Catean en España un banco francés y uno portugués
Madrid, 2 de noviembre. En el contexto de una operación de la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de dinero, la Guardia Civil española registró este jueves varias sedes del banco portugués Espírito Santo (BES) y del francés BNP Paribas en Madrid y Barcelona, y ordenó bloquear más de mil 500 millones de euros (casi mil 900 millones de dólares) depositados en cuentas bancarias presuntamente opacas, informaron las autoridades. "Todo tiene su origen en el procedimiento judicial 161/2000, que investiga posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública", dijo la fiscalía en una nota. Agrega que en el caso del banco Espírito Santo, las diligencias investigan el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares clientes del banco. "Asimismo, se pretende determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes", añadió. Espírito Santo dijo que estaba colaborando con las autoridades españolas en su investigación. BNP dijo que el allanamiento a sus oficinas estaba relacionado con un solo cliente y que la entidad cooperaba con las autoridades. Los agentes registraron las oficinas de una sociedad de valores y una aseguradora. Espírito Santo, uno de los más grandes de Portugal, se estableció hace 16 años en España, donde tiene sucursales en 22 provincias. Los registros se produjeron apenas una semana después de que el presidente del BES, Ricardo Salgado, señaló a España como mercado clave para su expansión internacional. En los primeros nueve meses del año, el BES obtuvo un beneficio de 304 millones de euros (unos 380 millones de dólares).