Banco Azteca respondió este sábado que opera con ética, honestidad y profundo compromiso, un día después que el gobierno de Estados Unidos acusó a un congresista demócrata de haber recibido sobornos de un banco mexicano para influir en la regulación financiera de aquel país.

Nuestras operaciones se rigen bajo los más altos estándares internacionales de cumplimiento, aseguró Banco Azteca, una de las empresas del Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Demanda contra congresista y su esposa

El viernes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación contra Henry Cuellar, congresista por un distrito de Texas, y su esposa, Imelda Cuellar, por haber recibido 600 mil dólares en sobornos de una firma petrolera de Azerbaiyán y un banco mexicano.

La denuncia no mencionaba el nombre de la institución financiera, pero la describía como parte de un grupo que opera también una cadena de banca minorista en México y Centroamérica, orientada a atender a sectores de bajos ingresos en servicios de financiamiento al consumo y transferencia de remesas, además de estar relacionada con un medio de comunicación.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Banco Azteca indicó además que desde su origen, es y ha sido líder en su compromiso con la seguridad y la ley, innovando e incorporando controles, procesos y la tecnología más avanzada a nuestros servicios. Siempre operamos con ética, honestidad y profundo compromiso con nuestros clientes y nuestro país, subraya.

De acuerdo con la demanda (https://shorturl.at/BGLS7), el congresista demócrata actuó en beneficio de un banco mexicano para que las regulaciones no lo afectaran.

El documento indica que por dos esquemas de sobornos relacionados con una firma petrolera de Azerbaiyán y el banco mexicano, Cuellar y su esposa recibieron 600 mil dólares, los cuales utilizaron para satisfacer sus deudas, pagar gastos familiares y realizar compras.

De acuerdo con las acusaciones, el banco mexicano necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadunidenses para ayudarlo a repatriar a Estados Unidos grandes reservas de moneda física estadunidense que mantenía en México y convertir la moneda física en dólares electrónicos, luego de que en 2012 los reguladores financieros del país vecino intensificaron la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero.

Eso llevó a que varias instituciones financieras estadunidenses limitaran o se retiraran de las relaciones de banca corresponsal en países de alto riesgo de lavado de dinero, como México.

En la denuncia del gobierno de Estados Unidos se menciona que el ejecutivo (sin dar nombre), que se desempeñó como vicepresidente del banco al momento del soborno, se reunió con Henry Cuellar y su esposa en diciembre de 2014.

Aunque no lo especifica, en esa fecha, el vicepresidente de Banco Azteca era Luis Niño de Rivera, quien en 2019 asumió como presidente de la Asociación de Bancos de México.