncio
Anuncio
La Jornada
La Jornada
Últimas Noticias
Foto archivo de un ataque armado en Tijuana.
23:47
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

La agresión se produjo durante la noche de este domingo, alrededor de las 20:39 horas, en la colonia Buenavista de esta ciudad fronteriza,

Foto @CruzAzulCD
23:10
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Los celestes alcanzaron 24 puntos en 10 jornadas de la Liga MX, mientras los auriazules tienen ocho puntos en el escalón catorce.

Foto FGJ-CDMX
22:55
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

La FGJ dijo que no hay detenidos y que en el lugar del operativo aseguraron “nueve bombas molotov, cinco puntas, cinco marros, seis petardos y 18 kg de mariguana.

Foto Afp
22:30
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

La figura de los Golden State Warriors cumplió con los pronósticos y alzó su segundo concurso de triples del All-Star en un trepidante final contra Mike Conley, base de los Utah Jazz.

Foto Alondra Flores
22:04
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

Las principales visitantes son mujeres.

Foto archivo de policías en Guerrero.
21:43
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Policías comunitarios, interceptaron y agredieron a una Base de Operación Mixta, dijeron las autoridades.

Foto María Meléndrez Parada/ La Jornada
21:24
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

La decisión se da debido a la suspensión de actividades en tribunales por la pandemia.

Foto Cristina Rodríguez
20:45
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Según la empresa, las mejoras se hicieron para ampliar la capacidad de sus 14 centros de atención regional.

Foto César Arellano
20:21
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Junto a diferentes colectivas proyectaron frases como "México feminicida", "aborto legal ya" y "Un violador no será gobernador".

Foto UNAM
20:12
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Es parte de las actividades para conmemorar y refrendar el compromiso con la igualdad de género, señaló la UNAM.

Foto Arturo Campos Cedillo
20:08
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Protección civil acudió a San Martín de las Flores para atender la quema que se salió de control.

Foto cortesía presidencia
19:57
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 4 min.
135 Reproducciones

El Pabellón Reina Roja ahora forma parte del discurso museográfico del Museo de Sitio Alberto Ruz L'huiller del INAH.

Foto Afp
19:43
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

La centroderecha ganó las alcaldías de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, que concentran cerca 70% de la población.

Foto Ap
19:41
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

Dirigentes de la opositora Alianza Cambiemos piden la destitución de Insfrán o la intervención de esa provincia.

La Jornada
domingo 7 de marzo de 2021
Ciudad de México
domingo 7 de marzo de 2021
15.59°C - muy nublado
Ciudad de México, CDMX
15.59°C - muy nublado
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio