Jueves 10 de octubre de 2024, p. 16
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) necesita tener mayor relevancia en la persecución de organismos criminales y considerar que hay economías permeadas de informalidad que impiden erradicar el lavado de dinero, destacó María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de Argentina.
Hay necesidad de que GAFI vuelva a su esencia de perseguir a las organizaciones criminales de lavado de activos, sobre todo porque hay mucho desgaste en las unidades financieras de los distintos países, mucho desgaste con las cuestiones fiscales y también con los sujetos obligados del sistema
, expuso al participar en la mesa de análisis Lavado de Dinero en el marco de la quinta Jornada Internacional de Derecho Penal Tributario.
(La economía) de 50 por ciento de muchos de nuestros países está por fuera del sistema tributario, lo que genera un desgaste y quizá un desenfoque, porque lo que tienen que estar mirando en sistemas de (prevención) de lavado son esos enormes movimientos de dinero que son muy grandes del crimen organizado trasnacional y del delito
, comentó.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibe reportes de operaciones preocupantes, relevantes e inusuales de las instituciones financieras para investigar los movimientos de los cuentahabientes cuando se denuncian presuntos delitos.
El único delito que nos saca de quicio, es el que nos saca de agenda, es el delito fiscal, que obviamente como lo tenemos ahí en las legislaciones, va a depender de los buenos abogados litigantes el decir se está violando un principio de legalidad
, expresó la abogada penalista especializada en integridad financiera.
Los representantes de los países en el GAFI tienen que ir a dar esta discusión para reformar el estándar internacional (...) Me parece que es un gran debate que podemos dar en las jurisdicciones; hay que dar esta pelea porque así como se corta y pega en la legislación, también a veces se corta y pega en la jurisprudencia, y los jueces empiezan a repetir como loros cuestiones que están mal y que no se analizan a profundidad.
En el encuentro, Juan Carlos Ferré Olivé, doctor honoris causa por universidades de México, Argentina, Colombia y Brasil, aseveró que el punto de partida inicial sería considerar al delito tributario como precedente del lavado de dinero.
Sin embargo, aclaró que las ganancias generadas por actividades lícitas omitidas ante el fisco no pueden ser semejantes a las generadas por el crimen.
En junio del próximo año, México entrará a la quinta ronda de evaluación del GAFI, organismo que le enviará a la UIF el cuestionario para conocer los avances en materia de efectividad que ha tenido la puesta en marcha de la regulación antilavado.