Usted está aquí: martes 7 de agosto de 2007 Economía Multan a American Express por fallar en detectar lavado

Multan a American Express por fallar en detectar lavado

Reuters

Washington. El grupo financiero American Express aceptó pagar 65 millones de dólares por no cumplir durante varios años, con detectar transacciones de dinero relacionadas con drogas a través de una filial, dijeron el lunes autoridades estadunidenses. La unidad American Express Bank International (AEBI), llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para resolver los cargos por los que se le acusaba de no cumplir con mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero, el cual "tiene deficiencias serias y sistemáticas", dijo la Reserva Federal, que cita los resultados de una investigación de Departamento de Justicia.

 
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