Intercam, CIBanco y Vector, instituciones financieras que fueron acusadas de lavado de dinero por el gobierno estadunidense, tienen una participación activa en el mercado de divisas, gestorías de inversión y pagos internacionales, según indican los intermediarios en sus sitios oficiales.

En México, el conjunto de las entidades con todas sus líneas de negocio cuenta con activos que superan 360 mil millones de pesos, de acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En el sistema local, Intercam Banco figura como el único intermediario que forma parte de un Grupo Financiero (Grupo Financiero Intercam); CI reporta como banco y como casa de bolsa y, bajo esta última figura, también opera Vector.

Los señalamientos hechos por el Tesoro estadunidense son claros: a Intercam y a CI los acusa en el negocio bancario y, a Vector, por el único que tiene, el de la casa de bolsa.

En el sector bancario, Intercam y CIBanco, al cierre del primer trimestre, contaban con activos conjuntos por un monto de 248 mil 975 millones de pesos, el equivalente a 1.64 por ciento de los totales del sector de banca múltiple, de acuerdo con información de la CNBV.

Y en el de casas de bolsa, Vector tenía 3.73 por ciento de los activos al concluir el primer trimestre del año, con un monto de 45 mil 402 millones de pesos, según datos oficiales.

Operaciones desde hace más de 40 años

CI (Consultoria Internacional) es una institución que fue fundada en 1983 como casa de cambio y en 2008 obtuvo su licencia bancaria. Actualmente, ofrece servicios y estrategias de inversión, al mismo tiempo de participar en el mercado de divisas. Así mismo, cuenta con una licencia independiente de casa de bolsa.

El presidente del consejo de administración de CIBanco es Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, en tanto, Mario Maciel Castro es su director general.

El banco y la casa de bolsa, en conjunto, cuentan con activos por 169 mil 614 millones de pesos, de acuerdo con la CNBV.

Intercam es una institución cuyo presidente del consejo de administración y director general del grupo financiero es Eduardo García Lecuona.

Intercam, que se define a sí mismo como “el banco del nearshoring”, ofrece al público servicios de pagos internacionales, inversiones y financiamientos, y se especializa en el sector empresarial.

El banco, por sí solo, reportó activos por 87 mil 797 millones de pesos al concluir el primer trimestre del año, mientras el grupo financiero en su conjunto contaba con 146 mil 7 millones de pesos, según la autoridad reguladora.

Vector Casa de Bolsa –fundada por Alfonso Romo, quien fuera jefe de la oficina de la presidencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2021– proporciona servicios de banca de inversión, asesoría patrimonial y también participa en el mercado de divisas, según su portal de Internet.

Como presidente del consejo de administración, aparece Raúl Gerardo Farías Arizpe y al concluir el primer trimestre del año reportó a los reguladores activos por 45 mil 6 millones de pesos.